Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis.


Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable de violation des directives pénales anti-blanchiment d'argent et a accepté un règlement important avec les autorités fédérales. Cette action constitue un revers majeur pour Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars – l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise. Zhao lui-même risque jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, ainsi qu'une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de trois ans de travailler avec la bourse. Il a également accepté de démissionner de son poste de directeur général de Binance, pour être remplacé par Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux de la société.

Pour résumer les points clés de cette affaire : Changpeng Zhao et Binance ont plaidé coupables d'avoir violé les directives pénales anti-blanchiment d'argent, ce qui a entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars pour l'entreprise, l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise.

Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre de l'accord de plaidoyer, qui l'oblige également à risquer jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de travailler avec la bourse pendant trois ans.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis.

Le plaidoyer de culpabilité est le résultat d'une enquête de trois ans menée par le ministère de la Justice, axée sur le non-respect par Binance de la loi sur le secret bancaire, ses opérations commerciales de transfert d'argent non enregistrées et les violations de la loi sur les sanctions.

L'enquête a mis en évidence le manque de mesures anti-blanchiment d'argent de Binance, autorisant près de 900 millions de dollars de transactions violant les sanctions contre l'Iran, ainsi que ses efforts pour échapper à la surveillance réglementaire américaine.

La démission de Zhao et son plaidoyer de culpabilité ont été présentés comme une prise de responsabilité pour ces problèmes, visant à donner la priorité à la communauté, à Binance et à sa responsabilité personnelle.

Plaidoyer de culpabilité et contexte de démission

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a plaidé coupable à des accusations liées à la violation des lois et sanctions américaines anti-blanchiment d'argent. Ce plaidoyer fait partie d’un accord plus large avec les autorités américaines, marquant une évolution significative dans le contrôle juridique du secteur des cryptomonnaies.

Raisons du plaidoyer de culpabilité

Le plaidoyer de culpabilité de Zhao était spécifiquement lié aux violations suivantes  :

Violations anti-blanchiment d'argent : Binance a été accusé de ne pas adhérer aux lois américaines anti-blanchiment d'argent (AML), qui exigent que les institutions financières mettent en œuvre des systèmes efficaces pour détecter et signaler les transactions potentiellement suspectes. Plus précisément, ils n’ont pas mis en œuvre de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, n’ont pas vérifié correctement l’identité de leurs clients et n’ont pas signalé les transactions suspectes. La société était également impliquée dans des transactions avec des entités et des individus associés au terrorisme et à d'autres activités illégales.

Violations des sanctions  : la société n'a pas respecté les lois américaines sur les sanctions, traitant des transactions qui auraient dû être bloquées ou rejetées en raison du statut de sanctions des personnes ou entités impliquées.

Défaut de signaler les activités suspectes  : Binance n'a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes, dont certaines étaient associées à des organisations terroristes comme le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique en Irak et en Syrie, ainsi qu'à des sites Web impliqués dans la vente de matériel et d'abus sexuels sur des enfants. le ransomware continue.

Conséquences du plaidoyer de culpabilité

Dans le cadre du règlement  :

Sanctions financières : Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, l'une des sanctions les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Zhao a personnellement accepté de payer 50 millions de dollars.

Peine de prison : Les procureurs demandent une peine de prison de 18 mois pour Zhao, ce qui est le maximum suggéré par les directives fédérales.

Restrictions opérationnelles  : Binance fera l'objet d'une surveillance opérationnelle et de conformité pour garantir le respect des lois américaines à l'avenir.

Raisons de la démission

Responsabilité et conformité : La démission de Zhao faisait partie de l'accord de plaidoyer avec les autorités américaines. En démissionnant, Zhao visait à assumer la responsabilité des violations et à aider Binance à progresser dans le respect des lois et réglementations américaines. Son départ était également probablement une condition posée par les régulateurs pour démontrer l'engagement de Binance à résoudre les problèmes et à réformer ses pratiques.

Succession : Suite à sa démission, Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, a été annoncé comme successeur de Zhao. Cette transition faisait partie des efforts de Binance pour rassurer les utilisateurs et les parties prenantes sur son engagement en faveur de la solidité financière, de la sécurité et de la conformité.

Implications et perspectives futures

Conformité juridique et réglementaire  : le règlement et la démission de Zhao font partie des efforts plus larges de Binance pour traiter et rectifier ses manquements historiques en matière de conformité. L’entreprise a reconnu sa responsabilité dans les violations passées et a exprimé sa volonté de tourner la page.

Le plaidoyer et la démission étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur Binance menée par les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces enquêtes ont examiné le respect par Binance des lois et des sanctions anti-blanchiment d'argent, entre autres réglementations financières.

Le rôle futur de Zhao  : malgré sa démission de son poste de PDG et les conséquences juridiques potentielles, Zhao conserve sa participation dans Binance. Cela suggère que même s'il n'est plus impliqué dans les opérations quotidiennes, il pourrait néanmoins exercer une certaine influence sur l'orientation stratégique de l'entreprise.

Impact sur l'industrie  : cette évolution souligne la position du gouvernement américain sur l'application des lois financières dans le secteur des cryptomonnaies, signalant aux autres entreprises l'importance du respect des lois anti-blanchiment d'argent et des sanctions.

Pour résumer

Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao et sa démission de Binance étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur le respect par l'entreprise des lois américaines anti-blanchiment et de sanctions. La sanction financière importante, la peine de prison potentielle pour Zhao et le changement de direction reflètent la gravité des violations et l'engagement de l'entreprise à remédier aux erreurs passées et à assurer la conformité future. Cette affaire met également en évidence la surveillance réglementaire croissante du secteur des crypto-monnaies, en particulier en ce qui concerne le respect des sanctions et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Raisons pour lesquelles CZ ne peut pas quitter les États-Unis

Risque de fuite : un juge fédéral a statué que « l'énorme richesse » de CZ et son manque de liens avec les États-Unis présentaient un risque de fuite important, annulant une décision antérieure qui lui aurait permis de retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU) auparavant. condamnation. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il y est considéré comme bénéficiant d'un statut privilégié, ce qui augmente encore le risque qu'il ne revienne pas pour connaître sa condamnation.

Pas de traité d'extradition : Les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec les Émirats arabes unis, ce qui rend extrêmement difficile pour les autorités américaines d'assurer le retour de CZ s'il était autorisé à partir.

Richesse et propriété à l'étranger : Le juge a souligné la richesse et la propriété substantielles de CZ en dehors des États-Unis comme facteurs contribuant au risque de fuite.

Durée CZ doit rester aux États-Unis

CZ doit rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation, prévue pour le 23 février 2024.

Accusations et amendes après avoir plaidé coupable

Accusations : CZ a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire, qui implique d'enfreindre les lois anti-blanchiment d'argent aux États-Unis. Binance, la société qu'il a fondée, a également plaidé coupable à des accusations liées à la violation des sanctions et des lois sur la transmission d'argent.

Pénalités financières  :

Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre du règlement.

CZ a personnellement accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer.

De plus, CZ paiera une pénalité de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans le cadre de l'accord.

Peine potentielle

CZ risque une peine potentielle allant de quelques mois à 10 ans de prison, bien qu'il puisse faire appel de toute peine supérieure à 18 mois.

Contre-attaques contre la décision du juge

Appel  : CZ peut faire appel de la décision du juge de restreindre ses déplacements. Un appel serait examiné par un tribunal supérieur, qui pourrait annuler la décision du tribunal inférieur s'il constate une erreur de droit ou de procédure.

Demande de modification de la libération sous caution  : CZ pourrait demander une modification de ses conditions de libération sous caution, en plaidant pour de nouvelles preuves ou des changements de circonstances qui pourraient atténuer les préoccupations du tribunal en matière de risque de fuite.

Conformité et coopération  : démontrer une conformité et une coopération accrues avec les autorités américaines pourrait également être utilisé pour plaider en faveur de conditions modifiées, même si cela ne contrecarrerait probablement pas directement la restriction de voyage mais pourrait influencer les considérations liées à sa condamnation ou à ses obligations juridiques futures.

La décision du juge reflète les inquiétudes quant à la capacité et à l'incitation de CZ à retourner aux États-Unis pour y être condamné, compte tenu de ses ressources importantes et de l'absence de mécanismes juridiques formels pour garantir son retour des Émirats arabes unis. Les stratégies juridiques que CZ et sa défense pourraient employer pour contrer ou se conformer à la décision du juge seront cruciales dans les mois à venir qui mèneront à sa condamnation.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis.


Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable de violation des directives pénales anti-blanchiment d'argent et a accepté un règlement important avec les autorités fédérales. Cette action constitue un revers majeur pour Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars – l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise. Zhao lui-même risque jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, ainsi qu'une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de trois ans de travailler avec la bourse. Il a également accepté de démissionner de son poste de directeur général de Binance, pour être remplacé par Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux de la société.

Pour résumer les points clés de cette affaire : Changpeng Zhao et Binance ont plaidé coupables d'avoir violé les directives pénales anti-blanchiment d'argent, ce qui a entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars pour l'entreprise, l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise.

Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre de l'accord de plaidoyer, qui l'oblige également à risquer jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de travailler avec la bourse pendant trois ans.

Le plaidoyer de culpabilité est le résultat d'une enquête de trois ans menée par le ministère de la Justice, axée sur le non-respect par Binance de la loi sur le secret bancaire, ses opérations commerciales de transfert d'argent non enregistrées et les violations de la loi sur les sanctions.

L'enquête a mis en évidence le manque de mesures anti-blanchiment d'argent de Binance, autorisant près de 900 millions de dollars de transactions violant les sanctions contre l'Iran, ainsi que ses efforts pour échapper à la surveillance réglementaire américaine.

La démission de Zhao et son plaidoyer de culpabilité ont été présentés comme une prise de responsabilité pour ces problèmes, visant à donner la priorité à la communauté, à Binance et à sa responsabilité personnelle.

Plaidoyer de culpabilité et contexte de démission

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a plaidé coupable à des accusations liées à la violation des lois et sanctions américaines anti-blanchiment d'argent. Ce plaidoyer fait partie d’un accord plus large avec les autorités américaines, marquant une évolution significative dans le contrôle juridique du secteur des cryptomonnaies.

Raisons du plaidoyer de culpabilité

Le plaidoyer de culpabilité de Zhao était spécifiquement lié aux violations suivantes  :

Violations anti-blanchiment d'argent : Binance a été accusé de ne pas adhérer aux lois américaines anti-blanchiment d'argent (AML), qui exigent que les institutions financières mettent en œuvre des systèmes efficaces pour détecter et signaler les transactions potentiellement suspectes. Plus précisément, ils n’ont pas mis en œuvre de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, n’ont pas vérifié correctement l’identité de leurs clients et n’ont pas signalé les transactions suspectes. La société était également impliquée dans des transactions avec des entités et des individus associés au terrorisme et à d'autres activités illégales.

Violations des sanctions  : la société n'a pas respecté les lois américaines sur les sanctions, traitant des transactions qui auraient dû être bloquées ou rejetées en raison du statut de sanctions des personnes ou entités impliquées.

Défaut de signaler les activités suspectes  : Binance n'a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes, dont certaines étaient associées à des organisations terroristes comme le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique en Irak et en Syrie, ainsi qu'à des sites Web impliqués dans la vente de matériel et d'abus sexuels sur des enfants. le ransomware continue.

Conséquences du plaidoyer de culpabilité

Dans le cadre du règlement  :

Sanctions financières : Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, l'une des sanctions les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Zhao a personnellement accepté de payer 50 millions de dollars.

Peine de prison : Les procureurs demandent une peine de prison de 18 mois pour Zhao, ce qui est le maximum suggéré par les directives fédérales.

Restrictions opérationnelles  : Binance fera l'objet d'une surveillance opérationnelle et de conformité pour garantir le respect des lois américaines à l'avenir.

Raisons de la démission

Responsabilité et conformité : La démission de Zhao faisait partie de l'accord de plaidoyer avec les autorités américaines. En démissionnant, Zhao visait à assumer la responsabilité des violations et à aider Binance à progresser dans le respect des lois et réglementations américaines. Son départ était également probablement une condition posée par les régulateurs pour démontrer l'engagement de Binance à résoudre les problèmes et à réformer ses pratiques.

Succession : Suite à sa démission, Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, a été annoncé comme successeur de Zhao. Cette transition faisait partie des efforts de Binance pour rassurer les utilisateurs et les parties prenantes sur son engagement en faveur de la solidité financière, de la sécurité et de la conformité.

Implications et perspectives futures

Conformité juridique et réglementaire  : le règlement et la démission de Zhao font partie des efforts plus larges de Binance pour traiter et rectifier ses manquements historiques en matière de conformité. L’entreprise a reconnu sa responsabilité dans les violations passées et a exprimé sa volonté de tourner la page.

Le plaidoyer et la démission étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur Binance menée par les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces enquêtes ont examiné le respect par Binance des lois et des sanctions anti-blanchiment d'argent, entre autres réglementations financières.

Le rôle futur de Zhao  : malgré sa démission de son poste de PDG et les conséquences juridiques potentielles, Zhao conserve sa participation dans Binance. Cela suggère que même s'il n'est plus impliqué dans les opérations quotidiennes, il pourrait néanmoins exercer une certaine influence sur l'orientation stratégique de l'entreprise.

Impact sur l'industrie  : cette évolution souligne la position du gouvernement américain sur l'application des lois financières dans le secteur des cryptomonnaies, signalant aux autres entreprises l'importance du respect des lois anti-blanchiment d'argent et des sanctions.

Pour résumer

Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao et sa démission de Binance étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur le respect par l'entreprise des lois américaines anti-blanchiment et de sanctions. La sanction financière importante, la peine de prison potentielle pour Zhao et le changement de direction reflètent la gravité des violations et l'engagement de l'entreprise à remédier aux erreurs passées et à assurer la conformité future. Cette affaire met également en évidence la surveillance réglementaire croissante du secteur des crypto-monnaies, en particulier en ce qui concerne le respect des sanctions et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Raisons pour lesquelles CZ ne peut pas quitter les États-Unis

Risque de fuite : un juge fédéral a statué que « l'énorme richesse » de CZ et son manque de liens avec les États-Unis présentaient un risque de fuite important, annulant une décision antérieure qui lui aurait permis de retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU) auparavant. condamnation. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il y est considéré comme bénéficiant d'un statut privilégié, ce qui augmente encore le risque qu'il ne revienne pas pour connaître sa condamnation.

Pas de traité d'extradition : Les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec les Émirats arabes unis, ce qui rend extrêmement difficile pour les autorités américaines d'assurer le retour de CZ s'il était autorisé à partir.

Richesse et propriété à l'étranger : Le juge a souligné la richesse et la propriété substantielles de CZ en dehors des États-Unis comme facteurs contribuant au risque de fuite.

Durée CZ doit rester aux États-Unis

CZ doit rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation, prévue pour le 23 février 2024.

Accusations et amendes après avoir plaidé coupable

Accusations : CZ a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire, qui implique d'enfreindre les lois anti-blanchiment d'argent aux États-Unis. Binance, la société qu'il a fondée, a également plaidé coupable à des accusations liées à la violation des sanctions et des lois sur la transmission d'argent.

Pénalités financières  :

Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre du règlement.

CZ a personnellement accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer.

De plus, CZ paiera une pénalité de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans le cadre de l'accord.

Peine potentielle

CZ risque une peine potentielle allant de quelques mois à 10 ans de prison, bien qu'il puisse faire appel de toute peine supérieure à 18 mois.

Contre-attaques contre la décision du juge

Appel  : CZ peut faire appel de la décision du juge de restreindre ses déplacements. Un appel serait examiné par un tribunal supérieur, qui pourrait annuler la décision du tribunal inférieur s'il constate une erreur de droit ou de procédure.

Demande de modification de la libération sous caution  : CZ pourrait demander une modification de ses conditions de libération sous caution, en plaidant pour de nouvelles preuves ou des changements de circonstances qui pourraient atténuer les préoccupations du tribunal en matière de risque de fuite.

Conformité et coopération  : démontrer une conformité et une coopération accrues avec les autorités américaines pourrait également être utilisé pour plaider en faveur de conditions modifiées, même si cela ne contrecarrerait probablement pas directement la restriction de voyage mais pourrait influencer les considérations liées à sa condamnation ou à ses obligations juridiques futures.

La décision du juge reflète les inquiétudes quant à la capacité et à l'incitation de CZ à retourner aux États-Unis pour y être condamné, compte tenu de ses ressources importantes et de l'absence de mécanismes juridiques formels pour garantir son retour des Émirats arabes unis. Les stratégies juridiques que CZ et sa défense pourraient employer pour contrer ou se conformer à la décision du juge seront cruciales dans les mois à venir qui mèneront à sa condamnation.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis.


Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable de violation des directives pénales anti-blanchiment d'argent et a accepté un règlement important avec les autorités fédérales. Cette action constitue un revers majeur pour Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars – l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise. Zhao lui-même risque jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, ainsi qu'une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de trois ans de travailler avec la bourse. Il a également accepté de démissionner de son poste de directeur général de Binance, pour être remplacé par Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux de la société.

Pour résumer les points clés de cette affaire : Changpeng Zhao et Binance ont plaidé coupables d'avoir violé les directives pénales anti-blanchiment d'argent, ce qui a entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars pour l'entreprise, l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise.

Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre de l'accord de plaidoyer, qui l'oblige également à risquer jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de travailler avec la bourse pendant trois ans.

Le plaidoyer de culpabilité est le résultat d'une enquête de trois ans menée par le ministère de la Justice, axée sur le non-respect par Binance de la loi sur le secret bancaire, ses opérations commerciales de transfert d'argent non enregistrées et les violations de la loi sur les sanctions.

L'enquête a mis en évidence le manque de mesures anti-blanchiment d'argent de Binance, autorisant près de 900 millions de dollars de transactions violant les sanctions contre l'Iran, ainsi que ses efforts pour échapper à la surveillance réglementaire américaine.

La démission de Zhao et son plaidoyer de culpabilité ont été présentés comme une prise de responsabilité pour ces problèmes, visant à donner la priorité à la communauté, à Binance et à sa responsabilité personnelle.

Plaidoyer de culpabilité et contexte de démission

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a plaidé coupable à des accusations liées à la violation des lois et sanctions américaines anti-blanchiment d'argent. Ce plaidoyer fait partie d’un accord plus large avec les autorités américaines, marquant une évolution significative dans le contrôle juridique du secteur des cryptomonnaies.

Raisons du plaidoyer de culpabilité

Le plaidoyer de culpabilité de Zhao était spécifiquement lié aux violations suivantes  :

Violations anti-blanchiment d'argent : Binance a été accusé de ne pas adhérer aux lois américaines anti-blanchiment d'argent (AML), qui exigent que les institutions financières mettent en œuvre des systèmes efficaces pour détecter et signaler les transactions potentiellement suspectes. Plus précisément, ils n’ont pas mis en œuvre de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, n’ont pas vérifié correctement l’identité de leurs clients et n’ont pas signalé les transactions suspectes. La société était également impliquée dans des transactions avec des entités et des individus associés au terrorisme et à d'autres activités illégales.

