4 stratagèmes de fraude aux crypto-monnaies mis en lumière dans les 10 principaux cas de l'IRS CI

  • L'IRS CI a publié ses 10 principaux cas de fraude aux crypto-monnaies de l'année précédente, mettant en lumière les stratagèmes frauduleux liés à la monnaie numérique.
  • Les cas comprennent un fondateur de crypto-monnaie condamné pour évasion fiscale, un fraudeur du dark web qui a obtenu illégalement des bitcoins d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, une personne accusée d'avoir exploité un système de blanchiment d'argent Bitcoin et les organisateurs d'une vaste fraude impliquant une crypto-monnaie frauduleuse.
  • Les peines varient de quatre ans à vingt ans de prison, ainsi que des confiscations et des amendes importantes.

L’IRS Criminal Investigation (CI) a divulgué ses 10 principaux cas de 2023, représentant les incidents les plus importants de l’année précédente. Le chef de CI, Jim Lee, a souligné que les milliards de dollars de fraude, de victimes à travers le monde et de criminels sont tous une question de gain personnel.

Lee a déclaré que l’enquête de CI avait réussi à démanteler les stratagèmes fiscaux internationaux ciblant les informations personnelles des individus, à enquêter sur les stratagèmes de marketing à plusieurs niveaux liés à la crypto-monnaie et à révéler l’un des stratagèmes frauduleux les plus importants de l’histoire liés aux crédits de carburant renouvelables..

« Quand je dis que notre équipe chez CI est la meilleure pour suivre la piste de l’argent, je le pense sincèrement. »

4 stratagèmes de fraude aux crypto-monnaies mis en lumière dans les 10 principaux cas de l'IRS CI

Malgré des dépenses importantes en 2018, telles que l’achat de yachts, l’investissement dans une entreprise de composites en fibre de carbone et l’achat de maisons, il n’a faussement déclaré aucun revenu à l’IRS, ce qui a entraîné une perte fiscale d’environ 5,5 millions de dollars.

James Zhong, impliqué dans la fraude sur le dark web de Silk Road, a été condamné à une peine d’un an et un jour de prison pour fraude électronique. Il a obtenu illégalement environ 50 000 bitcoins sur le marché de la Route de la Soie en 2012. Pendant une décennie, Zhong a exécuté un stratagème complexe visant à voler et à dissimuler la source du bitcoin, évalué à environ 3,4 milliards de dollars lors de la confiscation. Le tribunal lui a ordonné de confisquer tous ses bitcoins, une participation de 80 % dans RE&D Investments LLC, 661 900 $ en devises américaines saisies et des métaux précieux saisis à son domicile.

Ian Freeman du New Hampshire a été condamné à 96 mois de prison pour avoir exploité un système de blanchiment d’argent Bitcoin. Il a échangé plus de 10 millions de dollars provenant d’escroqueries amoureuses et de fraudes sur Internet contre du Bitcoin. En négligeant les exigences légales, en désactivant les fonctionnalités anti-blanchiment d’argent sur les kiosques Bitcoin et en aidant les fraudeurs, Freeman a facilité le blanchiment d’argent. Il a demandé aux victimes de mentir sur leurs dépôts, a éludé les impôts de 2016 à 2019 et doit payer une amende de 40 000 $ et un dédommagement aux victimes.

Karl Sebastian Greenwood, co-fondateur du système de crypto-monnaie OneCoin, a été condamné à 20 ans de prison. Lui et Ruja Ignatova (alias Cryptoqueen) ont orchestré la fraude massive OneCoin, commercialisant une crypto-monnaie frauduleuse via un réseau marketing mondial à plusieurs niveaux. Greenwood a été condamné à payer environ 300 millions de dollars de confiscation pour son rôle dans ce stratagème, qui a attiré plus de 4 milliards de dollars d’investissements de la part de millions de victimes.