L'arnaqueur cryptographique « Cherry Picking » est condamné à une peine de 2 ans de prison

Les autorités américaines ont condamné à la prison le PDG d’une société d’investissement pour avoir orchestré un système frauduleux de cryptographie. Dans l'arnaque cryptographique, connue sous le nom de « sélection sélective », il collectait des fonds auprès des investisseurs à des fins de négociation, mais ne décidait que plus tard s'il devait attribuer les transactions aux investisseurs ou à lui-même en fonction de leur rentabilité.

« Kambolin a fraudé des investisseurs situés aux États-Unis et à l'étranger, entre autres choses, en les privant de transactions rentables », indique le rapport.

Escroquerie cryptographique de cueillette de cerises

Selon un communiqué publié par le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ), Peter Kambolin, PDG de Systematic Alpha Management, a été condamné à deux ans de prison pour avoir prétendument dirigé une escroquerie cryptographique appelée Cherry Picking.

« Au cours de la période concernée, Kambolin a exécuté des transactions pour les participants au pool ainsi que des transactions qu'il a exécutées pour le compte de ses comptes propriétaires, et a réparti frauduleusement les bénéfices et les pertes des transactions au profit de ses propres comptes. »

Le Cherry Picking est un stratagème frauduleux dans lequel un individu exécute des transactions sans attribuer ces transactions à un compte de trading particulier. Cela n'est pas fait jusqu'à ce que l'individu ait déterminé si la transaction est devenue rentable ou a subi des pertes.

Cependant, Kambolin a surveillé efficacement les performances de toutes les transactions tout au long de la journée, conservant sélectivement les transactions cryptographiques les plus rentables pour lui. Entre-temps, cela lui a permis de profiter des avantages du trading sans risque, tandis que ses investisseurs subissaient des pertes.

Kambolin a utilisé le produit du programme pour financer ses dépenses personnelles. Cela comprenait la location d’un appartement en bord de mer. En outre, il transférait les bénéfices vers des comptes bancaires étrangers contrôlés par son partenaire commercial en Biélorussie et à la Dominique.

Pendant ce temps, un récent rapport de Chainalysis révèle que la majorité des escroqueries cryptographiques de l’année dernière résultaient de l’utilisation de pièces stables. Cependant, il a noté que les escroqueries cryptographiques ont considérablement diminué l'année dernière, avec des revenus illicites totaux en baisse de 29,2 %.

Les escroqueries liées aux investissements cryptographiques sont en hausse

Cependant, cela fait suite à plusieurs arrestations liées à des escroqueries cryptographiques ces derniers temps.

Arizona étaient inculpées pour leur implication dans un programme d'investissement cryptographique.

L’acte d’accusation comprend un total de 55 chefs d’accusation, dont des accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent transactionnel.

Il y avait plusieurs sociétés sous le nom du couple. L’un d’eux, Now Mining, proposait des investissements « sans risque » dans la location de machines minières Bitcoin prétendument situées à l’étranger.

Pendant ce temps, un autre, VIP Mining, impliquait des investissements directs dans des machines minières Bitcoin en Arizona.

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