Binance demande un traitement équitable aux dirigeants détenus au milieu des négociations avec le Nigeria

Les tensions entre Binance, la principale bourse de crypto-monnaie, et les autorités nigérianes ne montrent aucun signe d’apaisement. La bourse a récemment publié une nouvelle déclaration demandant le respect réglementaire de Tigran Gambaryan, directeur de la lutte contre le blanchiment d'argent de Binance.

Binance fait valoir que son directeur anti-blanchiment d'argent ne devrait pas être tenu pour responsable dans les négociations en cours avec le gouvernement nigérian.

Selon Binance, Gambaryan n'a pas de pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise et, pour cette raison, il ne devrait pas être tenu pour responsable lors des discussions en cours avec les responsables nigérians.

« Binance demande respectueusement que Tigran Gambaryan, qui n'a aucun pouvoir de décision dans l'entreprise, ne soit pas tenu responsable pendant que les discussions en cours sont en cours entre Binance et les responsables du gouvernement nigérian », a écrit Binance.

Plus de chaleur sur Binance

La dernière déclaration fait suite à l'annonce selon laquelle le tribunal nigérian prévoit de tenir des audiences pour deux dirigeants de Binance – Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla – le 4 avril. Les responsables du pays ont arrêté ces dirigeants pour enquête le 26 février.

Avant l'arrestation, le gouvernement nigérian a publiquement accusé Binance d'avoir indirectement causé des pertes nationales. Les autorités ont également exigé 10 milliards de dollars d'indemnisation de Binance.

En réponse, Binance a suspendu ses services et radié les paires de trading impliquant la monnaie nigériane Naira. Malgré l'affirmation par la bourse des négociations en cours avec le gouvernement, aucun progrès clair n'a encore été réalisé.

Au lieu de cela, la situation s’est aggravée. La Cour suprême fédérale du Nigeria a en outre exigé que Binance fournisse toutes les données de transaction des 100 principaux utilisateurs locaux. Le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigeria a même accusé Binance de quatre crimes liés à l'évasion fiscale, continuant ainsi à détenir les deux dirigeants plus longtemps que prévu.

Fin mars, Anjarwalla aurait fui le Nigeria. Gambaryan est toujours en détention et a poursuivi le gouvernement nigérian pour violation de ses droits constitutionnels concernant la liberté de mouvement et une procédure régulière. Les deux détentions impliquaient la confiscation de passeports.

Gambaryan a récemment exigé la restitution immédiate de son passeport et des excuses publiques. Nadeem Anjarwalla aurait déposé une plainte similaire.

Interpol rejoint le cirque

Selon un récent rapport d'un média nigérian, la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) coopère avec Interpol, le FBI et les gouvernements britannique et kenyan pour obtenir l'arrestation et l'extradition d'Anjarwalla.

Une source anonyme a révélé que les efforts d'extradition visent à ramener Anjarwalla au Nigeria pour qu'il fasse face à ses accusations de blanchiment d'argent devant le tribunal.

Aucune accusation formelle n'a été déposée contre Anjarwalla et Gambaryan au départ. Cependant, ces deux dirigeants de Binance ont été détenus pendant 14 jours sur décision du tribunal à la demande de l'EFCC.

Après l'évasion d'Anjarwalla, les autorités nigérianes ont déposé cinq accusations de blanchiment d'argent contre Binance Holdings Limited, Anjarwalla lui-même et Tigran Gambaryan. Les accusations allèguent qu’ils ont blanchi un total de 35 400 000 $.

Le Nigeria était auparavant connu comme un leader dans l’adoption des crypto-monnaies en Afrique. Le pays fait également partie des pionniers à piloter une initiative de monnaie numérique de la banque centrale (CBDC). Si la transition économique du pays a poussé les citoyens à se réfugier dans les cryptomonnaies, elle les pousse également à abandonner leur monnaie locale.

Confronté à la diminution des réserves de change, le Nigeria serait en train de renforcer les contrôles pour limiter les sorties de capitaux. Cela inclut l’augmentation des impôts sur les travailleurs étrangers et un contrôle accru des transactions en cryptomonnaies.

Les relations de Binance avec les autorités nigérianes sont tendues depuis un certain temps. À la mi-2023, la Securities Commission a porté un coup dur en accusant la bourse de fonctionner sans licence.

Non seulement au Nigeria, la bourse s'est également heurtée à des obstacles réglementaires dans d'autres pays. Binance a fait face à une vague de répression juridique à l'échelle mondiale provenant de pays tels que le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, Chypre, le Brésil, l'Autriche, la France, l'Allemagne et l'Australie. Malgré son récent règlement avec le DOJ américain et la CFTC, le différend juridique entre Binance et la SEC n'est toujours pas résolu.

Bien qu’elle n’ait pas réussi à progresser dans ces pays, Binance s’est développée ailleurs. La bourse a annoncé son retour officiel au Japon sous la direction d’une nouvelle filiale alors que le pays devenait plus accueillant pour l’industrie de la cryptographie. Binance a également obtenu la première licence de plateforme de trading crypto à Dubaï.