Violations des sanctions  : la société n'a pas respecté les lois américaines sur les sanctions, traitant des transactions qui auraient dû être bloquées ou rejetées en raison du statut de sanctions des personnes ou entités impliquées.

Défaut de signaler les activités suspectes  : Binance n'a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes, dont certaines étaient associées à des organisations terroristes comme le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique en Irak et en Syrie, ainsi qu'à des sites Web impliqués dans la vente de matériel et d'abus sexuels sur des enfants. le ransomware continue.

Conséquences du plaidoyer de culpabilité

Dans le cadre du règlement  :

Sanctions financières : Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, l'une des sanctions les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Zhao a personnellement accepté de payer 50 millions de dollars.

Peine de prison : Les procureurs demandent une peine de prison de 18 mois pour Zhao, ce qui est le maximum suggéré par les directives fédérales.

Restrictions opérationnelles  : Binance fera l'objet d'une surveillance opérationnelle et de conformité pour garantir le respect des lois américaines à l'avenir.

Raisons de la démission

Responsabilité et conformité : La démission de Zhao faisait partie de l'accord de plaidoyer avec les autorités américaines. En démissionnant, Zhao visait à assumer la responsabilité des violations et à aider Binance à progresser dans le respect des lois et réglementations américaines. Son départ était également probablement une condition posée par les régulateurs pour démontrer l'engagement de Binance à résoudre les problèmes et à réformer ses pratiques.

Succession : Suite à sa démission, Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, a été annoncé comme successeur de Zhao. Cette transition faisait partie des efforts de Binance pour rassurer les utilisateurs et les parties prenantes sur son engagement en faveur de la solidité financière, de la sécurité et de la conformité.

Implications et perspectives futures

Conformité juridique et réglementaire  : le règlement et la démission de Zhao font partie des efforts plus larges de Binance pour traiter et rectifier ses manquements historiques en matière de conformité. L’entreprise a reconnu sa responsabilité dans les violations passées et a exprimé sa volonté de tourner la page.

Le plaidoyer et la démission étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur Binance menée par les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces enquêtes ont examiné le respect par Binance des lois et des sanctions anti-blanchiment d'argent, entre autres réglementations financières.

Le rôle futur de Zhao  : malgré sa démission de son poste de PDG et les conséquences juridiques potentielles, Zhao conserve sa participation dans Binance. Cela suggère que même s'il n'est plus impliqué dans les opérations quotidiennes, il pourrait néanmoins exercer une certaine influence sur l'orientation stratégique de l'entreprise.

Impact sur l'industrie  : cette évolution souligne la position du gouvernement américain sur l'application des lois financières dans le secteur des cryptomonnaies, signalant aux autres entreprises l'importance du respect des lois anti-blanchiment d'argent et des sanctions.

Pour résumer

Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao et sa démission de Binance étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur le respect par l'entreprise des lois américaines anti-blanchiment et de sanctions. La sanction financière importante, la peine de prison potentielle pour Zhao et le changement de direction reflètent la gravité des violations et l'engagement de l'entreprise à remédier aux erreurs passées et à assurer la conformité future. Cette affaire met également en évidence la surveillance réglementaire croissante du secteur des crypto-monnaies, en particulier en ce qui concerne le respect des sanctions et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Raisons pour lesquelles CZ ne peut pas quitter les États-Unis

Risque de fuite : un juge fédéral a statué que « l'énorme richesse » de CZ et son manque de liens avec les États-Unis présentaient un risque de fuite important, annulant une décision antérieure qui lui aurait permis de retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU) auparavant. condamnation. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il y est considéré comme bénéficiant d'un statut privilégié, ce qui augmente encore le risque qu'il ne revienne pas pour connaître sa condamnation.

Pas de traité d'extradition : Les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec les Émirats arabes unis, ce qui rend extrêmement difficile pour les autorités américaines d'assurer le retour de CZ s'il était autorisé à partir.

Richesse et propriété à l'étranger : Le juge a souligné la richesse et la propriété substantielles de CZ en dehors des États-Unis comme facteurs contribuant au risque de fuite.

Durée CZ doit rester aux États-Unis

CZ doit rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation, prévue pour le 23 février 2024.

Accusations et amendes après avoir plaidé coupable

Accusations : CZ a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire, qui implique d'enfreindre les lois anti-blanchiment d'argent aux États-Unis. Binance, la société qu'il a fondée, a également plaidé coupable à des accusations liées à la violation des sanctions et des lois sur la transmission d'argent.

Pénalités financières  :

Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre du règlement.

CZ a personnellement accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer.

De plus, CZ paiera une pénalité de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans le cadre de l'accord.

Peine potentielle

CZ risque une peine potentielle allant de quelques mois à 10 ans de prison, bien qu'il puisse faire appel de toute peine supérieure à 18 mois.

Contre-attaques contre la décision du juge

Appel  : CZ peut faire appel de la décision du juge de restreindre ses déplacements. Un appel serait examiné par un tribunal supérieur, qui pourrait annuler la décision du tribunal inférieur s'il constate une erreur de droit ou de procédure.

Demande de modification de la libération sous caution  : CZ pourrait demander une modification de ses conditions de libération sous caution, en plaidant pour de nouvelles preuves ou des changements de circonstances qui pourraient atténuer les préoccupations du tribunal en matière de risque de fuite.

Conformité et coopération  : démontrer une conformité et une coopération accrues avec les autorités américaines pourrait également être utilisé pour plaider en faveur de conditions modifiées, même si cela ne contrecarrerait probablement pas directement la restriction de voyage mais pourrait influencer les considérations liées à sa condamnation ou à ses obligations juridiques futures.

La décision du juge reflète les inquiétudes quant à la capacité et à l'incitation de CZ à retourner aux États-Unis pour y être condamné, compte tenu de ses ressources importantes et de l'absence de mécanismes juridiques formels pour garantir son retour des Émirats arabes unis. Les stratégies juridiques que CZ et sa défense pourraient employer pour contrer ou se conformer à la décision du juge seront cruciales dans les mois à venir qui mèneront à sa condamnation.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis.


Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable de violation des directives pénales anti-blanchiment d'argent et a accepté un règlement important avec les autorités fédérales. Cette action constitue un revers majeur pour Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars – l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise. Zhao lui-même risque jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, ainsi qu'une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de trois ans de travailler avec la bourse. Il a également accepté de démissionner de son poste de directeur général de Binance, pour être remplacé par Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux de la société.

Pour résumer les points clés de cette affaire : Changpeng Zhao et Binance ont plaidé coupables d'avoir violé les directives pénales anti-blanchiment d'argent, ce qui a entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars pour l'entreprise, l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise.

Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre de l'accord de plaidoyer, qui l'oblige également à risquer jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de travailler avec la bourse pendant trois ans.

Le plaidoyer de culpabilité est le résultat d'une enquête de trois ans menée par le ministère de la Justice, axée sur le non-respect par Binance de la loi sur le secret bancaire, ses opérations commerciales de transfert d'argent non enregistrées et les violations de la loi sur les sanctions.

L'enquête a mis en évidence le manque de mesures anti-blanchiment d'argent de Binance, autorisant près de 900 millions de dollars de transactions violant les sanctions contre l'Iran, ainsi que ses efforts pour échapper à la surveillance réglementaire américaine.

La démission de Zhao et son plaidoyer de culpabilité ont été présentés comme une prise de responsabilité pour ces problèmes, visant à donner la priorité à la communauté, à Binance et à sa responsabilité personnelle.

Plaidoyer de culpabilité et contexte de démission

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a plaidé coupable à des accusations liées à la violation des lois et sanctions américaines anti-blanchiment d'argent. Ce plaidoyer fait partie d’un accord plus large avec les autorités américaines, marquant une évolution significative dans le contrôle juridique du secteur des cryptomonnaies.

Raisons du plaidoyer de culpabilité

Le plaidoyer de culpabilité de Zhao était spécifiquement lié aux violations suivantes  :

Violations anti-blanchiment d'argent : Binance a été accusé de ne pas adhérer aux lois américaines anti-blanchiment d'argent (AML), qui exigent que les institutions financières mettent en œuvre des systèmes efficaces pour détecter et signaler les transactions potentiellement suspectes. Plus précisément, ils n’ont pas mis en œuvre de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, n’ont pas vérifié correctement l’identité de leurs clients et n’ont pas signalé les transactions suspectes. La société était également impliquée dans des transactions avec des entités et des individus associés au terrorisme et à d'autres activités illégales.

Violations des sanctions  : la société n'a pas respecté les lois américaines sur les sanctions, traitant des transactions qui auraient dû être bloquées ou rejetées en raison du statut de sanctions des personnes ou entités impliquées.

Défaut de signaler les activités suspectes  : Binance n'a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes, dont certaines étaient associées à des organisations terroristes comme le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique en Irak et en Syrie, ainsi qu'à des sites Web impliqués dans la vente de matériel et d'abus sexuels sur des enfants. le ransomware continue.

Conséquences du plaidoyer de culpabilité

Dans le cadre du règlement  :

Sanctions financières : Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, l'une des sanctions les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Zhao a personnellement accepté de payer 50 millions de dollars.

Peine de prison : Les procureurs demandent une peine de prison de 18 mois pour Zhao, ce qui est le maximum suggéré par les directives fédérales.

Restrictions opérationnelles  : Binance fera l'objet d'une surveillance opérationnelle et de conformité pour garantir le respect des lois américaines à l'avenir.

Raisons de la démission

Responsabilité et conformité : La démission de Zhao faisait partie de l'accord de plaidoyer avec les autorités américaines. En démissionnant, Zhao visait à assumer la responsabilité des violations et à aider Binance à progresser dans le respect des lois et réglementations américaines. Son départ était également probablement une condition posée par les régulateurs pour démontrer l'engagement de Binance à résoudre les problèmes et à réformer ses pratiques.

Succession : Suite à sa démission, Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, a été annoncé comme successeur de Zhao. Cette transition faisait partie des efforts de Binance pour rassurer les utilisateurs et les parties prenantes sur son engagement en faveur de la solidité financière, de la sécurité et de la conformité.

Implications et perspectives futures

Conformité juridique et réglementaire  : le règlement et la démission de Zhao font partie des efforts plus larges de Binance pour traiter et rectifier ses manquements historiques en matière de conformité. L’entreprise a reconnu sa responsabilité dans les violations passées et a exprimé sa volonté de tourner la page.

Le plaidoyer et la démission étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur Binance menée par les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces enquêtes ont examiné le respect par Binance des lois et des sanctions anti-blanchiment d'argent, entre autres réglementations financières.

Le rôle futur de Zhao  : malgré sa démission de son poste de PDG et les conséquences juridiques potentielles, Zhao conserve sa participation dans Binance. Cela suggère que même s'il n'est plus impliqué dans les opérations quotidiennes, il pourrait néanmoins exercer une certaine influence sur l'orientation stratégique de l'entreprise.

Impact sur l'industrie  : cette évolution souligne la position du gouvernement américain sur l'application des lois financières dans le secteur des cryptomonnaies, signalant aux autres entreprises l'importance du respect des lois anti-blanchiment d'argent et des sanctions.

Pour résumer

Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao et sa démission de Binance étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur le respect par l'entreprise des lois américaines anti-blanchiment et de sanctions. La sanction financière importante, la peine de prison potentielle pour Zhao et le changement de direction reflètent la gravité des violations et l'engagement de l'entreprise à remédier aux erreurs passées et à assurer la conformité future. Cette affaire met également en évidence la surveillance réglementaire croissante du secteur des crypto-monnaies, en particulier en ce qui concerne le respect des sanctions et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Raisons pour lesquelles CZ ne peut pas quitter les États-Unis

Risque de fuite : un juge fédéral a statué que « l'énorme richesse » de CZ et son manque de liens avec les États-Unis présentaient un risque de fuite important, annulant une décision antérieure qui lui aurait permis de retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU) auparavant. condamnation. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il y est considéré comme bénéficiant d'un statut privilégié, ce qui augmente encore le risque qu'il ne revienne pas pour connaître sa condamnation.

Pas de traité d'extradition : Les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec les Émirats arabes unis, ce qui rend extrêmement difficile pour les autorités américaines d'assurer le retour de CZ s'il était autorisé à partir.

Richesse et propriété à l'étranger : Le juge a souligné la richesse et la propriété substantielles de CZ en dehors des États-Unis comme facteurs contribuant au risque de fuite.

Durée CZ doit rester aux États-Unis

CZ doit rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation, prévue pour le 23 février 2024.

Accusations et amendes après avoir plaidé coupable

Accusations : CZ a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire, qui implique d'enfreindre les lois anti-blanchiment d'argent aux États-Unis. Binance, la société qu'il a fondée, a également plaidé coupable à des accusations liées à la violation des sanctions et des lois sur la transmission d'argent.

Pénalités financières  :

Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre du règlement.

CZ a personnellement accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer.

De plus, CZ paiera une pénalité de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans le cadre de l'accord.

Peine potentielle

CZ risque une peine potentielle allant de quelques mois à 10 ans de prison, bien qu'il puisse faire appel de toute peine supérieure à 18 mois.

Contre-attaques contre la décision du juge

Appel  : CZ peut faire appel de la décision du juge de restreindre ses déplacements. Un appel serait examiné par un tribunal supérieur, qui pourrait annuler la décision du tribunal inférieur s'il constate une erreur de droit ou de procédure.

Demande de modification de la libération sous caution  : CZ pourrait demander une modification de ses conditions de libération sous caution, en plaidant pour de nouvelles preuves ou des changements de circonstances qui pourraient atténuer les préoccupations du tribunal en matière de risque de fuite.

Conformité et coopération  : démontrer une conformité et une coopération accrues avec les autorités américaines pourrait également être utilisé pour plaider en faveur de conditions modifiées, même si cela ne contrecarrerait probablement pas directement la restriction de voyage mais pourrait influencer les considérations liées à sa condamnation ou à ses obligations juridiques futures.

La décision du juge reflète les inquiétudes quant à la capacité et à l'incitation de CZ à retourner aux États-Unis pour y être condamné, compte tenu de ses ressources importantes et de l'absence de mécanismes juridiques formels pour garantir son retour des Émirats arabes unis. Les stratégies juridiques que CZ et sa défense pourraient employer pour contrer ou se conformer à la décision du juge seront cruciales dans les mois à venir qui mèneront à sa condamnation.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis.


Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable de violation des directives pénales anti-blanchiment d'argent et a accepté un règlement important avec les autorités fédérales. Cette action constitue un revers majeur pour Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars – l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise. Zhao lui-même risque jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, ainsi qu'une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de trois ans de travailler avec la bourse. Il a également accepté de démissionner de son poste de directeur général de Binance, pour être remplacé par Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux de la société.

Pour résumer les points clés de cette affaire : Changpeng Zhao et Binance ont plaidé coupables d'avoir violé les directives pénales anti-blanchiment d'argent, ce qui a entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars pour l'entreprise, l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise.

Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre de l'accord de plaidoyer, qui l'oblige également à risquer jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de travailler avec la bourse pendant trois ans.

Le plaidoyer de culpabilité est le résultat d'une enquête de trois ans menée par le ministère de la Justice, axée sur le non-respect par Binance de la loi sur le secret bancaire, ses opérations commerciales de transfert d'argent non enregistrées et les violations de la loi sur les sanctions.

L'enquête a mis en évidence le manque de mesures anti-blanchiment d'argent de Binance, autorisant près de 900 millions de dollars de transactions violant les sanctions contre l'Iran, ainsi que ses efforts pour échapper à la surveillance réglementaire américaine.

La démission de Zhao et son plaidoyer de culpabilité ont été présentés comme une prise de responsabilité pour ces problèmes, visant à donner la priorité à la communauté, à Binance et à sa responsabilité personnelle.

Plaidoyer de culpabilité et contexte de démission

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a plaidé coupable à des accusations liées à la violation des lois et sanctions américaines anti-blanchiment d'argent. Ce plaidoyer fait partie d’un accord plus large avec les autorités américaines, marquant une évolution significative dans le contrôle juridique du secteur des cryptomonnaies.

Raisons du plaidoyer de culpabilité

Le plaidoyer de culpabilité de Zhao était spécifiquement lié aux violations suivantes  :

Violations anti-blanchiment d'argent : Binance a été accusé de ne pas adhérer aux lois américaines anti-blanchiment d'argent (AML), qui exigent que les institutions financières mettent en œuvre des systèmes efficaces pour détecter et signaler les transactions potentiellement suspectes. Plus précisément, ils n’ont pas mis en œuvre de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, n’ont pas vérifié correctement l’identité de leurs clients et n’ont pas signalé les transactions suspectes. La société était également impliquée dans des transactions avec des entités et des individus associés au terrorisme et à d'autres activités illégales.

Violations des sanctions  : la société n'a pas respecté les lois américaines sur les sanctions, traitant des transactions qui auraient dû être bloquées ou rejetées en raison du statut de sanctions des personnes ou entités impliquées.

Défaut de signaler les activités suspectes  : Binance n'a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes, dont certaines étaient associées à des organisations terroristes comme le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique en Irak et en Syrie, ainsi qu'à des sites Web impliqués dans la vente de matériel et d'abus sexuels sur des enfants. le ransomware continue.

Conséquences du plaidoyer de culpabilité

Dans le cadre du règlement  :

Sanctions financières : Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, l'une des sanctions les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Zhao a personnellement accepté de payer 50 millions de dollars.

Peine de prison : Les procureurs demandent une peine de prison de 18 mois pour Zhao, ce qui est le maximum suggéré par les directives fédérales.

Restrictions opérationnelles  : Binance fera l'objet d'une surveillance opérationnelle et de conformité pour garantir le respect des lois américaines à l'avenir.

Raisons de la démission

Responsabilité et conformité : La démission de Zhao faisait partie de l'accord de plaidoyer avec les autorités américaines. En démissionnant, Zhao visait à assumer la responsabilité des violations et à aider Binance à progresser dans le respect des lois et réglementations américaines. Son départ était également probablement une condition posée par les régulateurs pour démontrer l'engagement de Binance à résoudre les problèmes et à réformer ses pratiques.

Succession : Suite à sa démission, Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, a été annoncé comme successeur de Zhao. Cette transition faisait partie des efforts de Binance pour rassurer les utilisateurs et les parties prenantes sur son engagement en faveur de la solidité financière, de la sécurité et de la conformité.

Implications et perspectives futures

Conformité juridique et réglementaire  : le règlement et la démission de Zhao font partie des efforts plus larges de Binance pour traiter et rectifier ses manquements historiques en matière de conformité. L’entreprise a reconnu sa responsabilité dans les violations passées et a exprimé sa volonté de tourner la page.

Le plaidoyer et la démission étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur Binance menée par les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces enquêtes ont examiné le respect par Binance des lois et des sanctions anti-blanchiment d'argent, entre autres réglementations financières.

