Le DOJ accuse trois personnes pour une arnaque cryptographique de 1,9 milliard de dollars
- Le DOJ accuse trois personnes d'une arnaque cryptographique de 1,9 milliard de dollars basée sur la plate-forme DeFi HyperFund
- Les accusés ont fraudé les investisseurs en prétendant que les retours sur investissement provenaient de l'exploitation minière de crypto-monnaie inexistante
- L'IRS et d'autres agences intensifient leurs efforts pour lutter contre les escroqueries impliquant des actifs numériques, avec plus de 1,7 milliard de dollars volés en crypto-monnaie rien qu'en 2023
Un Australien et deux Américains ont été accusés d'avoir orchestré une arnaque à la cryptomonnaie de 1,9 milliard de dollars basée sur une prétendue plate-forme DeFi, HyperFund, a annoncé lundi le ministère américain de la Justice.
Le DOJ a accusé le citoyen australien Sam Lee d'avoir co-fondé HyperFund et Rodney Burton et Brenda Chunga d'en avoir fait la promotion, fraudant ensemble les investisseurs de 1,89 milliard de dollars en affirmant que les retours sur investissement proviendraient de ce que le tribunal a appelé « des opérations minières de cryptomonnaie inexistantes ».
« Le niveau de fraude présumée ici est stupéfiant », a déclaré le procureur américain Erek L. Barron du district du Maryland dans un communiqué. « Qu'il s'agisse d'une fraude à la cryptomonnaie ou de toute autre fraude financière, si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.
« Ce bureau et nos partenaires chargés de l'application des lois tiendront les auteurs responsables de ces stratagèmes frauduleux et d'autres. » Baron a ajouté.
De juin 2020 à novembre 2022, a déclaré le ministère de la Justice, le trio aurait proposé et vendu des contrats d'investissement au public via HyperFund, faisant ce que le tribunal a qualifié de fausses déclarations, notamment des « adhésions » à HyperFund donnant aux investisseurs entre 0,5 % et 1 % par jour en passif. récompenses jusqu'à ce que l'entreprise double ou triple l'investissement initial de l'investisseur.
HyperFund a affirmé que ses paiements seraient partiellement décaissés à partir de ses revenus provenant d’opérations de crypto-minage à grande échelle. Le problème, selon le DOJ, est que l’exploitation minière n’existait pas.
À partir de juillet 2021 au moins, a déclaré le DOJ, HyperFund a commencé à bloquer les retraits des investisseurs.
Lee et Chunga sont accusés de complot en vue de commettre des fraudes en matière de valeurs mobilières et de fraude électronique, tandis que Burton est accusé de diriger une entreprise de transfert d'argent sans licence. Chunga a plaidé coupable. Le trio risque une peine maximale de cinq ans de prison fédérale s'il est reconnu coupable.
Le DOJ a noté qu'HyperFund est également connu sous les noms d'HyperTech, HyperCapital, HyperVerse et HyperNation.
Bien que les délits liés aux cryptomonnaies ne soient pas nouveaux, le ministère de la Justice et d’autres agences, notamment la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ont intensifié leurs efforts pour lutter contre les escroqueries et les stratagèmes impliquant prétendument des actifs numériques.
Un rapport de la société de renseignement blockchain TRM Labs le mois dernier a déclaré que plus de 1,7 milliard de dollars de crypto-monnaie avaient été volés rien qu'en 2023. Plus tôt ce mois-ci, des pirates ont volé plus de 4 millions de dollars en utilisant des soi-disant draineurs de portefeuille via de faux parachutages et des escroqueries ciblant les détenteurs de Solana.
en poursuivant et en tenant pour responsables ceux qui cherchent à frauder le public américain. »
