Les États-Unis placent Binance sous une surveillance approfondie ; John Stark dit que je Tokenhell
Récemment, le ministère de la Justice des États-Unis a pris une mesure audacieuse pour s’immiscer dans les opérations du secteur de la cryptographie en imposant une surveillance approfondie du plus grand échange cryptographique au monde, Binance. La stratégie de mentorat, qui comprenait des obligations de conformité exhaustives capables d’entraver la routine commerciale normale de Binance, indique une augmentation significative des activités des régulateurs dans le secteur de la cryptographie.
Selon le rapport, l’examen soudainement intensifié par le gouvernement américain sur Binance a révélé que l’industrie de la cryptographie progresse progressivement vers un avenir avec des mesures réglementaires et une surveillance plus strictes qui s’efforcent de prendre soin de l’écosystème décentralisé depuis un certain temps. Dans le but de faire la lumière sur les événements actuels dans l’industrie de la cryptographie, un ancien cadre de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, John Stark, aurait discuté des nouvelles obligations de conformité imposées par le DoJ à la bourse Binance.
Un niveau de supervision remarquable
Dans son analyse, John Stark a souligné que les mesures prises contre Binance pourraient perturber le fonctionnement normal de l’entreprise, voire conduire à sa fermeture. Son point de vue sur l’événement était davantage centré sur la forme rigoureuse et invasive des actions des régulateurs américains sur l’écosystème crypto. Selon Stark, l’étendue de la surveillance du DoJ sur Binance est sans précédent dans toute l’histoire des décrets financiers, car l’accord de règlement entre les deux parties a révélé une liste importante de pièces telles que l’engagement de conformité et l’exposé des faits que Binance a admis. ainsi que la surveillance de la conformité décrite par le DoJ. Il a ajouté que le niveau de surveillance proposé par le DoJ et le FinCEN (le réseau américain de lutte contre la criminalité financière) n’a jamais été atteint dans l’espace financier mondial auparavant.
En outre, le rapport a révélé que l’engagement de conformité que Binance a accepté couvre de larges aspects allant des procédures et politiques à la gestion interne et aux règles anti-contournement. Il a suggéré que la mise en œuvre de la nouvelle réglementation coûterait très probablement à Binance des centaines de millions de dollars. De plus, le mandat des nouvelles obligations de Binance a été largement exposé dans un document de 13 pages, ce qui est beaucoup.
Les États-Unis ont pris des intérêts massifs dans les opérations de Binance
Selon Stark, la surveillance accrue dépasse la compétence de surveillance du DoJ et du FinCEN. Par ailleurs, la supervision serait assurée par différents départements du DoJ, dont la National Security Division, le Western District of Washington’s Attorney Office, les Money Laundering and Asset Recovery Sections, ainsi que la Counterintelligence and Export Control Section. La collection représente dûment toutes les divisions du DoJ capables d’inculper les crimes financiers, montrant à quel point le gouvernement américain considère les activités de Binance comme sérieuses. De plus, des rapports ont montré que le degré de conformité que le gouvernement attend de Binance est alarmant. L’échange est mandaté pour fournir un accès illimité à ses installations, dossiers, fichiers et travailleurs chaque fois que le moniteur le demande.
En outre, l’organisme de surveillance a la liberté de signaler directement toute faute détectée au gouvernement au lieu d’en informer Binance, en particulier si la faute découverte fait obstacle à la justice ou pourrait affecter la sécurité nationale du pays.
Binance soumis à une énorme pression de conformité
La bourse Binance fait actuellement l’objet d’une surveillance importante, ce qui est préjudiciable à ses opérations, car elle permet aux forces de l’ordre et aux groupes d’enquête réglementaires de fouiller dans les registres de la bourse et éventuellement de découvrir des preuves incriminantes contre l’entreprise. Par conséquent, l’entreprise ainsi que l’ancien PDG, Changpeng Zhao, pourraient faire face à davantage d’accusations de la part des agents du gouvernement.
Dans l’ensemble, l’acceptation de l’engagement de conformité du DoJ et du FinCEN a imposé à Binance un niveau de contrôle gouvernemental sans précédent. Stark compare cela à une coloscopie financière quotidienne qui oblige l’entreprise à faciliter et à supporter le coût de chaque étape et action entreprise par les agents du gouvernement lors de la surveillance de ses opérations. Le niveau de mentorat est si alarmant que le monde entier se demande comment une institution opaque et privée comme Binance pourrait soudainement devenir aussi transparente et conforme. Pendant ce temps, la situation actuelle de l’échange Binance signale un avertissement selon lequel le gouvernement s’en prend à l’ensemble du secteur des cryptomonnaies.
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