Le rôle futur de Zhao  : malgré sa démission de son poste de PDG et les conséquences juridiques potentielles, Zhao conserve sa participation dans Binance. Cela suggère que même s'il n'est plus impliqué dans les opérations quotidiennes, il pourrait néanmoins exercer une certaine influence sur l'orientation stratégique de l'entreprise.

Impact sur l'industrie  : cette évolution souligne la position du gouvernement américain sur l'application des lois financières dans le secteur des cryptomonnaies, signalant aux autres entreprises l'importance du respect des lois anti-blanchiment d'argent et des sanctions.

Pour résumer

Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao et sa démission de Binance étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur le respect par l'entreprise des lois américaines anti-blanchiment et de sanctions. La sanction financière importante, la peine de prison potentielle pour Zhao et le changement de direction reflètent la gravité des violations et l'engagement de l'entreprise à remédier aux erreurs passées et à assurer la conformité future. Cette affaire met également en évidence la surveillance réglementaire croissante du secteur des crypto-monnaies, en particulier en ce qui concerne le respect des sanctions et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Raisons pour lesquelles CZ ne peut pas quitter les États-Unis

Risque de fuite : un juge fédéral a statué que « l'énorme richesse » de CZ et son manque de liens avec les États-Unis présentaient un risque de fuite important, annulant une décision antérieure qui lui aurait permis de retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU) auparavant. condamnation. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il y est considéré comme bénéficiant d'un statut privilégié, ce qui augmente encore le risque qu'il ne revienne pas pour connaître sa condamnation.

Pas de traité d'extradition : Les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec les Émirats arabes unis, ce qui rend extrêmement difficile pour les autorités américaines d'assurer le retour de CZ s'il était autorisé à partir.

Richesse et propriété à l'étranger : Le juge a souligné la richesse et la propriété substantielles de CZ en dehors des États-Unis comme facteurs contribuant au risque de fuite.

Durée CZ doit rester aux États-Unis

CZ doit rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation, prévue pour le 23 février 2024.

Accusations et amendes après avoir plaidé coupable

Accusations : CZ a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire, qui implique d'enfreindre les lois anti-blanchiment d'argent aux États-Unis. Binance, la société qu'il a fondée, a également plaidé coupable à des accusations liées à la violation des sanctions et des lois sur la transmission d'argent.

Pénalités financières  :

Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre du règlement.

CZ a personnellement accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer.

De plus, CZ paiera une pénalité de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans le cadre de l'accord.

Peine potentielle

CZ risque une peine potentielle allant de quelques mois à 10 ans de prison, bien qu'il puisse faire appel de toute peine supérieure à 18 mois.

Contre-attaques contre la décision du juge

Appel  : CZ peut faire appel de la décision du juge de restreindre ses déplacements. Un appel serait examiné par un tribunal supérieur, qui pourrait annuler la décision du tribunal inférieur s'il constate une erreur de droit ou de procédure.

Demande de modification de la libération sous caution  : CZ pourrait demander une modification de ses conditions de libération sous caution, en plaidant pour de nouvelles preuves ou des changements de circonstances qui pourraient atténuer les préoccupations du tribunal en matière de risque de fuite.

Conformité et coopération  : démontrer une conformité et une coopération accrues avec les autorités américaines pourrait également être utilisé pour plaider en faveur de conditions modifiées, même si cela ne contrecarrerait probablement pas directement la restriction de voyage mais pourrait influencer les considérations liées à sa condamnation ou à ses obligations juridiques futures.

La décision du juge reflète les inquiétudes quant à la capacité et à l'incitation de CZ à retourner aux États-Unis pour y être condamné, compte tenu de ses ressources importantes et de l'absence de mécanismes juridiques formels pour garantir son retour des Émirats arabes unis. Les stratégies juridiques que CZ et sa défense pourraient employer pour contrer ou se conformer à la décision du juge seront cruciales dans les mois à venir qui mèneront à sa condamnation.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis.


Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable de violation des directives pénales anti-blanchiment d’argent et a accepté un règlement important avec les autorités fédérales. Cette action constitue un revers majeur pour Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars – l’une des plus importantes jamais infligées à une entreprise. Zhao lui-même risque jusqu’à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, ainsi qu’une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de trois ans de travailler avec la bourse. Il a également accepté de démissionner de son poste de directeur général de Binance, pour être remplacé par Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux de la société.

Pour résumer les points clés de cette affaire : Changpeng Zhao et Binance ont plaidé coupables d’avoir violé les directives pénales anti-blanchiment d’argent, ce qui a entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars pour l’entreprise, l’une des plus importantes jamais infligées à une entreprise.

Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre de l’accord de plaidoyer, qui l’oblige également à risquer jusqu’à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de travailler avec la bourse pendant trois ans.

Le plaidoyer de culpabilité est le résultat d’une enquête de trois ans menée par le ministère de la Justice, axée sur le non-respect par Binance de la loi sur le secret bancaire, ses opérations commerciales de transfert d’argent non enregistrées et les violations de la loi sur les sanctions.

L’enquête a mis en évidence le manque de mesures anti-blanchiment d’argent de Binance, autorisant près de 900 millions de dollars de transactions violant les sanctions contre l’Iran, ainsi que ses efforts pour échapper à la surveillance réglementaire américaine.

La démission de Zhao et son plaidoyer de culpabilité ont été présentés comme une prise de responsabilité pour ces problèmes, visant à donner la priorité à la communauté, à Binance et à sa responsabilité personnelle.

Plaidoyer de culpabilité et contexte de démission

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a plaidé coupable à des accusations liées à la violation des lois et sanctions américaines anti-blanchiment d’argent. Ce plaidoyer fait partie d’un accord plus large avec les autorités américaines, marquant une évolution significative dans le contrôle juridique du secteur des cryptomonnaies.

Raisons du plaidoyer de culpabilité

Le plaidoyer de culpabilité de Zhao était spécifiquement lié aux violations suivantes  :

Violations anti-blanchiment d’argent : Binance a été accusé de ne pas adhérer aux lois américaines anti-blanchiment d’argent (AML), qui exigent que les institutions financières mettent en œuvre des systèmes efficaces pour détecter et signaler les transactions potentiellement suspectes. Plus précisément, ils n’ont pas mis en œuvre de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, n’ont pas vérifié correctement l’identité de leurs clients et n’ont pas signalé les transactions suspectes. La société était également impliquée dans des transactions avec des entités et des individus associés au terrorisme et à d’autres activités illégales.

Violations des sanctions  : la société n’a pas respecté les lois américaines sur les sanctions, traitant des transactions qui auraient dû être bloquées ou rejetées en raison du statut de sanctions des personnes ou entités impliquées.

Défaut de signaler les activités suspectes  : Binance n’a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes, dont certaines étaient associées à des organisations terroristes comme le Hamas, Al-Qaïda et l’État islamique en Irak et en Syrie, ainsi qu’à des sites Web impliqués dans la vente de matériel et d’abus sexuels sur des enfants. le ransomware continue.

Conséquences du plaidoyer de culpabilité

Dans le cadre du règlement  :

Sanctions financières : Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, l’une des sanctions les plus importantes de l’histoire des États-Unis. Zhao a personnellement accepté de payer 50 millions de dollars.

Peine de prison : Les procureurs demandent une peine de prison de 18 mois pour Zhao, ce qui est le maximum suggéré par les directives fédérales.

Restrictions opérationnelles  : Binance fera l’objet d’une surveillance opérationnelle et de conformité pour garantir le respect des lois américaines à l’avenir.

Raisons de la démission

Responsabilité et conformité : La démission de Zhao faisait partie de l’accord de plaidoyer avec les autorités américaines. En démissionnant, Zhao visait à assumer la responsabilité des violations et à aider Binance à progresser dans le respect des lois et réglementations américaines. Son départ était également probablement une condition posée par les régulateurs pour démontrer l’engagement de Binance à résoudre les problèmes et à réformer ses pratiques.

Succession : Suite à sa démission, Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, a été annoncé comme successeur de Zhao. Cette transition faisait partie des efforts de Binance pour rassurer les utilisateurs et les parties prenantes sur son engagement en faveur de la solidité financière, de la sécurité et de la conformité.

Implications et perspectives futures

Conformité juridique et réglementaire  : le règlement et la démission de Zhao font partie des efforts plus larges de Binance pour traiter et rectifier ses manquements historiques en matière de conformité. L’entreprise a reconnu sa responsabilité dans les violations passées et a exprimé sa volonté de tourner la page.

Le plaidoyer et la démission étaient le point culminant d’une enquête de plusieurs années sur Binance menée par les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces enquêtes ont examiné le respect par Binance des lois et des sanctions anti-blanchiment d’argent, entre autres réglementations financières.

Le rôle futur de Zhao  : malgré sa démission de son poste de PDG et les conséquences juridiques potentielles, Zhao conserve sa participation dans Binance. Cela suggère que même s’il n’est plus impliqué dans les opérations quotidiennes, il pourrait néanmoins exercer une certaine influence sur l’orientation stratégique de l’entreprise.

Impact sur l’industrie  : cette évolution souligne la position du gouvernement américain sur l’application des lois financières dans le secteur des cryptomonnaies, signalant aux autres entreprises l’importance du respect des lois anti-blanchiment d’argent et des sanctions.

Pour résumer

Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao et sa démission de Binance étaient le point culminant d’une enquête de plusieurs années sur le respect par l’entreprise des lois américaines anti-blanchiment et de sanctions. La sanction financière importante, la peine de prison potentielle pour Zhao et le changement de direction reflètent la gravité des violations et l’engagement de l’entreprise à remédier aux erreurs passées et à assurer la conformité future. Cette affaire met également en évidence la surveillance réglementaire croissante du secteur des crypto-monnaies, en particulier en ce qui concerne le respect des sanctions et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Raisons pour lesquelles CZ ne peut pas quitter les États-Unis

Risque de fuite : un juge fédéral a statué que « l’énorme richesse » de CZ et son manque de liens avec les États-Unis présentaient un risque de fuite important, annulant une décision antérieure qui lui aurait permis de retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU) auparavant. condamnation. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il y est considéré comme bénéficiant d’un statut privilégié, ce qui augmente encore le risque qu’il ne revienne pas pour connaître sa condamnation.

Pas de traité d’extradition : Les États-Unis n’ont pas de traité d’extradition avec les Émirats arabes unis, ce qui rend extrêmement difficile pour les autorités américaines d’assurer le retour de CZ s’il était autorisé à partir.

Richesse et propriété à l’étranger : Le juge a souligné la richesse et la propriété substantielles de CZ en dehors des États-Unis comme facteurs contribuant au risque de fuite.

Durée CZ doit rester aux États-Unis

CZ doit rester aux États-Unis jusqu’à sa condamnation, prévue pour le 23 février 2024.

Accusations et amendes après avoir plaidé coupable

Accusations : CZ a plaidé coupable d’avoir violé la loi sur le secret bancaire, qui implique d’enfreindre les lois anti-blanchiment d’argent aux États-Unis. Binance, la société qu’il a fondée, a également plaidé coupable à des accusations liées à la violation des sanctions et des lois sur la transmission d’argent.

Pénalités financières  :

Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre du règlement.

CZ a personnellement accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer.

De plus, CZ paiera une pénalité de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans le cadre de l’accord.

Peine potentielle

CZ risque une peine potentielle allant de quelques mois à 10 ans de prison, bien qu’il puisse faire appel de toute peine supérieure à 18 mois.

Contre-attaques contre la décision du juge

Appel  : CZ peut faire appel de la décision du juge de restreindre ses déplacements. Un appel serait examiné par un tribunal supérieur, qui pourrait annuler la décision du tribunal inférieur s’il constate une erreur de droit ou de procédure.

Demande de modification de la libération sous caution  : CZ pourrait demander une modification de ses conditions de libération sous caution, en plaidant pour de nouvelles preuves ou des changements de circonstances qui pourraient atténuer les préoccupations du tribunal en matière de risque de fuite.

Conformité et coopération  : démontrer une conformité et une coopération accrues avec les autorités américaines pourrait également être utilisé pour plaider en faveur de conditions modifiées, même si cela ne contrecarrerait probablement pas directement la restriction de voyage mais pourrait influencer les considérations liées à sa condamnation ou à ses obligations juridiques futures.

La décision du juge reflète les inquiétudes quant à la capacité et à l’incitation de CZ à retourner aux États-Unis pour y être condamné, compte tenu de ses ressources importantes et de l’absence de mécanismes juridiques formels pour garantir son retour des Émirats arabes unis. Les stratégies juridiques que CZ et sa défense pourraient employer pour contrer ou se conformer à la décision du juge seront cruciales dans les mois à venir qui mèneront à sa condamnation.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis.


Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable de violation des directives pénales anti-blanchiment d’argent et a accepté un règlement important avec les autorités fédérales. Cette action constitue un revers majeur pour Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars – l’une des plus importantes jamais infligées à une entreprise. Zhao lui-même risque jusqu’à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, ainsi qu’une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de trois ans de travailler avec la bourse. Il a également accepté de démissionner de son poste de directeur général de Binance, pour être remplacé par Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux de la société.

Pour résumer les points clés de cette affaire : Changpeng Zhao et Binance ont plaidé coupables d’avoir violé les directives pénales anti-blanchiment d’argent, ce qui a entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars pour l’entreprise, l’une des plus importantes jamais infligées à une entreprise.

Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre de l’accord de plaidoyer, qui l’oblige également à risquer jusqu’à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de travailler avec la bourse pendant trois ans.

Le plaidoyer de culpabilité est le résultat d’une enquête de trois ans menée par le ministère de la Justice, axée sur le non-respect par Binance de la loi sur le secret bancaire, ses opérations commerciales de transfert d’argent non enregistrées et les violations de la loi sur les sanctions.

L’enquête a mis en évidence le manque de mesures anti-blanchiment d’argent de Binance, autorisant près de 900 millions de dollars de transactions violant les sanctions contre l’Iran, ainsi que ses efforts pour échapper à la surveillance réglementaire américaine.

La démission de Zhao et son plaidoyer de culpabilité ont été présentés comme une prise de responsabilité pour ces problèmes, visant à donner la priorité à la communauté, à Binance et à sa responsabilité personnelle.

Plaidoyer de culpabilité et contexte de démission

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a plaidé coupable à des accusations liées à la violation des lois et sanctions américaines anti-blanchiment d’argent. Ce plaidoyer fait partie d’un accord plus large avec les autorités américaines, marquant une évolution significative dans le contrôle juridique du secteur des cryptomonnaies.

Raisons du plaidoyer de culpabilité

Le plaidoyer de culpabilité de Zhao était spécifiquement lié aux violations suivantes  :

Violations anti-blanchiment d’argent : Binance a été accusé de ne pas adhérer aux lois américaines anti-blanchiment d’argent (AML), qui exigent que les institutions financières mettent en œuvre des systèmes efficaces pour détecter et signaler les transactions potentiellement suspectes. Plus précisément, ils n’ont pas mis en œuvre de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, n’ont pas vérifié correctement l’identité de leurs clients et n’ont pas signalé les transactions suspectes. La société était également impliquée dans des transactions avec des entités et des individus associés au terrorisme et à d’autres activités illégales.

Violations des sanctions  : la société n’a pas respecté les lois américaines sur les sanctions, traitant des transactions qui auraient dû être bloquées ou rejetées en raison du statut de sanctions des personnes ou entités impliquées.

Défaut de signaler les activités suspectes  : Binance n’a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes, dont certaines étaient associées à des organisations terroristes comme le Hamas, Al-Qaïda et l’État islamique en Irak et en Syrie, ainsi qu’à des sites Web impliqués dans la vente de matériel et d’abus sexuels sur des enfants. le ransomware continue.

Conséquences du plaidoyer de culpabilité

Dans le cadre du règlement  :

Sanctions financières : Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, l’une des sanctions les plus importantes de l’histoire des États-Unis. Zhao a personnellement accepté de payer 50 millions de dollars.

Peine de prison : Les procureurs demandent une peine de prison de 18 mois pour Zhao, ce qui est le maximum suggéré par les directives fédérales.

Restrictions opérationnelles  : Binance fera l’objet d’une surveillance opérationnelle et de conformité pour garantir le respect des lois américaines à l’avenir.

Raisons de la démission

Responsabilité et conformité : La démission de Zhao faisait partie de l’accord de plaidoyer avec les autorités américaines. En démissionnant, Zhao visait à assumer la responsabilité des violations et à aider Binance à progresser dans le respect des lois et réglementations américaines. Son départ était également probablement une condition posée par les régulateurs pour démontrer l’engagement de Binance à résoudre les problèmes et à réformer ses pratiques.

Succession : Suite à sa démission, Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, a été annoncé comme successeur de Zhao. Cette transition faisait partie des efforts de Binance pour rassurer les utilisateurs et les parties prenantes sur son engagement en faveur de la solidité financière, de la sécurité et de la conformité.

Implications et perspectives futures

Conformité juridique et réglementaire  : le règlement et la démission de Zhao font partie des efforts plus larges de Binance pour traiter et rectifier ses manquements historiques en matière de conformité. L’entreprise a reconnu sa responsabilité dans les violations passées et a exprimé sa volonté de tourner la page.

Le plaidoyer et la démission étaient le point culminant d’une enquête de plusieurs années sur Binance menée par les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces enquêtes ont examiné le respect par Binance des lois et des sanctions anti-blanchiment d’argent, entre autres réglementations financières.

Le rôle futur de Zhao  : malgré sa démission de son poste de PDG et les conséquences juridiques potentielles, Zhao conserve sa participation dans Binance. Cela suggère que même s’il n’est plus impliqué dans les opérations quotidiennes, il pourrait néanmoins exercer une certaine influence sur l’orientation stratégique de l’entreprise.

Impact sur l’industrie  : cette évolution souligne la position du gouvernement américain sur l’application des lois financières dans le secteur des cryptomonnaies, signalant aux autres entreprises l’importance du respect des lois anti-blanchiment d’argent et des sanctions.

Pour résumer

Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao et sa démission de Binance étaient le point culminant d’une enquête de plusieurs années sur le respect par l’entreprise des lois américaines anti-blanchiment et de sanctions. La sanction financière importante, la peine de prison potentielle pour Zhao et le changement de direction reflètent la gravité des violations et l’engagement de l’entreprise à remédier aux erreurs passées et à assurer la conformité future. Cette affaire met également en évidence la surveillance réglementaire croissante du secteur des crypto-monnaies, en particulier en ce qui concerne le respect des sanctions et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Raisons pour lesquelles CZ ne peut pas quitter les États-Unis

Risque de fuite : un juge fédéral a statué que « l’énorme richesse » de CZ et son manque de liens avec les États-Unis présentaient un risque de fuite important, annulant une décision antérieure qui lui aurait permis de retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU) auparavant. condamnation. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il y est considéré comme bénéficiant d’un statut privilégié, ce qui augmente encore le risque qu’il ne revienne pas pour connaître sa condamnation.

