Binance fait face à un règlement de 4 milliards de dollars pour mettre fin à l'enquête criminelle américaine


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Le ministère américain de la Justice demande plus de 4 milliards de dollars à Binance pour régler une enquête criminelle qui a pris au piège le plus grand échange de crypto-monnaie au monde et son co-fondateur.

Binance fait face à un règlement de 4 milliards de dollars pour mettre fin à l'enquête criminelle américaine

L’accord proposé entre Binance et le DoJ mettrait fin à une enquête pluriannuelle menée par les procureurs qui s’est concentrée sur la fraude bancaire, les violations des sanctions et le blanchiment d’argent, a déclaré une personne proche du dossier.

Dans le cadre de l’accord potentiel, qui a été rapporté pour la première fois par Bloomberg, le cofondateur et directeur général de Binance, Changpeng Zhao, pourrait également faire face à des accusations criminelles, a ajouté la personne.

L’accord marquerait l’un des accords du DoJ les plus médiatisés dans l’industrie de la cryptographie, et intervient à un moment où Washington a intensifié son examen des fautes professionnelles dans le secteur des actifs numériques au milieu d’allégations de liens avec le financement du terrorisme.

À la suite de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, l’État juif a fermé plus de 100 comptes Binance et demandé des informations sur jusqu’à 200 comptes supplémentaires, dont la plupart étaient détenus sur Binance, a rapporté le Financial Times.

Le mois dernier, la sénatrice américaine Cynthia Lummis a également appelé le DoJ à « prendre une décision en matière d’accusation » contre Binance.

Le plus haut tsar américain chargé de l’application des crypto-monnaies a averti cette année dans le FT d’une répression imminente des plateformes numériques. Le DoJ se concentrait sur les entreprises qui ont commis des crimes elles-mêmes ou qui ont permis qu’ils se produisent – ​​par exemple en permettant le blanchiment d’argent – ​​a déclaré Eun Young Choi, alors directeur de l’équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie de l’agence. Choi occupe désormais un nouveau rôle au ministère de la Justice.

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L’accord marquerait également une étape significative dans la surveillance minutieuse à laquelle est confrontée la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, qui a passé cette année à s’affronter avec plusieurs autres grandes agences américaines.

En mars, la Commodity Futures Trading Commission a poursuivi la bourse en justice, alléguant qu’elle avait accédé illégalement à des clients américains. Dans le procès du régulateur, la CFTC a allégué qu’un dirigeant de Binance avait déclaré en 2020 que certains clients étaient « ici pour crime ». Un collègue aurait répondu : « On voit le mal, mais on ferme les yeux. »

Pendant ce temps, la Securities and Exchange Commission a déposé en juin 13 accusations civiles contre plusieurs entités liées à Binance et Zhao.

Le président de la SEC, Gary Gensler, accusait à l’époque Binance de s’être engagé dans un « vaste réseau de tromperies, de conflits d’intérêts, de manque de divulgation et d’évasion calculée de la loi ». Le chef de l’organisme de surveillance des marchés financiers a également affirmé que Binance avait mélangé des milliards de dollars de liquidités de clients avec une société commerciale distincte également contrôlée par Zhao.

Binance a déclaré qu’elle avait l’intention de lutter contre les deux poursuites.