Avis d'« assignation » liés à Bybit envoyés aux clients américains de Coinbase, axés sur les actions de la CFTC


Est-ce une enquête sur Bybt ?

Le 27, la bourse américaine de crypto-monnaie Coinbase aurait informé certains de ses clients qu’elle avait reçu une assignation à comparaître concernant Bybit de la part d’une agence de réglementation américaine.

Cette information a été diffusée via plusieurs publications d’utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Avis d'« assignation » liés à Bybit envoyés aux clients américains de Coinbase, axés sur les actions de la CFTC

« Cela pourrait inclure la fourniture d’informations sur votre compte Coinbase à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. »

Qu’est-ce qu’une assignation à comparaître ?

Une assignation à comparaître (assignation à comparaître) est un document ordonnant à un témoin ou à un donneur de preuves de témoigner devant le tribunal ou de produire des documents ou des pièces à conviction.

Glossaire de la monnaie virtuelle

Dans ces circonstances, la CFTC ciblerait les clients de Coinbase qui utilisaient Bybit et leur demanderait de fournir les informations de leur compte et l’historique des transactions.

Bybit est une bourse de crypto-monnaie dont le siège est à Dubaï, fondée en 2018 et dont le taux d’utilisation est élevé parmi les commerçants japonais. Dans ses conditions de service, il affirme ne pas proposer ses services aux États-Unis.

Bybit a annoncé le 28 qu’il était l’un des trois principaux échanges de crypto-monnaie en termes de volume de transactions et qu’il avait atteint 20 millions d’utilisateurs. La société a également mis l’accent sur une gestion prudente des risques et sur le respect de la conformité AML (lutte contre le blanchiment d’argent).

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Qu’est-ce que la CFTC ?

La CFTC est une agence qui supervise le marché des contrats à terme aux États-Unis, y compris les produits cotés sur les bourses de matières premières, les taux d’intérêt et les produits dérivés en général. En mars de cette année, la CFTC a intenté une action en justice contre Binance et son PDG Changpeng Zhao (CZ) pour avoir fourni des services de négociation de produits dérivés aux États-Unis sans déposer de demande d’enregistrement auprès de la CFTC.

notamment dans le domaine des actifs numériques, qui ont abouti à plus de 6 milliards de dollars (900 milliards de yens) d’amendes et d’indemnisations, soit environ 34 % du total des actions depuis 2015 (131 cas). Occupé.

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