Pas de traité d’extradition : Les États-Unis n’ont pas de traité d’extradition avec les Émirats arabes unis, ce qui rend extrêmement difficile pour les autorités américaines d’assurer le retour de CZ s’il était autorisé à partir.

Richesse et propriété à l’étranger : Le juge a souligné la richesse et la propriété substantielles de CZ en dehors des États-Unis comme facteurs contribuant au risque de fuite.

Durée CZ doit rester aux États-Unis

CZ doit rester aux États-Unis jusqu’à sa condamnation, prévue pour le 23 février 2024.

Accusations et amendes après avoir plaidé coupable

Accusations : CZ a plaidé coupable d’avoir violé la loi sur le secret bancaire, qui implique d’enfreindre les lois anti-blanchiment d’argent aux États-Unis. Binance, la société qu’il a fondée, a également plaidé coupable à des accusations liées à la violation des sanctions et des lois sur la transmission d’argent.

Pénalités financières  :

Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre du règlement.

CZ a personnellement accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer.

De plus, CZ paiera une pénalité de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans le cadre de l’accord.

Peine potentielle

CZ risque une peine potentielle allant de quelques mois à 10 ans de prison, bien qu’il puisse faire appel de toute peine supérieure à 18 mois.

Contre-attaques contre la décision du juge

Appel  : CZ peut faire appel de la décision du juge de restreindre ses déplacements. Un appel serait examiné par un tribunal supérieur, qui pourrait annuler la décision du tribunal inférieur s’il constate une erreur de droit ou de procédure.

Demande de modification de la libération sous caution  : CZ pourrait demander une modification de ses conditions de libération sous caution, en plaidant pour de nouvelles preuves ou des changements de circonstances qui pourraient atténuer les préoccupations du tribunal en matière de risque de fuite.

Conformité et coopération  : démontrer une conformité et une coopération accrues avec les autorités américaines pourrait également être utilisé pour plaider en faveur de conditions modifiées, même si cela ne contrecarrerait probablement pas directement la restriction de voyage mais pourrait influencer les considérations liées à sa condamnation ou à ses obligations juridiques futures.

La décision du juge reflète les inquiétudes quant à la capacité et à l’incitation de CZ à retourner aux États-Unis pour y être condamné, compte tenu de ses ressources importantes et de l’absence de mécanismes juridiques formels pour garantir son retour des Émirats arabes unis. Les stratégies juridiques que CZ et sa défense pourraient employer pour contrer ou se conformer à la décision du juge seront cruciales dans les mois à venir qui mèneront à sa condamnation.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis.


Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable de violation des directives pénales anti-blanchiment d'argent et a accepté un règlement important avec les autorités fédérales. Cette action constitue un revers majeur pour Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars – l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise. Zhao lui-même risque jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, ainsi qu'une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de trois ans de travailler avec la bourse. Il a également accepté de démissionner de son poste de directeur général de Binance, pour être remplacé par Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux de la société.

Pour résumer les points clés de cette affaire : Changpeng Zhao et Binance ont plaidé coupables d'avoir violé les directives pénales anti-blanchiment d'argent, ce qui a entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars pour l'entreprise, l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise.

Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre de l'accord de plaidoyer, qui l'oblige également à risquer jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de travailler avec la bourse pendant trois ans.

Le plaidoyer de culpabilité est le résultat d'une enquête de trois ans menée par le ministère de la Justice, axée sur le non-respect par Binance de la loi sur le secret bancaire, ses opérations commerciales de transfert d'argent non enregistrées et les violations de la loi sur les sanctions.

L'enquête a mis en évidence le manque de mesures anti-blanchiment d'argent de Binance, autorisant près de 900 millions de dollars de transactions violant les sanctions contre l'Iran, ainsi que ses efforts pour échapper à la surveillance réglementaire américaine.

La démission de Zhao et son plaidoyer de culpabilité ont été présentés comme une prise de responsabilité pour ces problèmes, visant à donner la priorité à la communauté, à Binance et à sa responsabilité personnelle.

Plaidoyer de culpabilité et contexte de démission

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a plaidé coupable à des accusations liées à la violation des lois et sanctions américaines anti-blanchiment d'argent. Ce plaidoyer fait partie d’un accord plus large avec les autorités américaines, marquant une évolution significative dans le contrôle juridique du secteur des cryptomonnaies.

Raisons du plaidoyer de culpabilité

Le plaidoyer de culpabilité de Zhao était spécifiquement lié aux violations suivantes  :

Violations anti-blanchiment d'argent : Binance a été accusé de ne pas adhérer aux lois américaines anti-blanchiment d'argent (AML), qui exigent que les institutions financières mettent en œuvre des systèmes efficaces pour détecter et signaler les transactions potentiellement suspectes. Plus précisément, ils n’ont pas mis en œuvre de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, n’ont pas vérifié correctement l’identité de leurs clients et n’ont pas signalé les transactions suspectes. La société était également impliquée dans des transactions avec des entités et des individus associés au terrorisme et à d'autres activités illégales.

Violations des sanctions  : la société n'a pas respecté les lois américaines sur les sanctions, traitant des transactions qui auraient dû être bloquées ou rejetées en raison du statut de sanctions des personnes ou entités impliquées.

Défaut de signaler les activités suspectes  : Binance n'a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes, dont certaines étaient associées à des organisations terroristes comme le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique en Irak et en Syrie, ainsi qu'à des sites Web impliqués dans la vente de matériel et d'abus sexuels sur des enfants. le ransomware continue.

Conséquences du plaidoyer de culpabilité

Dans le cadre du règlement  :

Sanctions financières : Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, l'une des sanctions les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Zhao a personnellement accepté de payer 50 millions de dollars.

Peine de prison : Les procureurs demandent une peine de prison de 18 mois pour Zhao, ce qui est le maximum suggéré par les directives fédérales.

Restrictions opérationnelles  : Binance fera l'objet d'une surveillance opérationnelle et de conformité pour garantir le respect des lois américaines à l'avenir.

Raisons de la démission

Responsabilité et conformité : La démission de Zhao faisait partie de l'accord de plaidoyer avec les autorités américaines. En démissionnant, Zhao visait à assumer la responsabilité des violations et à aider Binance à progresser dans le respect des lois et réglementations américaines. Son départ était également probablement une condition posée par les régulateurs pour démontrer l'engagement de Binance à résoudre les problèmes et à réformer ses pratiques.

Succession : Suite à sa démission, Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, a été annoncé comme successeur de Zhao. Cette transition faisait partie des efforts de Binance pour rassurer les utilisateurs et les parties prenantes sur son engagement en faveur de la solidité financière, de la sécurité et de la conformité.

Implications et perspectives futures

Conformité juridique et réglementaire  : le règlement et la démission de Zhao font partie des efforts plus larges de Binance pour traiter et rectifier ses manquements historiques en matière de conformité. L’entreprise a reconnu sa responsabilité dans les violations passées et a exprimé sa volonté de tourner la page.

Le plaidoyer et la démission étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur Binance menée par les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces enquêtes ont examiné le respect par Binance des lois et des sanctions anti-blanchiment d'argent, entre autres réglementations financières.

Le rôle futur de Zhao  : malgré sa démission de son poste de PDG et les conséquences juridiques potentielles, Zhao conserve sa participation dans Binance. Cela suggère que même s'il n'est plus impliqué dans les opérations quotidiennes, il pourrait néanmoins exercer une certaine influence sur l'orientation stratégique de l'entreprise.

Impact sur l'industrie  : cette évolution souligne la position du gouvernement américain sur l'application des lois financières dans le secteur des cryptomonnaies, signalant aux autres entreprises l'importance du respect des lois anti-blanchiment d'argent et des sanctions.

Pour résumer

Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao et sa démission de Binance étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur le respect par l'entreprise des lois américaines anti-blanchiment et de sanctions. La sanction financière importante, la peine de prison potentielle pour Zhao et le changement de direction reflètent la gravité des violations et l'engagement de l'entreprise à remédier aux erreurs passées et à assurer la conformité future. Cette affaire met également en évidence la surveillance réglementaire croissante du secteur des crypto-monnaies, en particulier en ce qui concerne le respect des sanctions et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Raisons pour lesquelles CZ ne peut pas quitter les États-Unis

Risque de fuite : un juge fédéral a statué que « l'énorme richesse » de CZ et son manque de liens avec les États-Unis présentaient un risque de fuite important, annulant une décision antérieure qui lui aurait permis de retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU) auparavant. condamnation. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il y est considéré comme bénéficiant d'un statut privilégié, ce qui augmente encore le risque qu'il ne revienne pas pour connaître sa condamnation.

Pas de traité d'extradition : Les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec les Émirats arabes unis, ce qui rend extrêmement difficile pour les autorités américaines d'assurer le retour de CZ s'il était autorisé à partir.

Richesse et propriété à l'étranger : Le juge a souligné la richesse et la propriété substantielles de CZ en dehors des États-Unis comme facteurs contribuant au risque de fuite.

Durée CZ doit rester aux États-Unis

CZ doit rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation, prévue pour le 23 février 2024.

Accusations et amendes après avoir plaidé coupable

Accusations : CZ a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire, qui implique d'enfreindre les lois anti-blanchiment d'argent aux États-Unis. Binance, la société qu'il a fondée, a également plaidé coupable à des accusations liées à la violation des sanctions et des lois sur la transmission d'argent.

Pénalités financières  :

Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre du règlement.

CZ a personnellement accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer.

De plus, CZ paiera une pénalité de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans le cadre de l'accord.

Peine potentielle

CZ risque une peine potentielle allant de quelques mois à 10 ans de prison, bien qu'il puisse faire appel de toute peine supérieure à 18 mois.

Contre-attaques contre la décision du juge

Appel  : CZ peut faire appel de la décision du juge de restreindre ses déplacements. Un appel serait examiné par un tribunal supérieur, qui pourrait annuler la décision du tribunal inférieur s'il constate une erreur de droit ou de procédure.

Demande de modification de la libération sous caution  : CZ pourrait demander une modification de ses conditions de libération sous caution, en plaidant pour de nouvelles preuves ou des changements de circonstances qui pourraient atténuer les préoccupations du tribunal en matière de risque de fuite.

Conformité et coopération  : démontrer une conformité et une coopération accrues avec les autorités américaines pourrait également être utilisé pour plaider en faveur de conditions modifiées, même si cela ne contrecarrerait probablement pas directement la restriction de voyage mais pourrait influencer les considérations liées à sa condamnation ou à ses obligations juridiques futures.

La décision du juge reflète les inquiétudes quant à la capacité et à l'incitation de CZ à retourner aux États-Unis pour y être condamné, compte tenu de ses ressources importantes et de l'absence de mécanismes juridiques formels pour garantir son retour des Émirats arabes unis. Les stratégies juridiques que CZ et sa défense pourraient employer pour contrer ou se conformer à la décision du juge seront cruciales dans les mois à venir qui mèneront à sa condamnation.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis.


Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable de violation des directives pénales anti-blanchiment d'argent et a accepté un règlement important avec les autorités fédérales. Cette action constitue un revers majeur pour Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars – l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise. Zhao lui-même risque jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, ainsi qu'une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de trois ans de travailler avec la bourse. Il a également accepté de démissionner de son poste de directeur général de Binance, pour être remplacé par Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux de la société.

Pour résumer les points clés de cette affaire : Changpeng Zhao et Binance ont plaidé coupables d'avoir violé les directives pénales anti-blanchiment d'argent, ce qui a entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars pour l'entreprise, l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise.

Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre de l'accord de plaidoyer, qui l'oblige également à risquer jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de travailler avec la bourse pendant trois ans.

Le plaidoyer de culpabilité est le résultat d'une enquête de trois ans menée par le ministère de la Justice, axée sur le non-respect par Binance de la loi sur le secret bancaire, ses opérations commerciales de transfert d'argent non enregistrées et les violations de la loi sur les sanctions.

L'enquête a mis en évidence le manque de mesures anti-blanchiment d'argent de Binance, autorisant près de 900 millions de dollars de transactions violant les sanctions contre l'Iran, ainsi que ses efforts pour échapper à la surveillance réglementaire américaine.

La démission de Zhao et son plaidoyer de culpabilité ont été présentés comme une prise de responsabilité pour ces problèmes, visant à donner la priorité à la communauté, à Binance et à sa responsabilité personnelle.

Plaidoyer de culpabilité et contexte de démission

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a plaidé coupable à des accusations liées à la violation des lois et sanctions américaines anti-blanchiment d'argent. Ce plaidoyer fait partie d’un accord plus large avec les autorités américaines, marquant une évolution significative dans le contrôle juridique du secteur des cryptomonnaies.

Raisons du plaidoyer de culpabilité

Le plaidoyer de culpabilité de Zhao était spécifiquement lié aux violations suivantes  :

Violations anti-blanchiment d'argent : Binance a été accusé de ne pas adhérer aux lois américaines anti-blanchiment d'argent (AML), qui exigent que les institutions financières mettent en œuvre des systèmes efficaces pour détecter et signaler les transactions potentiellement suspectes. Plus précisément, ils n’ont pas mis en œuvre de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, n’ont pas vérifié correctement l’identité de leurs clients et n’ont pas signalé les transactions suspectes. La société était également impliquée dans des transactions avec des entités et des individus associés au terrorisme et à d'autres activités illégales.

Violations des sanctions  : la société n'a pas respecté les lois américaines sur les sanctions, traitant des transactions qui auraient dû être bloquées ou rejetées en raison du statut de sanctions des personnes ou entités impliquées.

Défaut de signaler les activités suspectes  : Binance n'a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes, dont certaines étaient associées à des organisations terroristes comme le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique en Irak et en Syrie, ainsi qu'à des sites Web impliqués dans la vente de matériel et d'abus sexuels sur des enfants. le ransomware continue.

Conséquences du plaidoyer de culpabilité

Dans le cadre du règlement  :

Sanctions financières : Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, l'une des sanctions les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Zhao a personnellement accepté de payer 50 millions de dollars.

Peine de prison : Les procureurs demandent une peine de prison de 18 mois pour Zhao, ce qui est le maximum suggéré par les directives fédérales.

Restrictions opérationnelles  : Binance fera l'objet d'une surveillance opérationnelle et de conformité pour garantir le respect des lois américaines à l'avenir.

Raisons de la démission

Responsabilité et conformité : La démission de Zhao faisait partie de l'accord de plaidoyer avec les autorités américaines. En démissionnant, Zhao visait à assumer la responsabilité des violations et à aider Binance à progresser dans le respect des lois et réglementations américaines. Son départ était également probablement une condition posée par les régulateurs pour démontrer l'engagement de Binance à résoudre les problèmes et à réformer ses pratiques.

Succession : Suite à sa démission, Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, a été annoncé comme successeur de Zhao. Cette transition faisait partie des efforts de Binance pour rassurer les utilisateurs et les parties prenantes sur son engagement en faveur de la solidité financière, de la sécurité et de la conformité.

Implications et perspectives futures

Conformité juridique et réglementaire  : le règlement et la démission de Zhao font partie des efforts plus larges de Binance pour traiter et rectifier ses manquements historiques en matière de conformité. L’entreprise a reconnu sa responsabilité dans les violations passées et a exprimé sa volonté de tourner la page.

Le plaidoyer et la démission étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur Binance menée par les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces enquêtes ont examiné le respect par Binance des lois et des sanctions anti-blanchiment d'argent, entre autres réglementations financières.

Le rôle futur de Zhao  : malgré sa démission de son poste de PDG et les conséquences juridiques potentielles, Zhao conserve sa participation dans Binance. Cela suggère que même s'il n'est plus impliqué dans les opérations quotidiennes, il pourrait néanmoins exercer une certaine influence sur l'orientation stratégique de l'entreprise.

Impact sur l'industrie  : cette évolution souligne la position du gouvernement américain sur l'application des lois financières dans le secteur des cryptomonnaies, signalant aux autres entreprises l'importance du respect des lois anti-blanchiment d'argent et des sanctions.

Pour résumer

Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao et sa démission de Binance étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur le respect par l'entreprise des lois américaines anti-blanchiment et de sanctions. La sanction financière importante, la peine de prison potentielle pour Zhao et le changement de direction reflètent la gravité des violations et l'engagement de l'entreprise à remédier aux erreurs passées et à assurer la conformité future. Cette affaire met également en évidence la surveillance réglementaire croissante du secteur des crypto-monnaies, en particulier en ce qui concerne le respect des sanctions et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Raisons pour lesquelles CZ ne peut pas quitter les États-Unis

Risque de fuite : un juge fédéral a statué que « l'énorme richesse » de CZ et son manque de liens avec les États-Unis présentaient un risque de fuite important, annulant une décision antérieure qui lui aurait permis de retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU) auparavant. condamnation. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il y est considéré comme bénéficiant d'un statut privilégié, ce qui augmente encore le risque qu'il ne revienne pas pour connaître sa condamnation.

Pas de traité d'extradition : Les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec les Émirats arabes unis, ce qui rend extrêmement difficile pour les autorités américaines d'assurer le retour de CZ s'il était autorisé à partir.

Richesse et propriété à l'étranger : Le juge a souligné la richesse et la propriété substantielles de CZ en dehors des États-Unis comme facteurs contribuant au risque de fuite.

Durée CZ doit rester aux États-Unis

CZ doit rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation, prévue pour le 23 février 2024.

Accusations et amendes après avoir plaidé coupable

Accusations : CZ a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire, qui implique d'enfreindre les lois anti-blanchiment d'argent aux États-Unis. Binance, la société qu'il a fondée, a également plaidé coupable à des accusations liées à la violation des sanctions et des lois sur la transmission d'argent.

Pénalités financières  :

Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre du règlement.

CZ a personnellement accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer.

De plus, CZ paiera une pénalité de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans le cadre de l'accord.

Peine potentielle

CZ risque une peine potentielle allant de quelques mois à 10 ans de prison, bien qu'il puisse faire appel de toute peine supérieure à 18 mois.

Contre-attaques contre la décision du juge

Appel  : CZ peut faire appel de la décision du juge de restreindre ses déplacements. Un appel serait examiné par un tribunal supérieur, qui pourrait annuler la décision du tribunal inférieur s'il constate une erreur de droit ou de procédure.

Demande de modification de la libération sous caution  : CZ pourrait demander une modification de ses conditions de libération sous caution, en plaidant pour de nouvelles preuves ou des changements de circonstances qui pourraient atténuer les préoccupations du tribunal en matière de risque de fuite.

Conformité et coopération  : démontrer une conformité et une coopération accrues avec les autorités américaines pourrait également être utilisé pour plaider en faveur de conditions modifiées, même si cela ne contrecarrerait probablement pas directement la restriction de voyage mais pourrait influencer les considérations liées à sa condamnation ou à ses obligations juridiques futures.

La décision du juge reflète les inquiétudes quant à la capacité et à l'incitation de CZ à retourner aux États-Unis pour y être condamné, compte tenu de ses ressources importantes et de l'absence de mécanismes juridiques formels pour garantir son retour des Émirats arabes unis. Les stratégies juridiques que CZ et sa défense pourraient employer pour contrer ou se conformer à la décision du juge seront cruciales dans les mois à venir qui mèneront à sa condamnation.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis.


Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable de violation des directives pénales anti-blanchiment d'argent et a accepté un règlement important avec les autorités fédérales. Cette action constitue un revers majeur pour Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars – l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise. Zhao lui-même risque jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, ainsi qu'une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de trois ans de travailler avec la bourse. Il a également accepté de démissionner de son poste de directeur général de Binance, pour être remplacé par Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux de la société.

Pour résumer les points clés de cette affaire : Changpeng Zhao et Binance ont plaidé coupables d'avoir violé les directives pénales anti-blanchiment d'argent, ce qui a entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars pour l'entreprise, l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise.

Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre de l'accord de plaidoyer, qui l'oblige également à risquer jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de travailler avec la bourse pendant trois ans.

Le plaidoyer de culpabilité est le résultat d'une enquête de trois ans menée par le ministère de la Justice, axée sur le non-respect par Binance de la loi sur le secret bancaire, ses opérations commerciales de transfert d'argent non enregistrées et les violations de la loi sur les sanctions.

L'enquête a mis en évidence le manque de mesures anti-blanchiment d'argent de Binance, autorisant près de 900 millions de dollars de transactions violant les sanctions contre l'Iran, ainsi que ses efforts pour échapper à la surveillance réglementaire américaine.

La démission de Zhao et son plaidoyer de culpabilité ont été présentés comme une prise de responsabilité pour ces problèmes, visant à donner la priorité à la communauté, à Binance et à sa responsabilité personnelle.

Plaidoyer de culpabilité et contexte de démission

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a plaidé coupable à des accusations liées à la violation des lois et sanctions américaines anti-blanchiment d'argent. Ce plaidoyer fait partie d’un accord plus large avec les autorités américaines, marquant une évolution significative dans le contrôle juridique du secteur des cryptomonnaies.

Raisons du plaidoyer de culpabilité

Le plaidoyer de culpabilité de Zhao était spécifiquement lié aux violations suivantes  :

Violations anti-blanchiment d'argent : Binance a été accusé de ne pas adhérer aux lois américaines anti-blanchiment d'argent (AML), qui exigent que les institutions financières mettent en œuvre des systèmes efficaces pour détecter et signaler les transactions potentiellement suspectes. Plus précisément, ils n’ont pas mis en œuvre de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, n’ont pas vérifié correctement l’identité de leurs clients et n’ont pas signalé les transactions suspectes. La société était également impliquée dans des transactions avec des entités et des individus associés au terrorisme et à d'autres activités illégales.

Violations des sanctions  : la société n'a pas respecté les lois américaines sur les sanctions, traitant des transactions qui auraient dû être bloquées ou rejetées en raison du statut de sanctions des personnes ou entités impliquées.

Défaut de signaler les activités suspectes  : Binance n'a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes, dont certaines étaient associées à des organisations terroristes comme le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique en Irak et en Syrie, ainsi qu'à des sites Web impliqués dans la vente de matériel et d'abus sexuels sur des enfants. le ransomware continue.

Conséquences du plaidoyer de culpabilité

Dans le cadre du règlement  :

Sanctions financières : Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, l'une des sanctions les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Zhao a personnellement accepté de payer 50 millions de dollars.

Peine de prison : Les procureurs demandent une peine de prison de 18 mois pour Zhao, ce qui est le maximum suggéré par les directives fédérales.

Restrictions opérationnelles  : Binance fera l'objet d'une surveillance opérationnelle et de conformité pour garantir le respect des lois américaines à l'avenir.

Raisons de la démission

Responsabilité et conformité : La démission de Zhao faisait partie de l'accord de plaidoyer avec les autorités américaines. En démissionnant, Zhao visait à assumer la responsabilité des violations et à aider Binance à progresser dans le respect des lois et réglementations américaines. Son départ était également probablement une condition posée par les régulateurs pour démontrer l'engagement de Binance à résoudre les problèmes et à réformer ses pratiques.

Succession : Suite à sa démission, Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, a été annoncé comme successeur de Zhao. Cette transition faisait partie des efforts de Binance pour rassurer les utilisateurs et les parties prenantes sur son engagement en faveur de la solidité financière, de la sécurité et de la conformité.

Implications et perspectives futures

Conformité juridique et réglementaire  : le règlement et la démission de Zhao font partie des efforts plus larges de Binance pour traiter et rectifier ses manquements historiques en matière de conformité. L’entreprise a reconnu sa responsabilité dans les violations passées et a exprimé sa volonté de tourner la page.

Le plaidoyer et la démission étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur Binance menée par les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces enquêtes ont examiné le respect par Binance des lois et des sanctions anti-blanchiment d'argent, entre autres réglementations financières.

Le rôle futur de Zhao  : malgré sa démission de son poste de PDG et les conséquences juridiques potentielles, Zhao conserve sa participation dans Binance. Cela suggère que même s'il n'est plus impliqué dans les opérations quotidiennes, il pourrait néanmoins exercer une certaine influence sur l'orientation stratégique de l'entreprise.

Impact sur l'industrie  : cette évolution souligne la position du gouvernement américain sur l'application des lois financières dans le secteur des cryptomonnaies, signalant aux autres entreprises l'importance du respect des lois anti-blanchiment d'argent et des sanctions.

Pour résumer

Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao et sa démission de Binance étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur le respect par l'entreprise des lois américaines anti-blanchiment et de sanctions. La sanction financière importante, la peine de prison potentielle pour Zhao et le changement de direction reflètent la gravité des violations et l'engagement de l'entreprise à remédier aux erreurs passées et à assurer la conformité future. Cette affaire met également en évidence la surveillance réglementaire croissante du secteur des crypto-monnaies, en particulier en ce qui concerne le respect des sanctions et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Raisons pour lesquelles CZ ne peut pas quitter les États-Unis

Risque de fuite : un juge fédéral a statué que « l'énorme richesse » de CZ et son manque de liens avec les États-Unis présentaient un risque de fuite important, annulant une décision antérieure qui lui aurait permis de retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU) auparavant. condamnation. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il y est considéré comme bénéficiant d'un statut privilégié, ce qui augmente encore le risque qu'il ne revienne pas pour connaître sa condamnation.

Pas de traité d'extradition : Les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec les Émirats arabes unis, ce qui rend extrêmement difficile pour les autorités américaines d'assurer le retour de CZ s'il était autorisé à partir.

Richesse et propriété à l'étranger : Le juge a souligné la richesse et la propriété substantielles de CZ en dehors des États-Unis comme facteurs contribuant au risque de fuite.

Durée CZ doit rester aux États-Unis

CZ doit rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation, prévue pour le 23 février 2024.

Accusations et amendes après avoir plaidé coupable

Accusations : CZ a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire, qui implique d'enfreindre les lois anti-blanchiment d'argent aux États-Unis. Binance, la société qu'il a fondée, a également plaidé coupable à des accusations liées à la violation des sanctions et des lois sur la transmission d'argent.

Pénalités financières  :

Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre du règlement.

CZ a personnellement accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer.

De plus, CZ paiera une pénalité de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans le cadre de l'accord.

Peine potentielle

CZ risque une peine potentielle allant de quelques mois à 10 ans de prison, bien qu'il puisse faire appel de toute peine supérieure à 18 mois.

Contre-attaques contre la décision du juge

Appel  : CZ peut faire appel de la décision du juge de restreindre ses déplacements. Un appel serait examiné par un tribunal supérieur, qui pourrait annuler la décision du tribunal inférieur s'il constate une erreur de droit ou de procédure.

Demande de modification de la libération sous caution  : CZ pourrait demander une modification de ses conditions de libération sous caution, en plaidant pour de nouvelles preuves ou des changements de circonstances qui pourraient atténuer les préoccupations du tribunal en matière de risque de fuite.

Conformité et coopération  : démontrer une conformité et une coopération accrues avec les autorités américaines pourrait également être utilisé pour plaider en faveur de conditions modifiées, même si cela ne contrecarrerait probablement pas directement la restriction de voyage mais pourrait influencer les considérations liées à sa condamnation ou à ses obligations juridiques futures.

La décision du juge reflète les inquiétudes quant à la capacité et à l'incitation de CZ à retourner aux États-Unis pour y être condamné, compte tenu de ses ressources importantes et de l'absence de mécanismes juridiques formels pour garantir son retour des Émirats arabes unis. Les stratégies juridiques que CZ et sa défense pourraient employer pour contrer ou se conformer à la décision du juge seront cruciales dans les mois à venir qui mèneront à sa condamnation.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis.


Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable de violation des directives pénales anti-blanchiment d'argent et a accepté un règlement important avec les autorités fédérales. Cette action constitue un revers majeur pour Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars – l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise. Zhao lui-même risque jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, ainsi qu'une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de trois ans de travailler avec la bourse. Il a également accepté de démissionner de son poste de directeur général de Binance, pour être remplacé par Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux de la société.

Pour résumer les points clés de cette affaire : Changpeng Zhao et Binance ont plaidé coupables d'avoir violé les directives pénales anti-blanchiment d'argent, ce qui a entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars pour l'entreprise, l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise.

Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre de l'accord de plaidoyer, qui l'oblige également à risquer jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de travailler avec la bourse pendant trois ans.

Le plaidoyer de culpabilité est le résultat d'une enquête de trois ans menée par le ministère de la Justice, axée sur le non-respect par Binance de la loi sur le secret bancaire, ses opérations commerciales de transfert d'argent non enregistrées et les violations de la loi sur les sanctions.

L'enquête a mis en évidence le manque de mesures anti-blanchiment d'argent de Binance, autorisant près de 900 millions de dollars de transactions violant les sanctions contre l'Iran, ainsi que ses efforts pour échapper à la surveillance réglementaire américaine.

La démission de Zhao et son plaidoyer de culpabilité ont été présentés comme une prise de responsabilité pour ces problèmes, visant à donner la priorité à la communauté, à Binance et à sa responsabilité personnelle.

Plaidoyer de culpabilité et contexte de démission

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a plaidé coupable à des accusations liées à la violation des lois et sanctions américaines anti-blanchiment d'argent. Ce plaidoyer fait partie d’un accord plus large avec les autorités américaines, marquant une évolution significative dans le contrôle juridique du secteur des cryptomonnaies.

Raisons du plaidoyer de culpabilité

Le plaidoyer de culpabilité de Zhao était spécifiquement lié aux violations suivantes  :

Violations anti-blanchiment d'argent : Binance a été accusé de ne pas adhérer aux lois américaines anti-blanchiment d'argent (AML), qui exigent que les institutions financières mettent en œuvre des systèmes efficaces pour détecter et signaler les transactions potentiellement suspectes. Plus précisément, ils n’ont pas mis en œuvre de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, n’ont pas vérifié correctement l’identité de leurs clients et n’ont pas signalé les transactions suspectes. La société était également impliquée dans des transactions avec des entités et des individus associés au terrorisme et à d'autres activités illégales.

Violations des sanctions  : la société n'a pas respecté les lois américaines sur les sanctions, traitant des transactions qui auraient dû être bloquées ou rejetées en raison du statut de sanctions des personnes ou entités impliquées.

Défaut de signaler les activités suspectes  : Binance n'a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes, dont certaines étaient associées à des organisations terroristes comme le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique en Irak et en Syrie, ainsi qu'à des sites Web impliqués dans la vente de matériel et d'abus sexuels sur des enfants. le ransomware continue.

Conséquences du plaidoyer de culpabilité

Dans le cadre du règlement  :

Sanctions financières : Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, l'une des sanctions les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Zhao a personnellement accepté de payer 50 millions de dollars.

Peine de prison : Les procureurs demandent une peine de prison de 18 mois pour Zhao, ce qui est le maximum suggéré par les directives fédérales.

Restrictions opérationnelles  : Binance fera l'objet d'une surveillance opérationnelle et de conformité pour garantir le respect des lois américaines à l'avenir.

Raisons de la démission

Responsabilité et conformité : La démission de Zhao faisait partie de l'accord de plaidoyer avec les autorités américaines. En démissionnant, Zhao visait à assumer la responsabilité des violations et à aider Binance à progresser dans le respect des lois et réglementations américaines. Son départ était également probablement une condition posée par les régulateurs pour démontrer l'engagement de Binance à résoudre les problèmes et à réformer ses pratiques.

Succession : Suite à sa démission, Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, a été annoncé comme successeur de Zhao. Cette transition faisait partie des efforts de Binance pour rassurer les utilisateurs et les parties prenantes sur son engagement en faveur de la solidité financière, de la sécurité et de la conformité.

Implications et perspectives futures

Conformité juridique et réglementaire  : le règlement et la démission de Zhao font partie des efforts plus larges de Binance pour traiter et rectifier ses manquements historiques en matière de conformité. L’entreprise a reconnu sa responsabilité dans les violations passées et a exprimé sa volonté de tourner la page.

Le plaidoyer et la démission étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur Binance menée par les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces enquêtes ont examiné le respect par Binance des lois et des sanctions anti-blanchiment d'argent, entre autres réglementations financières.

Le rôle futur de Zhao  : malgré sa démission de son poste de PDG et les conséquences juridiques potentielles, Zhao conserve sa participation dans Binance. Cela suggère que même s'il n'est plus impliqué dans les opérations quotidiennes, il pourrait néanmoins exercer une certaine influence sur l'orientation stratégique de l'entreprise.

Impact sur l'industrie  : cette évolution souligne la position du gouvernement américain sur l'application des lois financières dans le secteur des cryptomonnaies, signalant aux autres entreprises l'importance du respect des lois anti-blanchiment d'argent et des sanctions.

Pour résumer

Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao et sa démission de Binance étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur le respect par l'entreprise des lois américaines anti-blanchiment et de sanctions. La sanction financière importante, la peine de prison potentielle pour Zhao et le changement de direction reflètent la gravité des violations et l'engagement de l'entreprise à remédier aux erreurs passées et à assurer la conformité future. Cette affaire met également en évidence la surveillance réglementaire croissante du secteur des crypto-monnaies, en particulier en ce qui concerne le respect des sanctions et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Raisons pour lesquelles CZ ne peut pas quitter les États-Unis

Risque de fuite : un juge fédéral a statué que « l'énorme richesse » de CZ et son manque de liens avec les États-Unis présentaient un risque de fuite important, annulant une décision antérieure qui lui aurait permis de retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU) auparavant. condamnation. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il y est considéré comme bénéficiant d'un statut privilégié, ce qui augmente encore le risque qu'il ne revienne pas pour connaître sa condamnation.

Pas de traité d'extradition : Les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec les Émirats arabes unis, ce qui rend extrêmement difficile pour les autorités américaines d'assurer le retour de CZ s'il était autorisé à partir.

Richesse et propriété à l'étranger : Le juge a souligné la richesse et la propriété substantielles de CZ en dehors des États-Unis comme facteurs contribuant au risque de fuite.

Durée CZ doit rester aux États-Unis

CZ doit rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation, prévue pour le 23 février 2024.

Accusations et amendes après avoir plaidé coupable

Accusations : CZ a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire, qui implique d'enfreindre les lois anti-blanchiment d'argent aux États-Unis. Binance, la société qu'il a fondée, a également plaidé coupable à des accusations liées à la violation des sanctions et des lois sur la transmission d'argent.

Pénalités financières  :

Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre du règlement.

CZ a personnellement accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer.

De plus, CZ paiera une pénalité de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans le cadre de l'accord.

Peine potentielle

CZ risque une peine potentielle allant de quelques mois à 10 ans de prison, bien qu'il puisse faire appel de toute peine supérieure à 18 mois.

Contre-attaques contre la décision du juge

Appel  : CZ peut faire appel de la décision du juge de restreindre ses déplacements. Un appel serait examiné par un tribunal supérieur, qui pourrait annuler la décision du tribunal inférieur s'il constate une erreur de droit ou de procédure.

Demande de modification de la libération sous caution  : CZ pourrait demander une modification de ses conditions de libération sous caution, en plaidant pour de nouvelles preuves ou des changements de circonstances qui pourraient atténuer les préoccupations du tribunal en matière de risque de fuite.

Conformité et coopération  : démontrer une conformité et une coopération accrues avec les autorités américaines pourrait également être utilisé pour plaider en faveur de conditions modifiées, même si cela ne contrecarrerait probablement pas directement la restriction de voyage mais pourrait influencer les considérations liées à sa condamnation ou à ses obligations juridiques futures.

La décision du juge reflète les inquiétudes quant à la capacité et à l'incitation de CZ à retourner aux États-Unis pour y être condamné, compte tenu de ses ressources importantes et de l'absence de mécanismes juridiques formels pour garantir son retour des Émirats arabes unis. Les stratégies juridiques que CZ et sa défense pourraient employer pour contrer ou se conformer à la décision du juge seront cruciales dans les mois à venir qui mèneront à sa condamnation.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis.


Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable de violation des directives pénales anti-blanchiment d'argent et a accepté un règlement important avec les autorités fédérales. Cette action constitue un revers majeur pour Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars – l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise. Zhao lui-même risque jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, ainsi qu'une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de trois ans de travailler avec la bourse. Il a également accepté de démissionner de son poste de directeur général de Binance, pour être remplacé par Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux de la société.

Pour résumer les points clés de cette affaire : Changpeng Zhao et Binance ont plaidé coupables d'avoir violé les directives pénales anti-blanchiment d'argent, ce qui a entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars pour l'entreprise, l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise.

Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre de l'accord de plaidoyer, qui l'oblige également à risquer jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de travailler avec la bourse pendant trois ans.

Le plaidoyer de culpabilité est le résultat d'une enquête de trois ans menée par le ministère de la Justice, axée sur le non-respect par Binance de la loi sur le secret bancaire, ses opérations commerciales de transfert d'argent non enregistrées et les violations de la loi sur les sanctions.

L'enquête a mis en évidence le manque de mesures anti-blanchiment d'argent de Binance, autorisant près de 900 millions de dollars de transactions violant les sanctions contre l'Iran, ainsi que ses efforts pour échapper à la surveillance réglementaire américaine.

La démission de Zhao et son plaidoyer de culpabilité ont été présentés comme une prise de responsabilité pour ces problèmes, visant à donner la priorité à la communauté, à Binance et à sa responsabilité personnelle.

Plaidoyer de culpabilité et contexte de démission

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a plaidé coupable à des accusations liées à la violation des lois et sanctions américaines anti-blanchiment d'argent. Ce plaidoyer fait partie d’un accord plus large avec les autorités américaines, marquant une évolution significative dans le contrôle juridique du secteur des cryptomonnaies.

