Une crypto d’une valeur de 1,5 million de dollars confisquée à un ancien responsable du gouvernement
Le Bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine a intercepté vendredi une cryptomonnaie d’une valeur de plus de 1,5 million de dollars appartenant à Yuriy Schigol, l’ancien chef du Service national des communications spéciales.
Cette décision ferme s’inscrit dans le cadre des efforts intensifiés de l’Ukraine pour lutter contre la corruption dans son système politique.
Les avoirs en crypto-monnaie de l’ancien responsable gouvernemental, qui comprenaient Tether (USDT), TRON (TRX) et Bitcoin (BTC), ont été saisis en réponse à des accusations de détournement de fonds et de blanchiment d’argent.
Offres de logiciels illicites
Le Service spécial de communication, qui facilite les contacts entre les agences gouvernementales, a acheté des logiciels et des services à deux sociétés et les a indemnisés, selon le NABU, qui a accusé Chchigol et son adjoint Victor Zhor d’être impliqués dans une conspiration criminelle.
Les achats ont été effectués à huis clos pour éviter un processus d’appel d’offres ouvert.
Soulignant la rigueur juridique avec laquelle l’Ukraine traite les questions de corruption d’État, la Cour suprême anti-corruption d’Ukraine a offert un soutien judiciaire à cette opération.
Cet incident souligne à quel point les autorités ukrainiennes sont de plus en plus compétentes dans la lutte contre la corruption associée aux actifs numériques, soulignant à quel point la transparence est cruciale pour les affaires gouvernementales.
Capitalisation boursière totale de la cryptographie à 1,42 billion de dollars sur le graphique journalier : TradingView.com
À une époque où les transactions numériques dominent de plus en plus, l’engagement de l’Ukraine à éliminer la corruption est essentiel pour maintenir la confiance du public et garantir l’utilisation morale des fonds publics.
Répression contre la cybercriminalité en Ukraine
La police ukrainienne a appréhendé un criminel en 2020, soupçonné de vendre des informations personnelles, notamment des détails sur des portefeuilles de crypto-monnaie. La police a perquisitionné et arrêté quatre citoyens ukrainiens deux ans auparavant pour avoir géré un faux échange de crypto-monnaie.
En 2021, plusieurs membres du personnel civil ont révélé détenir 46 351 Bitcoins, d’une valeur de 2,7 milliards de dollars à l’époque. Remarquablement, un législateur local de 19 ans, qui se trouve être le fils de deux membres du parlement national, a révélé qu’il détenait 24,6 millions de dollars en avoirs en Monero (XMR).
Entre-temps, 14 responsables ukrainiens ont suivi un cours avancé sur les enquêtes sur les infractions utilisant la monnaie numérique afin de renforcer leur surveillance du secteur à la suite d’une recrudescence de la cybercriminalité.
L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a créé ce cours dans le but d’améliorer les capacités de certaines autorités ukrainiennes.
L’OSCE a déclaré que les participants au séminaire avaient été formés aux instruments de pointe nécessaires pour enquêter sur les crimes utilisant la monnaie numérique.
L’OSCE a déjà dispensé une formation avancée sur les actifs numériques aux responsables ukrainiens et a fait allusion à des cours supplémentaires dans les mois à venir.
Des sessions de formation antérieures ont donné lieu à des succès contre des individus sans scrupules dans l’entreprise. Par exemple, les autorités ukrainiennes ont collaboré avec Tether, un fournisseur de stablecoins, pour bloquer les adresses liées aux activités terroristes.
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