Crypto Exchange WazirX voit des actifs dégelés dans le cadre de l'enquête du régulateur indien
La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a débloqué les comptes de l’échange de crypto WazirX, selon la mise à jour de l’échange.
Les comptes bancaires de la bourse ont été débloqués suite à une « coopération active » avec l’ED via des contrôles actifs de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) qui ont bloqué les « comptes suspects », lit-on dans l’annonce d’aujourd’hui.
La bourse, l’une des plus importantes d’Inde avec un volume de transactions de 2,9 millions de dollars sur 24 heures, a gelé 8,14 millions de dollars d’actifs pendant plus d’un mois.
Les organismes de surveillance financière ont accusé l’échange de faciliter le blanchiment d’argent « via l’achat et le transfert d’actifs cryptographiques virtuels ». Le communiqué de l’ED indiquait également que 16 sociétés de technologie financière utilisaient WazirX pour diriger les actifs cryptographiques vers des «portefeuilles étrangers inconnus».
ED recherche le directeur de WazirX Crypto-Currency Exchange et gèle ses actifs bancaires d’une valeur de Rs 64,67 Crore pour avoir aidé les sociétés d’application de prêt instantané accusées à blanchir de l’argent frauduleux via l’achat et le transfert d’actifs cryptographiques virtuels.
Le régulateur financier a découvert lors de son enquête sur l’échange que sur les 16 entreprises soupçonnées de blanchir de l’argent via WazirX, la plupart des comptes avaient déjà été bloqués entre 2020 et 2021.
La nouvelle d’aujourd’hui intervient au milieu d’une « enquête en cours sur le blanchiment d’argent sur les applications de paris en ligne illégales appartenant à des Chinois », a déclaré le régulateur en juin. À ce moment-là, l’ED a émis à WazirX un avis de justification dans le cadre de son enquête.
L’ED a déclaré que « les clients de WazirX pourraient transférer des crypto-monnaies » précieuses « à toute personne, indépendamment de son emplacement et de sa nationalité, sans aucune documentation appropriée », déclenchant l’enquête et un nouveau gel des avoirs.
WazirX n’a pas encore répondu à la demande de commentaire de Decrypt au moment de la presse.
Le régulateur sévit contre WazirX, CoinSwitch
Le chien de garde indien a enquêté activement sur le blanchiment d’argent et d’autres activités cryptographiques frauduleuses.
CoinSwitch, un autre échange cryptographique indien soutenu par Coinbase et a16z, a été accusé d’avoir enfreint les lois sur le forex et a vu cinq de ses sites faire l’objet d’une enquête en août.
Le PDG de la bourse a déclaré que l’enquête sur la bourse ne portait «pas sur le blanchiment d’argent», mais sur les opérations et procédures quotidiennes de connaissance de votre client (KYC) pour l’intégration de nouveaux utilisateurs. Au moment de mettre sous presse, aucune mise à jour n’a été effectuée.