Raisons du plaidoyer de culpabilité

Le plaidoyer de culpabilité de Zhao était spécifiquement lié aux violations suivantes  :

Violations anti-blanchiment d'argent : Binance a été accusé de ne pas adhérer aux lois américaines anti-blanchiment d'argent (AML), qui exigent que les institutions financières mettent en œuvre des systèmes efficaces pour détecter et signaler les transactions potentiellement suspectes. Plus précisément, ils n’ont pas mis en œuvre de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, n’ont pas vérifié correctement l’identité de leurs clients et n’ont pas signalé les transactions suspectes. La société était également impliquée dans des transactions avec des entités et des individus associés au terrorisme et à d'autres activités illégales.

Violations des sanctions  : la société n'a pas respecté les lois américaines sur les sanctions, traitant des transactions qui auraient dû être bloquées ou rejetées en raison du statut de sanctions des personnes ou entités impliquées.

Défaut de signaler les activités suspectes  : Binance n'a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes, dont certaines étaient associées à des organisations terroristes comme le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique en Irak et en Syrie, ainsi qu'à des sites Web impliqués dans la vente de matériel et d'abus sexuels sur des enfants. le ransomware continue.

Conséquences du plaidoyer de culpabilité

Dans le cadre du règlement  :

Sanctions financières : Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, l'une des sanctions les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Zhao a personnellement accepté de payer 50 millions de dollars.

Peine de prison : Les procureurs demandent une peine de prison de 18 mois pour Zhao, ce qui est le maximum suggéré par les directives fédérales.

Restrictions opérationnelles  : Binance fera l'objet d'une surveillance opérationnelle et de conformité pour garantir le respect des lois américaines à l'avenir.

Raisons de la démission

Responsabilité et conformité : La démission de Zhao faisait partie de l'accord de plaidoyer avec les autorités américaines. En démissionnant, Zhao visait à assumer la responsabilité des violations et à aider Binance à progresser dans le respect des lois et réglementations américaines. Son départ était également probablement une condition posée par les régulateurs pour démontrer l'engagement de Binance à résoudre les problèmes et à réformer ses pratiques.

Succession : Suite à sa démission, Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, a été annoncé comme successeur de Zhao. Cette transition faisait partie des efforts de Binance pour rassurer les utilisateurs et les parties prenantes sur son engagement en faveur de la solidité financière, de la sécurité et de la conformité.

Implications et perspectives futures

Conformité juridique et réglementaire  : le règlement et la démission de Zhao font partie des efforts plus larges de Binance pour traiter et rectifier ses manquements historiques en matière de conformité. L’entreprise a reconnu sa responsabilité dans les violations passées et a exprimé sa volonté de tourner la page.

Le plaidoyer et la démission étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur Binance menée par les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces enquêtes ont examiné le respect par Binance des lois et des sanctions anti-blanchiment d'argent, entre autres réglementations financières.

Le rôle futur de Zhao  : malgré sa démission de son poste de PDG et les conséquences juridiques potentielles, Zhao conserve sa participation dans Binance. Cela suggère que même s'il n'est plus impliqué dans les opérations quotidiennes, il pourrait néanmoins exercer une certaine influence sur l'orientation stratégique de l'entreprise.

Impact sur l'industrie  : cette évolution souligne la position du gouvernement américain sur l'application des lois financières dans le secteur des cryptomonnaies, signalant aux autres entreprises l'importance du respect des lois anti-blanchiment d'argent et des sanctions.

Pour résumer

Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao et sa démission de Binance étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur le respect par l'entreprise des lois américaines anti-blanchiment et de sanctions. La sanction financière importante, la peine de prison potentielle pour Zhao et le changement de direction reflètent la gravité des violations et l'engagement de l'entreprise à remédier aux erreurs passées et à assurer la conformité future. Cette affaire met également en évidence la surveillance réglementaire croissante du secteur des crypto-monnaies, en particulier en ce qui concerne le respect des sanctions et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Raisons pour lesquelles CZ ne peut pas quitter les États-Unis

Risque de fuite : un juge fédéral a statué que « l'énorme richesse » de CZ et son manque de liens avec les États-Unis présentaient un risque de fuite important, annulant une décision antérieure qui lui aurait permis de retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU) auparavant. condamnation. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il y est considéré comme bénéficiant d'un statut privilégié, ce qui augmente encore le risque qu'il ne revienne pas pour connaître sa condamnation.

Pas de traité d'extradition : Les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec les Émirats arabes unis, ce qui rend extrêmement difficile pour les autorités américaines d'assurer le retour de CZ s'il était autorisé à partir.

Richesse et propriété à l'étranger : Le juge a souligné la richesse et la propriété substantielles de CZ en dehors des États-Unis comme facteurs contribuant au risque de fuite.

Durée CZ doit rester aux États-Unis

CZ doit rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation, prévue pour le 23 février 2024.

Accusations et amendes après avoir plaidé coupable

Accusations : CZ a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire, qui implique d'enfreindre les lois anti-blanchiment d'argent aux États-Unis. Binance, la société qu'il a fondée, a également plaidé coupable à des accusations liées à la violation des sanctions et des lois sur la transmission d'argent.

Pénalités financières  :

Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre du règlement.

CZ a personnellement accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer.

De plus, CZ paiera une pénalité de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans le cadre de l'accord.

Peine potentielle

CZ risque une peine potentielle allant de quelques mois à 10 ans de prison, bien qu'il puisse faire appel de toute peine supérieure à 18 mois.

Contre-attaques contre la décision du juge

Appel  : CZ peut faire appel de la décision du juge de restreindre ses déplacements. Un appel serait examiné par un tribunal supérieur, qui pourrait annuler la décision du tribunal inférieur s'il constate une erreur de droit ou de procédure.

Demande de modification de la libération sous caution  : CZ pourrait demander une modification de ses conditions de libération sous caution, en plaidant pour de nouvelles preuves ou des changements de circonstances qui pourraient atténuer les préoccupations du tribunal en matière de risque de fuite.

Conformité et coopération  : démontrer une conformité et une coopération accrues avec les autorités américaines pourrait également être utilisé pour plaider en faveur de conditions modifiées, même si cela ne contrecarrerait probablement pas directement la restriction de voyage mais pourrait influencer les considérations liées à sa condamnation ou à ses obligations juridiques futures.

La décision du juge reflète les inquiétudes quant à la capacité et à l'incitation de CZ à retourner aux États-Unis pour y être condamné, compte tenu de ses ressources importantes et de l'absence de mécanismes juridiques formels pour garantir son retour des Émirats arabes unis. Les stratégies juridiques que CZ et sa défense pourraient employer pour contrer ou se conformer à la décision du juge seront cruciales dans les mois à venir qui mèneront à sa condamnation.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis.


Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable de violation des directives pénales anti-blanchiment d'argent et a accepté un règlement important avec les autorités fédérales. Cette action constitue un revers majeur pour Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars – l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise. Zhao lui-même risque jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, ainsi qu'une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de trois ans de travailler avec la bourse. Il a également accepté de démissionner de son poste de directeur général de Binance, pour être remplacé par Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux de la société.

Pour résumer les points clés de cette affaire : Changpeng Zhao et Binance ont plaidé coupables d'avoir violé les directives pénales anti-blanchiment d'argent, ce qui a entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars pour l'entreprise, l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise.

Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre de l'accord de plaidoyer, qui l'oblige également à risquer jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de travailler avec la bourse pendant trois ans.

Le plaidoyer de culpabilité est le résultat d'une enquête de trois ans menée par le ministère de la Justice, axée sur le non-respect par Binance de la loi sur le secret bancaire, ses opérations commerciales de transfert d'argent non enregistrées et les violations de la loi sur les sanctions.

L'enquête a mis en évidence le manque de mesures anti-blanchiment d'argent de Binance, autorisant près de 900 millions de dollars de transactions violant les sanctions contre l'Iran, ainsi que ses efforts pour échapper à la surveillance réglementaire américaine.

La démission de Zhao et son plaidoyer de culpabilité ont été présentés comme une prise de responsabilité pour ces problèmes, visant à donner la priorité à la communauté, à Binance et à sa responsabilité personnelle.

Plaidoyer de culpabilité et contexte de démission

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a plaidé coupable à des accusations liées à la violation des lois et sanctions américaines anti-blanchiment d'argent. Ce plaidoyer fait partie d’un accord plus large avec les autorités américaines, marquant une évolution significative dans le contrôle juridique du secteur des cryptomonnaies.

Raisons du plaidoyer de culpabilité

Le plaidoyer de culpabilité de Zhao était spécifiquement lié aux violations suivantes  :

Violations anti-blanchiment d'argent : Binance a été accusé de ne pas adhérer aux lois américaines anti-blanchiment d'argent (AML), qui exigent que les institutions financières mettent en œuvre des systèmes efficaces pour détecter et signaler les transactions potentiellement suspectes. Plus précisément, ils n’ont pas mis en œuvre de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, n’ont pas vérifié correctement l’identité de leurs clients et n’ont pas signalé les transactions suspectes. La société était également impliquée dans des transactions avec des entités et des individus associés au terrorisme et à d'autres activités illégales.

Violations des sanctions  : la société n'a pas respecté les lois américaines sur les sanctions, traitant des transactions qui auraient dû être bloquées ou rejetées en raison du statut de sanctions des personnes ou entités impliquées.

Défaut de signaler les activités suspectes  : Binance n'a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes, dont certaines étaient associées à des organisations terroristes comme le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique en Irak et en Syrie, ainsi qu'à des sites Web impliqués dans la vente de matériel et d'abus sexuels sur des enfants. le ransomware continue.

Conséquences du plaidoyer de culpabilité

Dans le cadre du règlement  :

Sanctions financières : Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, l'une des sanctions les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Zhao a personnellement accepté de payer 50 millions de dollars.

Peine de prison : Les procureurs demandent une peine de prison de 18 mois pour Zhao, ce qui est le maximum suggéré par les directives fédérales.

Restrictions opérationnelles  : Binance fera l'objet d'une surveillance opérationnelle et de conformité pour garantir le respect des lois américaines à l'avenir.

Raisons de la démission

Responsabilité et conformité : La démission de Zhao faisait partie de l'accord de plaidoyer avec les autorités américaines. En démissionnant, Zhao visait à assumer la responsabilité des violations et à aider Binance à progresser dans le respect des lois et réglementations américaines. Son départ était également probablement une condition posée par les régulateurs pour démontrer l'engagement de Binance à résoudre les problèmes et à réformer ses pratiques.

Succession : Suite à sa démission, Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, a été annoncé comme successeur de Zhao. Cette transition faisait partie des efforts de Binance pour rassurer les utilisateurs et les parties prenantes sur son engagement en faveur de la solidité financière, de la sécurité et de la conformité.

Implications et perspectives futures

Conformité juridique et réglementaire  : le règlement et la démission de Zhao font partie des efforts plus larges de Binance pour traiter et rectifier ses manquements historiques en matière de conformité. L’entreprise a reconnu sa responsabilité dans les violations passées et a exprimé sa volonté de tourner la page.

Le plaidoyer et la démission étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur Binance menée par les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces enquêtes ont examiné le respect par Binance des lois et des sanctions anti-blanchiment d'argent, entre autres réglementations financières.

Le rôle futur de Zhao  : malgré sa démission de son poste de PDG et les conséquences juridiques potentielles, Zhao conserve sa participation dans Binance. Cela suggère que même s'il n'est plus impliqué dans les opérations quotidiennes, il pourrait néanmoins exercer une certaine influence sur l'orientation stratégique de l'entreprise.

Impact sur l'industrie  : cette évolution souligne la position du gouvernement américain sur l'application des lois financières dans le secteur des cryptomonnaies, signalant aux autres entreprises l'importance du respect des lois anti-blanchiment d'argent et des sanctions.

Pour résumer

Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao et sa démission de Binance étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur le respect par l'entreprise des lois américaines anti-blanchiment et de sanctions. La sanction financière importante, la peine de prison potentielle pour Zhao et le changement de direction reflètent la gravité des violations et l'engagement de l'entreprise à remédier aux erreurs passées et à assurer la conformité future. Cette affaire met également en évidence la surveillance réglementaire croissante du secteur des crypto-monnaies, en particulier en ce qui concerne le respect des sanctions et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Raisons pour lesquelles CZ ne peut pas quitter les États-Unis

Risque de fuite : un juge fédéral a statué que « l'énorme richesse » de CZ et son manque de liens avec les États-Unis présentaient un risque de fuite important, annulant une décision antérieure qui lui aurait permis de retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU) auparavant. condamnation. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il y est considéré comme bénéficiant d'un statut privilégié, ce qui augmente encore le risque qu'il ne revienne pas pour connaître sa condamnation.

Pas de traité d'extradition : Les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec les Émirats arabes unis, ce qui rend extrêmement difficile pour les autorités américaines d'assurer le retour de CZ s'il était autorisé à partir.

Richesse et propriété à l'étranger : Le juge a souligné la richesse et la propriété substantielles de CZ en dehors des États-Unis comme facteurs contribuant au risque de fuite.

Durée CZ doit rester aux États-Unis

CZ doit rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation, prévue pour le 23 février 2024.

Accusations et amendes après avoir plaidé coupable

Accusations : CZ a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire, qui implique d'enfreindre les lois anti-blanchiment d'argent aux États-Unis. Binance, la société qu'il a fondée, a également plaidé coupable à des accusations liées à la violation des sanctions et des lois sur la transmission d'argent.

Pénalités financières  :

Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre du règlement.

CZ a personnellement accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer.

De plus, CZ paiera une pénalité de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans le cadre de l'accord.

Peine potentielle

CZ risque une peine potentielle allant de quelques mois à 10 ans de prison, bien qu'il puisse faire appel de toute peine supérieure à 18 mois.

Contre-attaques contre la décision du juge

Appel  : CZ peut faire appel de la décision du juge de restreindre ses déplacements. Un appel serait examiné par un tribunal supérieur, qui pourrait annuler la décision du tribunal inférieur s'il constate une erreur de droit ou de procédure.

Demande de modification de la libération sous caution  : CZ pourrait demander une modification de ses conditions de libération sous caution, en plaidant pour de nouvelles preuves ou des changements de circonstances qui pourraient atténuer les préoccupations du tribunal en matière de risque de fuite.

Conformité et coopération  : démontrer une conformité et une coopération accrues avec les autorités américaines pourrait également être utilisé pour plaider en faveur de conditions modifiées, même si cela ne contrecarrerait probablement pas directement la restriction de voyage mais pourrait influencer les considérations liées à sa condamnation ou à ses obligations juridiques futures.

La décision du juge reflète les inquiétudes quant à la capacité et à l'incitation de CZ à retourner aux États-Unis pour y être condamné, compte tenu de ses ressources importantes et de l'absence de mécanismes juridiques formels pour garantir son retour des Émirats arabes unis. Les stratégies juridiques que CZ et sa défense pourraient employer pour contrer ou se conformer à la décision du juge seront cruciales dans les mois à venir qui mèneront à sa condamnation.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis.


Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable de violation des directives pénales anti-blanchiment d'argent et a accepté un règlement important avec les autorités fédérales. Cette action constitue un revers majeur pour Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars – l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise. Zhao lui-même risque jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, ainsi qu'une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de trois ans de travailler avec la bourse. Il a également accepté de démissionner de son poste de directeur général de Binance, pour être remplacé par Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux de la société.

Pour résumer les points clés de cette affaire : Changpeng Zhao et Binance ont plaidé coupables d'avoir violé les directives pénales anti-blanchiment d'argent, ce qui a entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars pour l'entreprise, l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise.

Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre de l'accord de plaidoyer, qui l'oblige également à risquer jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de travailler avec la bourse pendant trois ans.

Le plaidoyer de culpabilité est le résultat d'une enquête de trois ans menée par le ministère de la Justice, axée sur le non-respect par Binance de la loi sur le secret bancaire, ses opérations commerciales de transfert d'argent non enregistrées et les violations de la loi sur les sanctions.

L'enquête a mis en évidence le manque de mesures anti-blanchiment d'argent de Binance, autorisant près de 900 millions de dollars de transactions violant les sanctions contre l'Iran, ainsi que ses efforts pour échapper à la surveillance réglementaire américaine.

La démission de Zhao et son plaidoyer de culpabilité ont été présentés comme une prise de responsabilité pour ces problèmes, visant à donner la priorité à la communauté, à Binance et à sa responsabilité personnelle.

Plaidoyer de culpabilité et contexte de démission

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a plaidé coupable à des accusations liées à la violation des lois et sanctions américaines anti-blanchiment d'argent. Ce plaidoyer fait partie d’un accord plus large avec les autorités américaines, marquant une évolution significative dans le contrôle juridique du secteur des cryptomonnaies.

Raisons du plaidoyer de culpabilité

Le plaidoyer de culpabilité de Zhao était spécifiquement lié aux violations suivantes  :

Violations anti-blanchiment d'argent : Binance a été accusé de ne pas adhérer aux lois américaines anti-blanchiment d'argent (AML), qui exigent que les institutions financières mettent en œuvre des systèmes efficaces pour détecter et signaler les transactions potentiellement suspectes. Plus précisément, ils n’ont pas mis en œuvre de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, n’ont pas vérifié correctement l’identité de leurs clients et n’ont pas signalé les transactions suspectes. La société était également impliquée dans des transactions avec des entités et des individus associés au terrorisme et à d'autres activités illégales.

Violations des sanctions  : la société n'a pas respecté les lois américaines sur les sanctions, traitant des transactions qui auraient dû être bloquées ou rejetées en raison du statut de sanctions des personnes ou entités impliquées.

Défaut de signaler les activités suspectes  : Binance n'a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes, dont certaines étaient associées à des organisations terroristes comme le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique en Irak et en Syrie, ainsi qu'à des sites Web impliqués dans la vente de matériel et d'abus sexuels sur des enfants. le ransomware continue.

Conséquences du plaidoyer de culpabilité

Dans le cadre du règlement  :

Sanctions financières : Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, l'une des sanctions les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Zhao a personnellement accepté de payer 50 millions de dollars.

Peine de prison : Les procureurs demandent une peine de prison de 18 mois pour Zhao, ce qui est le maximum suggéré par les directives fédérales.

Restrictions opérationnelles  : Binance fera l'objet d'une surveillance opérationnelle et de conformité pour garantir le respect des lois américaines à l'avenir.

Raisons de la démission

Responsabilité et conformité : La démission de Zhao faisait partie de l'accord de plaidoyer avec les autorités américaines. En démissionnant, Zhao visait à assumer la responsabilité des violations et à aider Binance à progresser dans le respect des lois et réglementations américaines. Son départ était également probablement une condition posée par les régulateurs pour démontrer l'engagement de Binance à résoudre les problèmes et à réformer ses pratiques.

Succession : Suite à sa démission, Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, a été annoncé comme successeur de Zhao. Cette transition faisait partie des efforts de Binance pour rassurer les utilisateurs et les parties prenantes sur son engagement en faveur de la solidité financière, de la sécurité et de la conformité.

Implications et perspectives futures

Conformité juridique et réglementaire  : le règlement et la démission de Zhao font partie des efforts plus larges de Binance pour traiter et rectifier ses manquements historiques en matière de conformité. L’entreprise a reconnu sa responsabilité dans les violations passées et a exprimé sa volonté de tourner la page.

