Circle nie tout lien avec le financement du terrorisme et Justin Sun


La société de monnaie numérique Circle a vigoureusement repoussé les allégations formulées par un groupe de surveillance de Washington selon lesquelles elle aiderait à financer des organisations terroristes.

Dans une lettre adressée au président du comité sénatorial des banques, Sherrod Brown (Démocrate de l’Ohio) et à la sénatrice Elizabeth Warren (Démocrate du Mass.), Dante Disparte, directeur de la stratégie du Circle, a contesté les affirmations formulées dans une lettre de 13 pages que les législateurs ont reçue plus tôt ce mois-ci du Campaign for Accountability, qui affirmait que Circle facilitait le blanchiment d’argent par les groupes terroristes du Hamas et du Hezbollah.

Disparte a également réfuté les affirmations du groupe selon lesquelles la plateforme blockchain basée en Chine TRON et son fondateur Justin Sun seraient liés à Circle.

Circle nie tout lien avec le financement du terrorisme et Justin Sun

ni ne finance le Hamas (ou tout autre acteur illicite) », a écrit Disparte. « La banque Circle non plus, Justin Sun. »

En ce qui concerne les délits financiers, Disparte a souligné que Circle avait largement coopéré avec les forces de l’ordre.

a écrit Disparte.

Les allégations selon lesquelles Circle permettrait le financement du terrorisme sont « pleines d’erreurs, d’omissions et d’informations trompeuses », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les liens avec Sun, Disparte a déclaré que son entreprise avait rompu ses liens avec le fondateur controversé de la cryptographie au début de cette année.

« À ce jour, le gouvernement américain n’a pas spécifiquement désigné M. Sun ou ses entités comme ressortissants spécialement désignés », a souligné Disparte. « Néanmoins, Circle a clôturé tous les comptes détenus par M. Sun et ses sociétés affiliées en février 2023. »

Il a déclaré que cela inclut la Fondation TRON et Huobi Global.

Dans sa lettre précédente, Campaign for Accountability citait une saisie d’actifs en juillet par les autorités israéliennes ciblant 26 portefeuilles de monnaie numérique contenant plus de 93 millions de dollars liés au groupe terroriste palestinien Jihad islamique palestinien. La lettre indiquait que les pièces stables émises par Circle faisaient partie des crypto-monnaies identifiées dans ces portefeuilles, avec Tether.

Mais Disparte a rétorqué que les enregistrements publics de la blockchain montrent que seulement 160 $ ​​de stablecoin USD Coin (USDC) de Circle ont été transférés entre ces 26 portefeuilles. De plus, aucun de ces fonds n’a été acquis auprès de Circle, a-t-il déclaré.

« C’est à la fois inexact et trompeur pour [Campaign for Accountability] de citer directement – ​​sans aucune corroboration ni vérification – des publications sur le site de réseau social X affirmant que Circle avait financé d’importants flux de fonds vers le Hamas ou le Hezbollah », a écrit Disparte.

Dans sa réponse, Disparte a souligné que Circle maintient des normes réglementaires élevées en tant que transmetteur d’argent agréé dans 46 États et est soumis aux règles de la loi américaine sur le secret bancaire pour lutter contre le blanchiment d’argent.

Il a ajouté que Circle soutient le renforcement des règles anti-blanchiment d’argent pour les crypto-monnaies, soutenant la récente législation proposée par Warren et le sénateur Roger Marshall (R-Kan.).

« Nous sommes bâtis sur une culture de conformité et prenons nos obligations au sérieux », a déclaré Disparte à Brown et Warren. Il a noté que de nombreux employés de Circle occupaient auparavant des postes dans la lutte contre la criminalité financière dans des agences telles que la CIA, le Trésor et les départements de la Justice.

Disparte a en outre demandé à rencontrer les équipes de Brown et de Warren pour discuter du renforcement de la surveillance des pièces stables, notant que Circle a demandé une réglementation fédérale qui obligerait les émetteurs de pièces stables à respecter des normes strictes en matière de réserves, de divulgations, de liquidité et de gestion des risques.

« Aucune autre société d’actifs numériques n’a plaidé plus que Circle en faveur d’un cadre fédéral complet pour régir les pièces stables », a-t-il écrit.

Note de l’éditeur  : cette histoire a été rédigée avec Decrypt AI à partir de sources référencées dans le texte et vérifiée par Ryan Ozawa.