Un rapport de Chainalysis révèle la crypto de 100 millions de dollars des fraudeurs du Myanmar

Chainalysis, l'une des principales sociétés d'analyse de blockchain, a divulgué une révélation inquiétante concernant les activités d'un syndicat criminel enraciné au Myanmar. Le rapport indique que ce groupe infâme a réussi à siphonner la valeur stupéfiante de 100 millions de dollars de crypto-monnaie à des victimes sans méfiance depuis 2022.

Leur mode opératoire consiste à exploiter des systèmes complexes d’abattage de porcs, dans lesquels des individus sont piégés par des relations amoureuses fabriquées de toutes pièces et contraints d’investir dans des crypto-monnaies.

L'enquête menée par Chainalysis met en lumière les opérations de ces gangs criminels, émanant notamment du complexe KK Park situé dans la ville de Myawaddy, au Myanmar. Il semblerait que ce complexe, abritant une multitude de travailleurs victimes de trafic, soit devenu une plaque tournante pour les escroqueries amoureuses. Les victimes, soumises à des conditions de travail éprouvantes et à des tactiques coercitives, subissent des pressions pour qu'elles respectent les quotas des escrocs.

escroqueries, les gangs les battent, les torturent et même leur confisquent de la nourriture. » Eric Heintz, analyste mondial à l'International Centre de fusion mondial de Justice Mission.

Une analyse plus approfondie menée par Chainalysis examine les adresses de rançon associées à ces gangs de bouchers de porcs, révélant des accumulations substantielles de crypto-monnaie. Cela souligne la rentabilité et la sophistication des activités illicites orchestrées par ces entités criminelles.

Chainalysis appelle à une action urgente contre l’épidémie persistante d’escroquerie amoureuse

Malgré les efforts concertés des forces de l’ordre pour lutter contre ces entreprises criminelles, le problème persiste sans relâche. Chainalysis souligne la nécessité urgente d’une action décisive pour résoudre le problème omniprésent de l’escroquerie amoureuse, compte tenu de son impact généralisé sur les personnes vulnérables.

En novembre 2023, le ministère américain de la Justice (DoJ), en collaboration avec Tether, a saisi des actifs d'une valeur totale de 9 millions de dollars américains auprès d'une organisation criminelle engagée dans des escroqueries amoureuses. Ces stratagèmes ont été conçus pour escroquer les investisseurs américains sans méfiance de leurs avoirs en cryptomonnaies. Le DoJ a affirmé que ces avoirs appartenaient de plein droit à plus de 70 victimes prises au piège dans des programmes d'abattage de porcs.

Au moment de la publication de ce rapport, Tether a mis en œuvre de manière proactive des mesures visant à mettre sur liste noire près de 1 300 portefeuilles de crypto-monnaie liés à des activités illicites. Ces informations sont basées sur les données compilées à partir de CCData.

Cette révélation souligne les défis changeants posés par les cybercriminels et souligne l’importance cruciale des efforts de collaboration entre les organismes chargés de l’application de la loi et les plateformes de cryptomonnaie pour lutter efficacement contre ces activités illicites.