La SEC accuse 17 personnes dans le cadre d'un stratagème crypto Ponzi de 300 millions de dollars ciblant les investisseurs latinos


La Securities and Exchange Commission a inculpé 17 personnes pour leur rôle dans un prétendu stratagème de Ponzi lié à la cryptographie de 300 millions de dollars qui ciblait des dizaines de milliers d'investisseurs majoritairement latinos.

Le projet impliquait CryptoFX LLC, basé au Texas, et touchait 40 000 investisseurs dans dix États américains et deux autres pays, a indiqué la SEC jeudi dans un communiqué.

« Nous prétendons que CryptoFX était un stratagème de Ponzi de 300 millions de dollars ciblant les investisseurs latinos avec des promesses de liberté financière et de richesse qui changent la vie grâce à des investissements en crypto et en devises » sans risque « et » garantis «  », a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur du Division de l'application de la SEC dans un communiqué. « En fin de compte, la seule chose garantie par CryptoFX était une traînée de milliers et de milliers de victimes s'étendant sur 10 États et deux pays étrangers. »

La SEC accuse 17 personnes dans le cadre d'un stratagème crypto Ponzi de 300 millions de dollars ciblant les investisseurs latinos

Le stratagème impliquait des vendeurs sollicitant des investisseurs et leur disant que les échanges de crypto et de change de Crypto FX rapporteraient entre 15 % et 100 %. La SEC a déclaré que la majeure partie des 300 millions de dollars levés n'était pas utilisée à des fins commerciales, mais plutôt pour permettre à d'autres investisseurs de se payer des commissions et des bonus et de financer leur style de vie.

Selon la plainte, l'un des accusés a utilisé les fonds pour payer une maison d'un million de dollars au Texas.

Les accusés « se sont également livrés à des offres et à des ventes non enregistrées d'investissements CryptoFX et ont agi en tant que courtiers non enregistrés », selon la plainte déposée auprès du tribunal de district américain du district sud du Texas, dans la division de Houston.

Actions passées

Le régulateur avait déjà déposé une action d'urgence fin 2022 pour mettre fin au projet et inculpé ses deux principaux dirigeants, Mauricio Chavez et Giorgio Benvenuto. Après avoir déposé l'action, la SEC a poursuivi son enquête pour trouver d'autres personnes impliquées dans le stratagème, a déclaré Eric Werner, directeur du bureau régional de la SEC à Fort Worth.

Deux accusés, les époux Gabriel et Dulce Ochoa, ont continué à solliciter des investisseurs après que le tribunal a ordonné l'arrêt du stratagème. Gabriel Ocha est allé jusqu'à demander à deux investisseurs de retirer leur plainte auprès de la SEC et une autre défenderesse, Maria Saravia, aurait déclaré aux investisseurs que le procès de la SEC était faux, selon le communiqué du régulateur.

Selon le communiqué, deux des 17 accusés ont conclu un accord sans admettre ni nier les allégations de la SEC.

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