PF derruba pyramide acusada de roubar R$ 1 milliard en forme d'arbitrage de crypto-monnaie
La Police Fédérale (PF) a mobilisé cette troisième femme (28) pour accomplir 28 mandats de prison, travaillant et apprenant dans différentes villes du Brésil contre 72 personnes et entreprises. Ils sont accusés de former une pyramide de financement qui sera mobilisée autour de 1 milliard de R$ dans un esquema d’arbitrage de crypto-monnaie. Selon un communiqué du PF, les mandats sont envoyés par l’« Opération Ouranós » dans les villes de Balneário Camboriú et Palhoça (SC), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) et São Paulo (SP). D’ici les décisions de justice, il s’agit d’un blocage et d’un séquestre d’environ 400 millions de R$ en tant qu’embarquements et véhicules de luxe, mais de 111 comptes bancaires, ainsi que de trois fonds d’investissement.
Les images divulguées par PF montrent que, en plus des voitures de luxe et des voyages, un avion a également été confisqué :
Photos: Divulgação/Polícia Federal
pour capturer les ressources d’environ 7 millions d’investisseurs de 17 États brésiliens.
À l’occasion d’une offre publique de contrats d’investissement collectif (CIC), le revenu des investisseurs est censé être appliqué à l’arbitrage de cryptomonnaies, avec des rémunérations fixes et variables, sans aucun contrôle, enregistrement ou autorisation des organisations compétentes, comme la Commission des valeurs mobilières. (CVM).
« À partir de cette captation bilingue, les ressources transitent par plusieurs éléments de passage, de diverses entreprises, pour le blindage patrimonial, en vue d’évaluer le patrimoine de l’institution financière clandestine », a déclaré PF.
L’organisation résout également que le traitement des ressources illicites montre que les enquêteurs réalisent une «centrifugation de l’argent», un système qui consiste en l’utilisation de différents niveaux de contenu de passage, avec le fractionnement des transferts bancaires.
« En tant qu’enquêtes identifiées, il s’agit également d’investigations sur l’origine possible du trafic de drogue, des crimes contre le système financier national et des fraudes commerciales et fiscales », a déclaré PF.
L’application, initiée en 2020, a constaté que le début des actions avait pour effet de se rendre à Balneário Camboriú (SC), puis à Curitiba (PR), s’étendant ensuite au centre économique du pays, à São Paulo.
«Les faits enquêtés constituent, à ce titre, les crimes de lavage de monnaie, l’organisation criminelle et les crimes contre le système financier national, d’entre eux, pour opérer une institution financière sem autorisée, une offre irrégulière de valeur mobilière, un exercice illégal d’évaluation d’investissement», finaliser.
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