Le blanchiment d'argent cryptographique chute de 29% alors que Lazarus et d'autres réagissent aux sanctions du mélangeur

Chainalysis a signalé une baisse de 29 % des activités de blanchiment d’argent crypto en 2023, les autorités américaines et d’autres gouvernements mondiaux ayant sanctionné les services de mixage.

Les mauvais acteurs ont modifié leurs stratégies de blanchiment d’argent crypto à la suite de mesures de répression dans le monde entier, entraînant une baisse des richesses illicites négociées sur les réseaux blockchain et les protocoles décentralisés.

L’année dernière, les criminels ont envoyé 22,2 milliards de dollars en crypto via un panier de services, contre 31,5 milliards de dollars l’année précédente, selon Chainalysis. Le fournisseur de recherche a également noté que moins de valeur affluait vers les mélangeurs de crypto-monnaie tels que Tornado Cash et Sinbad, probablement en raison des sanctions imposées.

Chainalysis affirme que des cybercriminels comme Lazarus de Corée du Nord ont migré vers le gobelet YoMix alimenté par Bitcoin en guise de substitut. Ces acteurs illicites s’étaient auparavant tournés vers Tornado Cash, basé sur Ethereum, pour les actifs défi et Sinbad pour le blanchiment d’argent Bitcoin. Le gouvernement américain a mis les deux plateformes sur liste noire.

De plus, les pirates informatiques déploient des tactiques de blanchiment via un éventail plus large de protocoles et d’entités pour échapper aux forces de l’ordre. Par exemple, la somme envoyée des portefeuilles illicites aux mixeurs a diminué de moitié en 2023 pour atteindre 504 millions de dollars. Les criminels ont transféré plus d’un milliard de dollars vers ces mélangeurs cryptographiques l’année précédente.

Dans l’ensemble, il est possible que les crypto-criminels diversifient leurs activités de blanchiment d’argent à travers des services ou des adresses de dépôt plus imbriqués afin de mieux les dissimuler aux forces de l’ordre et aux équipes de conformité des échanges. Répartir l'activité sur davantage d'adresses peut également constituer une stratégie visant à atténuer l'impact du gel d'une adresse de dépôt en raison d'une activité suspecte.

Rapport de lyse en chaîne

Malgré le blanchiment de centaines de millions de dollars en cryptomonnaies, les monnaies virtuelles représentent 1 % ou moins du financement illicite mondial. Les opérations criminelles mondiales blanchissent environ 2 000 milliards de dollars par an, a rapporté Deloitte.

Les actifs fiduciaires et non blockchain restent le support privilégié des mauvais acteurs et du blanchiment d’argent. Le Trésor américain a également indiqué une utilisation minime de la cryptographie par le Hamas et d’autres groupes terroristes désignés.

Des législateurs tels que le membre du Congrès Tom Emmer ont appelé leurs collègues législateurs à s'abstenir d'utiliser des données incorrectes pour élaborer des règles et rédiger des cadres réglementaires afin de superviser l'industrie naissante de la cryptographie.

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