Le plaidoyer et la démission étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur Binance menée par les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces enquêtes ont examiné le respect par Binance des lois et des sanctions anti-blanchiment d'argent, entre autres réglementations financières.

Le rôle futur de Zhao  : malgré sa démission de son poste de PDG et les conséquences juridiques potentielles, Zhao conserve sa participation dans Binance. Cela suggère que même s'il n'est plus impliqué dans les opérations quotidiennes, il pourrait néanmoins exercer une certaine influence sur l'orientation stratégique de l'entreprise.

Impact sur l'industrie  : cette évolution souligne la position du gouvernement américain sur l'application des lois financières dans le secteur des cryptomonnaies, signalant aux autres entreprises l'importance du respect des lois anti-blanchiment d'argent et des sanctions.

Pour résumer

Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao et sa démission de Binance étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur le respect par l'entreprise des lois américaines anti-blanchiment et de sanctions. La sanction financière importante, la peine de prison potentielle pour Zhao et le changement de direction reflètent la gravité des violations et l'engagement de l'entreprise à remédier aux erreurs passées et à assurer la conformité future. Cette affaire met également en évidence la surveillance réglementaire croissante du secteur des crypto-monnaies, en particulier en ce qui concerne le respect des sanctions et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Raisons pour lesquelles CZ ne peut pas quitter les États-Unis

Risque de fuite : un juge fédéral a statué que « l'énorme richesse » de CZ et son manque de liens avec les États-Unis présentaient un risque de fuite important, annulant une décision antérieure qui lui aurait permis de retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU) auparavant. condamnation. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il y est considéré comme bénéficiant d'un statut privilégié, ce qui augmente encore le risque qu'il ne revienne pas pour connaître sa condamnation.

Pas de traité d'extradition : Les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec les Émirats arabes unis, ce qui rend extrêmement difficile pour les autorités américaines d'assurer le retour de CZ s'il était autorisé à partir.

Richesse et propriété à l'étranger : Le juge a souligné la richesse et la propriété substantielles de CZ en dehors des États-Unis comme facteurs contribuant au risque de fuite.

Durée CZ doit rester aux États-Unis

CZ doit rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation, prévue pour le 23 février 2024.

Accusations et amendes après avoir plaidé coupable

Accusations : CZ a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire, qui implique d'enfreindre les lois anti-blanchiment d'argent aux États-Unis. Binance, la société qu'il a fondée, a également plaidé coupable à des accusations liées à la violation des sanctions et des lois sur la transmission d'argent.

Pénalités financières  :

Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre du règlement.

CZ a personnellement accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer.

De plus, CZ paiera une pénalité de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans le cadre de l'accord.

Peine potentielle

CZ risque une peine potentielle allant de quelques mois à 10 ans de prison, bien qu'il puisse faire appel de toute peine supérieure à 18 mois.

Contre-attaques contre la décision du juge

Appel  : CZ peut faire appel de la décision du juge de restreindre ses déplacements. Un appel serait examiné par un tribunal supérieur, qui pourrait annuler la décision du tribunal inférieur s'il constate une erreur de droit ou de procédure.

Demande de modification de la libération sous caution  : CZ pourrait demander une modification de ses conditions de libération sous caution, en plaidant pour de nouvelles preuves ou des changements de circonstances qui pourraient atténuer les préoccupations du tribunal en matière de risque de fuite.

Conformité et coopération  : démontrer une conformité et une coopération accrues avec les autorités américaines pourrait également être utilisé pour plaider en faveur de conditions modifiées, même si cela ne contrecarrerait probablement pas directement la restriction de voyage mais pourrait influencer les considérations liées à sa condamnation ou à ses obligations juridiques futures.

La décision du juge reflète les inquiétudes quant à la capacité et à l'incitation de CZ à retourner aux États-Unis pour y être condamné, compte tenu de ses ressources importantes et de l'absence de mécanismes juridiques formels pour garantir son retour des Émirats arabes unis. Les stratégies juridiques que CZ et sa défense pourraient employer pour contrer ou se conformer à la décision du juge seront cruciales dans les mois à venir qui mèneront à sa condamnation.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis.


Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable de violation des directives pénales anti-blanchiment d'argent et a accepté un règlement important avec les autorités fédérales. Cette action constitue un revers majeur pour Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars – l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise. Zhao lui-même risque jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, ainsi qu'une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de trois ans de travailler avec la bourse. Il a également accepté de démissionner de son poste de directeur général de Binance, pour être remplacé par Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux de la société.

Pour résumer les points clés de cette affaire : Changpeng Zhao et Binance ont plaidé coupables d'avoir violé les directives pénales anti-blanchiment d'argent, ce qui a entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars pour l'entreprise, l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise.

Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre de l'accord de plaidoyer, qui l'oblige également à risquer jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de travailler avec la bourse pendant trois ans.

Le plaidoyer de culpabilité est le résultat d'une enquête de trois ans menée par le ministère de la Justice, axée sur le non-respect par Binance de la loi sur le secret bancaire, ses opérations commerciales de transfert d'argent non enregistrées et les violations de la loi sur les sanctions.

L'enquête a mis en évidence le manque de mesures anti-blanchiment d'argent de Binance, autorisant près de 900 millions de dollars de transactions violant les sanctions contre l'Iran, ainsi que ses efforts pour échapper à la surveillance réglementaire américaine.

La démission de Zhao et son plaidoyer de culpabilité ont été présentés comme une prise de responsabilité pour ces problèmes, visant à donner la priorité à la communauté, à Binance et à sa responsabilité personnelle.

Plaidoyer de culpabilité et contexte de démission

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a plaidé coupable à des accusations liées à la violation des lois et sanctions américaines anti-blanchiment d'argent. Ce plaidoyer fait partie d’un accord plus large avec les autorités américaines, marquant une évolution significative dans le contrôle juridique du secteur des cryptomonnaies.

Raisons du plaidoyer de culpabilité

Le plaidoyer de culpabilité de Zhao était spécifiquement lié aux violations suivantes  :

Violations anti-blanchiment d'argent : Binance a été accusé de ne pas adhérer aux lois américaines anti-blanchiment d'argent (AML), qui exigent que les institutions financières mettent en œuvre des systèmes efficaces pour détecter et signaler les transactions potentiellement suspectes. Plus précisément, ils n’ont pas mis en œuvre de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, n’ont pas vérifié correctement l’identité de leurs clients et n’ont pas signalé les transactions suspectes. La société était également impliquée dans des transactions avec des entités et des individus associés au terrorisme et à d'autres activités illégales.

Violations des sanctions  : la société n'a pas respecté les lois américaines sur les sanctions, traitant des transactions qui auraient dû être bloquées ou rejetées en raison du statut de sanctions des personnes ou entités impliquées.

Défaut de signaler les activités suspectes  : Binance n'a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes, dont certaines étaient associées à des organisations terroristes comme le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique en Irak et en Syrie, ainsi qu'à des sites Web impliqués dans la vente de matériel et d'abus sexuels sur des enfants. le ransomware continue.

Conséquences du plaidoyer de culpabilité

Dans le cadre du règlement  :

Sanctions financières : Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, l'une des sanctions les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Zhao a personnellement accepté de payer 50 millions de dollars.

Peine de prison : Les procureurs demandent une peine de prison de 18 mois pour Zhao, ce qui est le maximum suggéré par les directives fédérales.

Restrictions opérationnelles  : Binance fera l'objet d'une surveillance opérationnelle et de conformité pour garantir le respect des lois américaines à l'avenir.

Raisons de la démission

Responsabilité et conformité : La démission de Zhao faisait partie de l'accord de plaidoyer avec les autorités américaines. En démissionnant, Zhao visait à assumer la responsabilité des violations et à aider Binance à progresser dans le respect des lois et réglementations américaines. Son départ était également probablement une condition posée par les régulateurs pour démontrer l'engagement de Binance à résoudre les problèmes et à réformer ses pratiques.

Succession : Suite à sa démission, Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, a été annoncé comme successeur de Zhao. Cette transition faisait partie des efforts de Binance pour rassurer les utilisateurs et les parties prenantes sur son engagement en faveur de la solidité financière, de la sécurité et de la conformité.

Implications et perspectives futures

Conformité juridique et réglementaire  : le règlement et la démission de Zhao font partie des efforts plus larges de Binance pour traiter et rectifier ses manquements historiques en matière de conformité. L’entreprise a reconnu sa responsabilité dans les violations passées et a exprimé sa volonté de tourner la page.

Le plaidoyer et la démission étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur Binance menée par les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces enquêtes ont examiné le respect par Binance des lois et des sanctions anti-blanchiment d'argent, entre autres réglementations financières.

Le rôle futur de Zhao  : malgré sa démission de son poste de PDG et les conséquences juridiques potentielles, Zhao conserve sa participation dans Binance. Cela suggère que même s'il n'est plus impliqué dans les opérations quotidiennes, il pourrait néanmoins exercer une certaine influence sur l'orientation stratégique de l'entreprise.

Impact sur l'industrie  : cette évolution souligne la position du gouvernement américain sur l'application des lois financières dans le secteur des cryptomonnaies, signalant aux autres entreprises l'importance du respect des lois anti-blanchiment d'argent et des sanctions.

Pour résumer

Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao et sa démission de Binance étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur le respect par l'entreprise des lois américaines anti-blanchiment et de sanctions. La sanction financière importante, la peine de prison potentielle pour Zhao et le changement de direction reflètent la gravité des violations et l'engagement de l'entreprise à remédier aux erreurs passées et à assurer la conformité future. Cette affaire met également en évidence la surveillance réglementaire croissante du secteur des crypto-monnaies, en particulier en ce qui concerne le respect des sanctions et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Raisons pour lesquelles CZ ne peut pas quitter les États-Unis

Risque de fuite : un juge fédéral a statué que « l'énorme richesse » de CZ et son manque de liens avec les États-Unis présentaient un risque de fuite important, annulant une décision antérieure qui lui aurait permis de retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU) auparavant. condamnation. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il y est considéré comme bénéficiant d'un statut privilégié, ce qui augmente encore le risque qu'il ne revienne pas pour connaître sa condamnation.

Pas de traité d'extradition : Les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec les Émirats arabes unis, ce qui rend extrêmement difficile pour les autorités américaines d'assurer le retour de CZ s'il était autorisé à partir.

Richesse et propriété à l'étranger : Le juge a souligné la richesse et la propriété substantielles de CZ en dehors des États-Unis comme facteurs contribuant au risque de fuite.

Durée CZ doit rester aux États-Unis

CZ doit rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation, prévue pour le 23 février 2024.

Accusations et amendes après avoir plaidé coupable

Accusations : CZ a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire, qui implique d'enfreindre les lois anti-blanchiment d'argent aux États-Unis. Binance, la société qu'il a fondée, a également plaidé coupable à des accusations liées à la violation des sanctions et des lois sur la transmission d'argent.

Pénalités financières  :

Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre du règlement.

CZ a personnellement accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer.

De plus, CZ paiera une pénalité de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans le cadre de l'accord.

Peine potentielle

CZ risque une peine potentielle allant de quelques mois à 10 ans de prison, bien qu'il puisse faire appel de toute peine supérieure à 18 mois.

Contre-attaques contre la décision du juge

Appel  : CZ peut faire appel de la décision du juge de restreindre ses déplacements. Un appel serait examiné par un tribunal supérieur, qui pourrait annuler la décision du tribunal inférieur s'il constate une erreur de droit ou de procédure.

Demande de modification de la libération sous caution  : CZ pourrait demander une modification de ses conditions de libération sous caution, en plaidant pour de nouvelles preuves ou des changements de circonstances qui pourraient atténuer les préoccupations du tribunal en matière de risque de fuite.

Conformité et coopération  : démontrer une conformité et une coopération accrues avec les autorités américaines pourrait également être utilisé pour plaider en faveur de conditions modifiées, même si cela ne contrecarrerait probablement pas directement la restriction de voyage mais pourrait influencer les considérations liées à sa condamnation ou à ses obligations juridiques futures.

La décision du juge reflète les inquiétudes quant à la capacité et à l'incitation de CZ à retourner aux États-Unis pour y être condamné, compte tenu de ses ressources importantes et de l'absence de mécanismes juridiques formels pour garantir son retour des Émirats arabes unis. Les stratégies juridiques que CZ et sa défense pourraient employer pour contrer ou se conformer à la décision du juge seront cruciales dans les mois à venir qui mèneront à sa condamnation.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis.


Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable de violation des directives pénales anti-blanchiment d'argent et a accepté un règlement important avec les autorités fédérales. Cette action constitue un revers majeur pour Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars – l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise. Zhao lui-même risque jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, ainsi qu'une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de trois ans de travailler avec la bourse. Il a également accepté de démissionner de son poste de directeur général de Binance, pour être remplacé par Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux de la société.

Pour résumer les points clés de cette affaire : Changpeng Zhao et Binance ont plaidé coupables d'avoir violé les directives pénales anti-blanchiment d'argent, ce qui a entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars pour l'entreprise, l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise.

Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre de l'accord de plaidoyer, qui l'oblige également à risquer jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de travailler avec la bourse pendant trois ans.

Le plaidoyer de culpabilité est le résultat d'une enquête de trois ans menée par le ministère de la Justice, axée sur le non-respect par Binance de la loi sur le secret bancaire, ses opérations commerciales de transfert d'argent non enregistrées et les violations de la loi sur les sanctions.

L'enquête a mis en évidence le manque de mesures anti-blanchiment d'argent de Binance, autorisant près de 900 millions de dollars de transactions violant les sanctions contre l'Iran, ainsi que ses efforts pour échapper à la surveillance réglementaire américaine.

La démission de Zhao et son plaidoyer de culpabilité ont été présentés comme une prise de responsabilité pour ces problèmes, visant à donner la priorité à la communauté, à Binance et à sa responsabilité personnelle.

Plaidoyer de culpabilité et contexte de démission

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a plaidé coupable à des accusations liées à la violation des lois et sanctions américaines anti-blanchiment d'argent. Ce plaidoyer fait partie d’un accord plus large avec les autorités américaines, marquant une évolution significative dans le contrôle juridique du secteur des cryptomonnaies.

Raisons du plaidoyer de culpabilité

Le plaidoyer de culpabilité de Zhao était spécifiquement lié aux violations suivantes  :

Violations anti-blanchiment d'argent : Binance a été accusé de ne pas adhérer aux lois américaines anti-blanchiment d'argent (AML), qui exigent que les institutions financières mettent en œuvre des systèmes efficaces pour détecter et signaler les transactions potentiellement suspectes. Plus précisément, ils n’ont pas mis en œuvre de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, n’ont pas vérifié correctement l’identité de leurs clients et n’ont pas signalé les transactions suspectes. La société était également impliquée dans des transactions avec des entités et des individus associés au terrorisme et à d'autres activités illégales.

Violations des sanctions  : la société n'a pas respecté les lois américaines sur les sanctions, traitant des transactions qui auraient dû être bloquées ou rejetées en raison du statut de sanctions des personnes ou entités impliquées.

Défaut de signaler les activités suspectes  : Binance n'a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes, dont certaines étaient associées à des organisations terroristes comme le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique en Irak et en Syrie, ainsi qu'à des sites Web impliqués dans la vente de matériel et d'abus sexuels sur des enfants. le ransomware continue.

Conséquences du plaidoyer de culpabilité

Dans le cadre du règlement  :

Sanctions financières : Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, l'une des sanctions les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Zhao a personnellement accepté de payer 50 millions de dollars.

Peine de prison : Les procureurs demandent une peine de prison de 18 mois pour Zhao, ce qui est le maximum suggéré par les directives fédérales.

Restrictions opérationnelles  : Binance fera l'objet d'une surveillance opérationnelle et de conformité pour garantir le respect des lois américaines à l'avenir.

Raisons de la démission

Responsabilité et conformité : La démission de Zhao faisait partie de l'accord de plaidoyer avec les autorités américaines. En démissionnant, Zhao visait à assumer la responsabilité des violations et à aider Binance à progresser dans le respect des lois et réglementations américaines. Son départ était également probablement une condition posée par les régulateurs pour démontrer l'engagement de Binance à résoudre les problèmes et à réformer ses pratiques.

Succession : Suite à sa démission, Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, a été annoncé comme successeur de Zhao. Cette transition faisait partie des efforts de Binance pour rassurer les utilisateurs et les parties prenantes sur son engagement en faveur de la solidité financière, de la sécurité et de la conformité.

Implications et perspectives futures

Conformité juridique et réglementaire  : le règlement et la démission de Zhao font partie des efforts plus larges de Binance pour traiter et rectifier ses manquements historiques en matière de conformité. L’entreprise a reconnu sa responsabilité dans les violations passées et a exprimé sa volonté de tourner la page.

Le plaidoyer et la démission étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur Binance menée par les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces enquêtes ont examiné le respect par Binance des lois et des sanctions anti-blanchiment d'argent, entre autres réglementations financières.

Le rôle futur de Zhao  : malgré sa démission de son poste de PDG et les conséquences juridiques potentielles, Zhao conserve sa participation dans Binance. Cela suggère que même s'il n'est plus impliqué dans les opérations quotidiennes, il pourrait néanmoins exercer une certaine influence sur l'orientation stratégique de l'entreprise.

Impact sur l'industrie  : cette évolution souligne la position du gouvernement américain sur l'application des lois financières dans le secteur des cryptomonnaies, signalant aux autres entreprises l'importance du respect des lois anti-blanchiment d'argent et des sanctions.

Pour résumer

Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao et sa démission de Binance étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur le respect par l'entreprise des lois américaines anti-blanchiment et de sanctions. La sanction financière importante, la peine de prison potentielle pour Zhao et le changement de direction reflètent la gravité des violations et l'engagement de l'entreprise à remédier aux erreurs passées et à assurer la conformité future. Cette affaire met également en évidence la surveillance réglementaire croissante du secteur des crypto-monnaies, en particulier en ce qui concerne le respect des sanctions et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Raisons pour lesquelles CZ ne peut pas quitter les États-Unis

Risque de fuite : un juge fédéral a statué que « l'énorme richesse » de CZ et son manque de liens avec les États-Unis présentaient un risque de fuite important, annulant une décision antérieure qui lui aurait permis de retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU) auparavant. condamnation. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il y est considéré comme bénéficiant d'un statut privilégié, ce qui augmente encore le risque qu'il ne revienne pas pour connaître sa condamnation.

Pas de traité d'extradition : Les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec les Émirats arabes unis, ce qui rend extrêmement difficile pour les autorités américaines d'assurer le retour de CZ s'il était autorisé à partir.

Richesse et propriété à l'étranger : Le juge a souligné la richesse et la propriété substantielles de CZ en dehors des États-Unis comme facteurs contribuant au risque de fuite.

Durée CZ doit rester aux États-Unis

CZ doit rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation, prévue pour le 23 février 2024.

