L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions au service de mixage de crypto-monnaie Sinbad, alléguant que le mélangeur servait de canal de blanchiment d’argent pour le célèbre pirate informatique nord-coréen Lazarus Group.

Selon l’agence chargée de l’application des lois, Sinbad a été utilisé pour blanchir des millions de dollars d’actifs cryptographiques volés lors de piratages très médiatisés.

Le groupe Lazarus a préféré Sinbad pour blanchir les fonds cryptographiques volés

Dans un communiqué de presse du 29 novembre 2023, l’OFAC a affirmé que Sinbad était un mélangeur « préféré » pour le groupe nord-coréen Lazarus, sanctionné en septembre 2019, alléguant que le service de mixage cryptographique avait aidé à traiter les produits illicites du groupe de piratage provenant de divers braquages ​​de cryptomonnaies.

Selon l’agence gouvernementale, Sinbad a blanchi une partie importante des actifs cryptographiques volés lors des piratages d’Atomic Wallet, d’Axie Infinity et d’Harmony’s Horizon Bridge.7

Sinbad étant inclus dans la liste actualisée des ressortissants spécialement désignés (SDN) de l’OFAC, les autorités ont également saisi le site Internet du mélangeur. Une visite sur le site comporte l’avis suivant  :

« Ce site Web a été saisi dans le cadre d’une action coordonnée des forces de l’ordre entre le Federal Bureau of Investigation, le Financial Intelligence and Investigation Service (FIOD) et le National Bureau of Investigation menée contre le service de mixage de crypto-monnaie Sinbad.io. »

En outre, le rapport affirmait que les cybercriminels utilisaient le mélangeur pour dissimuler les transactions liées au trafic de drogue, aux matériels pédopornographiques et au contournement des sanctions.

3 mélangeurs de cryptomonnaies désormais sanctionnés aux États-Unis

Le dernier développement, quant à lui, marque le troisième mélangeur cryptographique sanctionné par l’OFAC. L’agence avait déjà pris des mesures contre Blender et Tornado Cash, l’un des cofondateurs de cette dernière, Roman Semenov, étant ajouté à la liste SDN.

Alors que Semenov serait en liberté, un autre co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, a plaidé en septembre non coupable de accusations allant du blanchiment d’argent à la violation des sanctions, après son arrestation puis sa libération sous caution.

La sanction de Tornado Cash par l’OFAC a suscité des réactions négatives de la part de la communauté cryptographique, qui pensait que le gouvernement avait agi au-delà de ses pouvoirs. Cependant, le mélangeur de crypto-monnaie basé sur Ethereum a perdu son procès contre l’agence, cherchant à rejeter les allégations.

Blender, en revanche, aurait été rebaptisé Sinbad. S’exprimant sur la dernière sanction, Wally Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor, a déclaré  :

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