Le fondateur de RenrenBit condamné à la prison alors que la Chine réprime les activités cryptographiques

  • Zhao Dong, fondateur de RenrenBit, condamné à 7 ans de prison en Chine pour des opérations illégales de cryptomonnaies
  • La Chine intensifie sa répression contre les activités financières illégales, notamment les délits liés aux échanges internationaux
  • Découverte d'une banque clandestine utilisant des cryptomonnaies pour contourner la réglementation des changes et saisie d'actifs numériques d'une valeur de 28 000 dollars

Le Parquet suprême chinois a porté un coup dur aux opérations illégales de cryptomonnaie en condamnant Zhao Dong, fondateur de RenrenBit et actionnaire mineur de Bitfinex, à une peine de sept ans de prison.

L'éminente figure de la cryptographie a été accusée d'avoir mené des opérations commerciales illégales et d'avoir participé à des opérations de change non autorisées. Cette décision souligne la répression continue de la Chine contre les activités illicites au sein de l'industrie.

Entreprises illégales de crypto-monnaie OTC

Dong, connu pour son influence significative sur le marché des actifs numériques de gré à gré (OTC) et en tant qu'actionnaire mineur de Bitfinex, a fait face à des conséquences juridiques alors que les autorités intensifient leur répression des activités illégales de cryptographie.

Le fondateur de RenrenBit condamné à la prison alors que la Chine réprime les activités cryptographiques

Ses projets entrepreneuriaux, en particulier dans le domaine de la cryptographie, ont subi un revers lorsque le Parquet populaire suprême, en collaboration avec l'Administration d'État des changes, a ciblé les délits liés aux changes.

La condamnation de Zhao Dong fait partie d'une campagne plus large menée par les autorités chinoises, mettant en lumière une série de huit cas. Ils illustrent l'engagement du gouvernement à lutter contre les activités financières illégales, en particulier celles à dimension internationale.

Les infractions dans ces affaires vont des transactions de change frauduleuses aux escroqueries financières complexes, soulignant la position ferme du gouvernement contre les irrégularités financières.

Les autorités chinoises ont méticuleusement enquêté, retracé et démantelé des transactions financières complexes, en se concentrant principalement sur les comptes associés à ces crimes. Le dossier contre Zhao Dong et ses associés reposait sur des preuves objectives telles que des relevés bancaires, des enregistrements de communications, des aveux et des témoignages.

La Chine lance la répression

La répression chinoise de ces activités met en lumière les tendances émergentes en matière de délits de change. Les criminels adoptent des méthodes plus sophistiquées, notamment des modèles de « contre-attaque », dans lesquels les fonds nationaux et étrangers sont déplacés de manière indépendante pour échapper au contrôle réglementaire.

L’utilisation des monnaies virtuelles et des médias sociaux pour des activités financières illégales présente de nouveaux défis pour les forces de l’ordre.

Le Parquet populaire suprême et l'Administration nationale des changes soulignent leur engagement inébranlable en faveur de la sécurité financière. Cet effort de collaboration vise à créer un environnement de haute pression contre les activités financières transfrontalières illégales, garantissant ainsi la robustesse et l'intégrité du système financier chinois.

Le 24 décembre, des informations circulaient sur les plateformes sociales chinoises, indiquant la découverte d’une banque illicite utilisant des cryptomonnaies pour contourner la réglementation des changes.

Xu Xiao, un responsable de la branche de Qingdao de l'Administration d'État des changes, a précisé que les banques clandestines achetaient des monnaies virtuelles, qui étaient ensuite vendues via des plateformes de commerce étrangères pour obtenir les devises étrangères requises. Cette activité constitue un échange illégal de yuans et d'autres devises étrangères.

Au cours de l'enquête, les autorités auraient saisi des monnaies numériques d'une valeur de 28 000 dollars, l'équivalent de 200 000 yuans chinois. Les actifs confisqués comprenaient Tether, Litecoin (LTC) et d'autres. Le stratagème illicite impliquait le mouvement de fonds dépassant 2,2 milliards de dollars (ou 15,8 milliards de yuans chinois) via plus d'un millier de comptes bancaires répartis dans 17 régions différentes.