Accusations et amendes après avoir plaidé coupable

Accusations : CZ a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire, qui implique d'enfreindre les lois anti-blanchiment d'argent aux États-Unis. Binance, la société qu'il a fondée, a également plaidé coupable à des accusations liées à la violation des sanctions et des lois sur la transmission d'argent.

Pénalités financières  :

Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre du règlement.

CZ a personnellement accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer.

De plus, CZ paiera une pénalité de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans le cadre de l'accord.

Peine potentielle

CZ risque une peine potentielle allant de quelques mois à 10 ans de prison, bien qu'il puisse faire appel de toute peine supérieure à 18 mois.

Contre-attaques contre la décision du juge

Appel  : CZ peut faire appel de la décision du juge de restreindre ses déplacements. Un appel serait examiné par un tribunal supérieur, qui pourrait annuler la décision du tribunal inférieur s'il constate une erreur de droit ou de procédure.

Demande de modification de la libération sous caution  : CZ pourrait demander une modification de ses conditions de libération sous caution, en plaidant pour de nouvelles preuves ou des changements de circonstances qui pourraient atténuer les préoccupations du tribunal en matière de risque de fuite.

Conformité et coopération  : démontrer une conformité et une coopération accrues avec les autorités américaines pourrait également être utilisé pour plaider en faveur de conditions modifiées, même si cela ne contrecarrerait probablement pas directement la restriction de voyage mais pourrait influencer les considérations liées à sa condamnation ou à ses obligations juridiques futures.

La décision du juge reflète les inquiétudes quant à la capacité et à l'incitation de CZ à retourner aux États-Unis pour y être condamné, compte tenu de ses ressources importantes et de l'absence de mécanismes juridiques formels pour garantir son retour des Émirats arabes unis. Les stratégies juridiques que CZ et sa défense pourraient employer pour contrer ou se conformer à la décision du juge seront cruciales dans les mois à venir qui mèneront à sa condamnation.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis.


Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable de violation des directives pénales anti-blanchiment d'argent et a accepté un règlement important avec les autorités fédérales. Cette action constitue un revers majeur pour Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars – l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise. Zhao lui-même risque jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, ainsi qu'une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de trois ans de travailler avec la bourse. Il a également accepté de démissionner de son poste de directeur général de Binance, pour être remplacé par Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux de la société.

Pour résumer les points clés de cette affaire : Changpeng Zhao et Binance ont plaidé coupables d'avoir violé les directives pénales anti-blanchiment d'argent, ce qui a entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars pour l'entreprise, l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise.

Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre de l'accord de plaidoyer, qui l'oblige également à risquer jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de travailler avec la bourse pendant trois ans.

Le plaidoyer de culpabilité est le résultat d'une enquête de trois ans menée par le ministère de la Justice, axée sur le non-respect par Binance de la loi sur le secret bancaire, ses opérations commerciales de transfert d'argent non enregistrées et les violations de la loi sur les sanctions.

L'enquête a mis en évidence le manque de mesures anti-blanchiment d'argent de Binance, autorisant près de 900 millions de dollars de transactions violant les sanctions contre l'Iran, ainsi que ses efforts pour échapper à la surveillance réglementaire américaine.

La démission de Zhao et son plaidoyer de culpabilité ont été présentés comme une prise de responsabilité pour ces problèmes, visant à donner la priorité à la communauté, à Binance et à sa responsabilité personnelle.

Plaidoyer de culpabilité et contexte de démission

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a plaidé coupable à des accusations liées à la violation des lois et sanctions américaines anti-blanchiment d'argent. Ce plaidoyer fait partie d’un accord plus large avec les autorités américaines, marquant une évolution significative dans le contrôle juridique du secteur des cryptomonnaies.

Raisons du plaidoyer de culpabilité

Le plaidoyer de culpabilité de Zhao était spécifiquement lié aux violations suivantes  :

Violations anti-blanchiment d'argent : Binance a été accusé de ne pas adhérer aux lois américaines anti-blanchiment d'argent (AML), qui exigent que les institutions financières mettent en œuvre des systèmes efficaces pour détecter et signaler les transactions potentiellement suspectes. Plus précisément, ils n’ont pas mis en œuvre de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, n’ont pas vérifié correctement l’identité de leurs clients et n’ont pas signalé les transactions suspectes. La société était également impliquée dans des transactions avec des entités et des individus associés au terrorisme et à d'autres activités illégales.

Violations des sanctions  : la société n'a pas respecté les lois américaines sur les sanctions, traitant des transactions qui auraient dû être bloquées ou rejetées en raison du statut de sanctions des personnes ou entités impliquées.

Défaut de signaler les activités suspectes  : Binance n'a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes, dont certaines étaient associées à des organisations terroristes comme le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique en Irak et en Syrie, ainsi qu'à des sites Web impliqués dans la vente de matériel et d'abus sexuels sur des enfants. le ransomware continue.

Conséquences du plaidoyer de culpabilité

Dans le cadre du règlement  :

Sanctions financières : Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, l'une des sanctions les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Zhao a personnellement accepté de payer 50 millions de dollars.

Peine de prison : Les procureurs demandent une peine de prison de 18 mois pour Zhao, ce qui est le maximum suggéré par les directives fédérales.

Restrictions opérationnelles  : Binance fera l'objet d'une surveillance opérationnelle et de conformité pour garantir le respect des lois américaines à l'avenir.

Raisons de la démission

Responsabilité et conformité : La démission de Zhao faisait partie de l'accord de plaidoyer avec les autorités américaines. En démissionnant, Zhao visait à assumer la responsabilité des violations et à aider Binance à progresser dans le respect des lois et réglementations américaines. Son départ était également probablement une condition posée par les régulateurs pour démontrer l'engagement de Binance à résoudre les problèmes et à réformer ses pratiques.

Succession : Suite à sa démission, Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, a été annoncé comme successeur de Zhao. Cette transition faisait partie des efforts de Binance pour rassurer les utilisateurs et les parties prenantes sur son engagement en faveur de la solidité financière, de la sécurité et de la conformité.

Implications et perspectives futures

Conformité juridique et réglementaire  : le règlement et la démission de Zhao font partie des efforts plus larges de Binance pour traiter et rectifier ses manquements historiques en matière de conformité. L’entreprise a reconnu sa responsabilité dans les violations passées et a exprimé sa volonté de tourner la page.

Le plaidoyer et la démission étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur Binance menée par les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces enquêtes ont examiné le respect par Binance des lois et des sanctions anti-blanchiment d'argent, entre autres réglementations financières.

Le rôle futur de Zhao  : malgré sa démission de son poste de PDG et les conséquences juridiques potentielles, Zhao conserve sa participation dans Binance. Cela suggère que même s'il n'est plus impliqué dans les opérations quotidiennes, il pourrait néanmoins exercer une certaine influence sur l'orientation stratégique de l'entreprise.

Impact sur l'industrie  : cette évolution souligne la position du gouvernement américain sur l'application des lois financières dans le secteur des cryptomonnaies, signalant aux autres entreprises l'importance du respect des lois anti-blanchiment d'argent et des sanctions.

Pour résumer

Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao et sa démission de Binance étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur le respect par l'entreprise des lois américaines anti-blanchiment et de sanctions. La sanction financière importante, la peine de prison potentielle pour Zhao et le changement de direction reflètent la gravité des violations et l'engagement de l'entreprise à remédier aux erreurs passées et à assurer la conformité future. Cette affaire met également en évidence la surveillance réglementaire croissante du secteur des crypto-monnaies, en particulier en ce qui concerne le respect des sanctions et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Raisons pour lesquelles CZ ne peut pas quitter les États-Unis

Risque de fuite : un juge fédéral a statué que « l'énorme richesse » de CZ et son manque de liens avec les États-Unis présentaient un risque de fuite important, annulant une décision antérieure qui lui aurait permis de retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU) auparavant. condamnation. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il y est considéré comme bénéficiant d'un statut privilégié, ce qui augmente encore le risque qu'il ne revienne pas pour connaître sa condamnation.

Pas de traité d'extradition : Les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec les Émirats arabes unis, ce qui rend extrêmement difficile pour les autorités américaines d'assurer le retour de CZ s'il était autorisé à partir.

Richesse et propriété à l'étranger : Le juge a souligné la richesse et la propriété substantielles de CZ en dehors des États-Unis comme facteurs contribuant au risque de fuite.

Durée CZ doit rester aux États-Unis

CZ doit rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation, prévue pour le 23 février 2024.

Accusations et amendes après avoir plaidé coupable

Accusations : CZ a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire, qui implique d'enfreindre les lois anti-blanchiment d'argent aux États-Unis. Binance, la société qu'il a fondée, a également plaidé coupable à des accusations liées à la violation des sanctions et des lois sur la transmission d'argent.

Pénalités financières  :

Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre du règlement.

CZ a personnellement accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer.

De plus, CZ paiera une pénalité de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans le cadre de l'accord.

Peine potentielle

CZ risque une peine potentielle allant de quelques mois à 10 ans de prison, bien qu'il puisse faire appel de toute peine supérieure à 18 mois.

Contre-attaques contre la décision du juge

Appel  : CZ peut faire appel de la décision du juge de restreindre ses déplacements. Un appel serait examiné par un tribunal supérieur, qui pourrait annuler la décision du tribunal inférieur s'il constate une erreur de droit ou de procédure.

Demande de modification de la libération sous caution  : CZ pourrait demander une modification de ses conditions de libération sous caution, en plaidant pour de nouvelles preuves ou des changements de circonstances qui pourraient atténuer les préoccupations du tribunal en matière de risque de fuite.

Conformité et coopération  : démontrer une conformité et une coopération accrues avec les autorités américaines pourrait également être utilisé pour plaider en faveur de conditions modifiées, même si cela ne contrecarrerait probablement pas directement la restriction de voyage mais pourrait influencer les considérations liées à sa condamnation ou à ses obligations juridiques futures.

La décision du juge reflète les inquiétudes quant à la capacité et à l'incitation de CZ à retourner aux États-Unis pour y être condamné, compte tenu de ses ressources importantes et de l'absence de mécanismes juridiques formels pour garantir son retour des Émirats arabes unis. Les stratégies juridiques que CZ et sa défense pourraient employer pour contrer ou se conformer à la décision du juge seront cruciales dans les mois à venir qui mèneront à sa condamnation.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis.


Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable de violation des directives pénales anti-blanchiment d'argent et a accepté un règlement important avec les autorités fédérales. Cette action constitue un revers majeur pour Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars – l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise. Zhao lui-même risque jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, ainsi qu'une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de trois ans de travailler avec la bourse. Il a également accepté de démissionner de son poste de directeur général de Binance, pour être remplacé par Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux de la société.

Pour résumer les points clés de cette affaire : Changpeng Zhao et Binance ont plaidé coupables d'avoir violé les directives pénales anti-blanchiment d'argent, ce qui a entraîné une amende de 4,3 milliards de dollars pour l'entreprise, l'une des plus importantes jamais infligées à une entreprise.

Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre de l'accord de plaidoyer, qui l'oblige également à risquer jusqu'à 18 mois de prison pour violation de la loi sur le secret bancaire, une amende de 50 millions de dollars et une interdiction de travailler avec la bourse pendant trois ans.

Le plaidoyer de culpabilité est le résultat d'une enquête de trois ans menée par le ministère de la Justice, axée sur le non-respect par Binance de la loi sur le secret bancaire, ses opérations commerciales de transfert d'argent non enregistrées et les violations de la loi sur les sanctions.

L'enquête a mis en évidence le manque de mesures anti-blanchiment d'argent de Binance, autorisant près de 900 millions de dollars de transactions violant les sanctions contre l'Iran, ainsi que ses efforts pour échapper à la surveillance réglementaire américaine.

La démission de Zhao et son plaidoyer de culpabilité ont été présentés comme une prise de responsabilité pour ces problèmes, visant à donner la priorité à la communauté, à Binance et à sa responsabilité personnelle.

Plaidoyer de culpabilité et contexte de démission

Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a plaidé coupable à des accusations liées à la violation des lois et sanctions américaines anti-blanchiment d'argent. Ce plaidoyer fait partie d’un accord plus large avec les autorités américaines, marquant une évolution significative dans le contrôle juridique du secteur des cryptomonnaies.

Raisons du plaidoyer de culpabilité

Le plaidoyer de culpabilité de Zhao était spécifiquement lié aux violations suivantes  :

Violations anti-blanchiment d'argent : Binance a été accusé de ne pas adhérer aux lois américaines anti-blanchiment d'argent (AML), qui exigent que les institutions financières mettent en œuvre des systèmes efficaces pour détecter et signaler les transactions potentiellement suspectes. Plus précisément, ils n’ont pas mis en œuvre de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, n’ont pas vérifié correctement l’identité de leurs clients et n’ont pas signalé les transactions suspectes. La société était également impliquée dans des transactions avec des entités et des individus associés au terrorisme et à d'autres activités illégales.

Violations des sanctions  : la société n'a pas respecté les lois américaines sur les sanctions, traitant des transactions qui auraient dû être bloquées ou rejetées en raison du statut de sanctions des personnes ou entités impliquées.

Défaut de signaler les activités suspectes  : Binance n'a pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes, dont certaines étaient associées à des organisations terroristes comme le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique en Irak et en Syrie, ainsi qu'à des sites Web impliqués dans la vente de matériel et d'abus sexuels sur des enfants. le ransomware continue.

Conséquences du plaidoyer de culpabilité

Dans le cadre du règlement  :

Sanctions financières : Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, l'une des sanctions les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Zhao a personnellement accepté de payer 50 millions de dollars.

Peine de prison : Les procureurs demandent une peine de prison de 18 mois pour Zhao, ce qui est le maximum suggéré par les directives fédérales.

Restrictions opérationnelles  : Binance fera l'objet d'une surveillance opérationnelle et de conformité pour garantir le respect des lois américaines à l'avenir.

Raisons de la démission

Responsabilité et conformité : La démission de Zhao faisait partie de l'accord de plaidoyer avec les autorités américaines. En démissionnant, Zhao visait à assumer la responsabilité des violations et à aider Binance à progresser dans le respect des lois et réglementations américaines. Son départ était également probablement une condition posée par les régulateurs pour démontrer l'engagement de Binance à résoudre les problèmes et à réformer ses pratiques.

Succession : Suite à sa démission, Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, a été annoncé comme successeur de Zhao. Cette transition faisait partie des efforts de Binance pour rassurer les utilisateurs et les parties prenantes sur son engagement en faveur de la solidité financière, de la sécurité et de la conformité.

Implications et perspectives futures

Conformité juridique et réglementaire  : le règlement et la démission de Zhao font partie des efforts plus larges de Binance pour traiter et rectifier ses manquements historiques en matière de conformité. L’entreprise a reconnu sa responsabilité dans les violations passées et a exprimé sa volonté de tourner la page.

Le plaidoyer et la démission étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur Binance menée par les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces enquêtes ont examiné le respect par Binance des lois et des sanctions anti-blanchiment d'argent, entre autres réglementations financières.

Le rôle futur de Zhao  : malgré sa démission de son poste de PDG et les conséquences juridiques potentielles, Zhao conserve sa participation dans Binance. Cela suggère que même s'il n'est plus impliqué dans les opérations quotidiennes, il pourrait néanmoins exercer une certaine influence sur l'orientation stratégique de l'entreprise.

Impact sur l'industrie  : cette évolution souligne la position du gouvernement américain sur l'application des lois financières dans le secteur des cryptomonnaies, signalant aux autres entreprises l'importance du respect des lois anti-blanchiment d'argent et des sanctions.

Pour résumer

Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao et sa démission de Binance étaient le point culminant d'une enquête de plusieurs années sur le respect par l'entreprise des lois américaines anti-blanchiment et de sanctions. La sanction financière importante, la peine de prison potentielle pour Zhao et le changement de direction reflètent la gravité des violations et l'engagement de l'entreprise à remédier aux erreurs passées et à assurer la conformité future. Cette affaire met également en évidence la surveillance réglementaire croissante du secteur des crypto-monnaies, en particulier en ce qui concerne le respect des sanctions et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Raisons pour lesquelles CZ ne peut pas quitter les États-Unis

Risque de fuite : un juge fédéral a statué que « l'énorme richesse » de CZ et son manque de liens avec les États-Unis présentaient un risque de fuite important, annulant une décision antérieure qui lui aurait permis de retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU) auparavant. condamnation. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il y est considéré comme bénéficiant d'un statut privilégié, ce qui augmente encore le risque qu'il ne revienne pas pour connaître sa condamnation.

Pas de traité d'extradition : Les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec les Émirats arabes unis, ce qui rend extrêmement difficile pour les autorités américaines d'assurer le retour de CZ s'il était autorisé à partir.

Richesse et propriété à l'étranger : Le juge a souligné la richesse et la propriété substantielles de CZ en dehors des États-Unis comme facteurs contribuant au risque de fuite.

Durée CZ doit rester aux États-Unis

CZ doit rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation, prévue pour le 23 février 2024.

Accusations et amendes après avoir plaidé coupable

Accusations : CZ a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire, qui implique d'enfreindre les lois anti-blanchiment d'argent aux États-Unis. Binance, la société qu'il a fondée, a également plaidé coupable à des accusations liées à la violation des sanctions et des lois sur la transmission d'argent.

Pénalités financières  :

Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre du règlement.

CZ a personnellement accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer.

De plus, CZ paiera une pénalité de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans le cadre de l'accord.

Peine potentielle

CZ risque une peine potentielle allant de quelques mois à 10 ans de prison, bien qu'il puisse faire appel de toute peine supérieure à 18 mois.

Contre-attaques contre la décision du juge

Appel  : CZ peut faire appel de la décision du juge de restreindre ses déplacements. Un appel serait examiné par un tribunal supérieur, qui pourrait annuler la décision du tribunal inférieur s'il constate une erreur de droit ou de procédure.

Demande de modification de la libération sous caution  : CZ pourrait demander une modification de ses conditions de libération sous caution, en plaidant pour de nouvelles preuves ou des changements de circonstances qui pourraient atténuer les préoccupations du tribunal en matière de risque de fuite.

Conformité et coopération  : démontrer une conformité et une coopération accrues avec les autorités américaines pourrait également être utilisé pour plaider en faveur de conditions modifiées, même si cela ne contrecarrerait probablement pas directement la restriction de voyage mais pourrait influencer les considérations liées à sa condamnation ou à ses obligations juridiques futures.

La décision du juge reflète les inquiétudes quant à la capacité et à l'incitation de CZ à retourner aux États-Unis pour y être condamné, compte tenu de ses ressources importantes et de l'absence de mécanismes juridiques formels pour garantir son retour des Émirats arabes unis. Les stratégies juridiques que CZ et sa défense pourraient employer pour contrer ou se conformer à la décision du juge seront cruciales dans les mois à venir qui mèneront à sa condamnation.

Le chef de Binance, Changpeng Zhao (CZ), admet avoir violé les lois américaines, plaide coupable, démissionne de son poste de PDG de Binance et pourquoi ne peut-il pas quitter les États-Unis. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.