Un tribunal nigérian ajourne le procès pour évasion fiscale de Binance au 17 mai

Un tribunal nigérian a reporté au 17 mai l'audience d'un procès pour évasion fiscale contre Binance et certains de ses dirigeants. Cet ajournement représente le dernier développement de la saga réglementaire en cours entre diverses agences du gouvernement nigérian et la bourse de crypto-monnaie basée à Malte.

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Affaire fiscale ajournée en raison d’une impasse juridique

Le 22 mars, le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigéria a inculpé Binance et deux de ses dirigeants, à savoir Nadeen Ahjarwalla, responsable de la conformité en matière de criminalité financière, et Tigran Gambaryan, directeur régional pour l'Afrique, de quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale.

Ces accusations comprenaient « le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, le non-paiement de l’impôt sur le revenu des sociétés, le défaut de déclaration de revenus et la complicité dans l’aide aux clients pour échapper à l’impôt via sa plateforme », ce qui, selon le FIRS, était dû à l’incapacité de Binance à initialement se soumettre à un processus d'enregistrement avant d'offrir ses services aux Nigérians.

Selon le média local BusinessDay, l'affaire a été présentée pour audience le 19 avril, avec seul Tigran Gimbaryan présent au tribunal, Nadeen Ahjarwhalla ayant fui depuis longtemps ce pays d'Afrique de l'Ouest. Gimbaryan aurait refusé de plaider car le FIRS n'avait pas signifié à Binance des accusations d'évasion fiscale.

Cependant, l’accusation a fait valoir que le citoyen américain devrait défendre ses intérêts et ceux de l’échange cryptographique contre les accusations portées. En réponse, l'avocat de Gambaryan a déclaré que puisque toutes les parties étaient inculpées conjointement, Binance, étant le principal accusé, devait être signifié par l'IRS avant que son client puisse plaider sa cause conformément à la constitution nigériane.

Suite à cette impasse juridique, le juge Emeka Nwite de la Haute Cour fédérale d'Abuja a décidé que l'affaire soit ajournée au 17 mai, date à laquelle il rendra un jugement définitif. C'est la deuxième fois que l'affaire d'évasion fiscale du FIRS contre Binance est ajournée après un premier report le 4 avril en raison de l'incapacité du régulateur fiscal nigérian à servir Gambaryan avant un procès judiciaire stipulé.

Les problèmes de Binance au Nigeria se poursuivent

La bourse Binance est actuellement coincée dans une situation réglementaire hostile avec le gouvernement nigérian. Outre les accusations d'évasion fiscale, la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) a également accusé l'important échange cryptographique d'avoir blanchi plus de 35 millions de dollars.

Le gouvernement nigérian a renforcé la surveillance réglementaire de Binance après avoir accusé la bourse de jouer un rôle majeur dans la dévaluation massive du naira nigérian via la spéculation et la fixation des taux. Ces allégations ont été suivies par l'arrestation de Gimbaryan et Ahjarwhalla, qui s'étaient rendus dans ce pays d'Afrique de l'Ouest le 26 février après des informations selon lesquelles le gouvernement interdirait certains accès à Binance et à d'autres échanges cryptographiques.

Binance a désactivé tous les services naira sur sa plateforme et semble déterminé à résoudre tous les problèmes juridiques liés à la détention de ses employés après que le PDG de la bourse, Richard Teng, a récemment confirmé sa volonté de coopérer avec le gouvernement nigérian.

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