Comment un contrebandier russe a utilisé la cryptographie pour contourner les sanctions liées aux transactions technologiques et d'armes
- Un trafiquant russe utilise la cryptographie pour contourner les sanctions occidentales
- Il utilise Tether pour effectuer des transactions impliquant des sommes importantes
- La Russie s'efforce de se positionner comme un acteur clé dans l'univers des crypto-monnaies
- Des mesures sont prises pour empêcher la manipulation des monnaies numériques à des fins illégales
Andrey Zverev, autoproclamé comme un trafiquant d'activités russes illicites, aurait utilisé Tether pour effectuer des achats d'équipements et de composants de haute technologie pour les armes, contournant ainsi les sanctions imposées par l'Occident.
Selon un rapport du Wall Street Journal, Zverev agit comme intermédiaire pour des entités russes, utilisant Tether pour des transactions impliquant des sommes importantes. Par exemple, il a facilité un transfert de plusieurs millions de dollars de Kalachnikov Concern, le plus grand producteur russe d'armes légères, à un vendeur d'électronique basé à Hong Kong.
Les communications révélées sur Telegram montrent la stratégie de Zverev consistant à convertir les roubles en Tether pour effectuer des paiements à des fournisseurs étrangers, principalement en Chine et au Moyen-Orient. Cette approche a permis aux entreprises russes de poursuivre leurs activités malgré les sanctions.
Le département du Trésor américain plaide en faveur de nouvelles mesures législatives permettant de bloquer les transactions impliquant des pièces stables adossées au dollar américain telles que Tether. Suite à ces préoccupations, le ministère a récemment sanctionné une entreprise basée à Moscou pour sa dépendance à l'égard de Tether pour ses paiements.
Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a fait remarquer : « L'adoption par la Russie de méthodes de paiement alternatives pour contourner les sanctions américaines facilite la poursuite de son engagement militaire en Ukraine. »
La manipulation des cryptomonnaies pour échapper aux sanctions et soutenir des activités illégales est un problème mondial. La Corée du Nord, par exemple, a amassé des milliards de dollars en cryptomonnaies pour renforcer son programme d’armement, ce qui a incité l’ONU à appeler à un contrôle plus strict des transactions cryptographiques.
Parallèlement, la Russie s’efforce de se positionner comme un acteur clé dans l’espace international des crypto-monnaies, en annonçant des initiatives visant à lancer une nouvelle monnaie mondiale, à encourager les opérations minières et à faciliter les transactions cryptographiques transfrontalières.
Après le déclenchement du conflit en Ukraine, les pays occidentaux ont lancé un régime de sanctions strictes contre la Russie, soulignant l’urgence de lutter contre l’utilisation abusive des monnaies numériques.
Le contexte de surveillance accrue a conduit le département du Trésor américain à prendre des mesures décisives. En mars, le département a élargi sa liste de sanctions pour cibler spécifiquement 13 sociétés et deux individus profondément ancrés dans l'espace de trading de crypto-monnaie.
Parallèlement, les implications plus larges de l’exploitation des cryptomonnaies à des fins illicites ne sont pas passées inaperçues. Parmi ceux qui expriment leurs inquiétudes figure le co-créateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, qui a suggéré l'adoption de « pools de confidentialité » comme stratégie visant à améliorer la transparence et la fiabilité du marché des cryptomonnaies. La proposition vise à éliminer les commerçants malhonnêtes de l’espace crypto.
Suivez-nous sur Google Actualités
