Les cybercriminels tirent profit de l'analyse de la blockchain
Les utilisateurs du dark web ont développé un nouvel outil pour tester si les fonds seront piégés par les contrôles anti-blanchiment.
Connu sous le nom d’Antinalysis, l’outil peut être utilisé par les cybercriminels pour identifier les adresses bitcoin pouvant être liées à une activité criminelle.
Elliptic, la société d’analyse de blockchain, a souligné l’existence du nouvel outil dans un article de blog publié ce matin. Elliptic est l’une des nombreuses sociétés bien capitalisées qui traquent les fonds illicites à l’aide de l’analyse de la blockchain, ce qui rend difficile pour les criminels le blanchiment de fonds volés.
« Antinalysis cherche à aider les blanchisseurs de crypto à éviter cela, en leur donnant un aperçu de ce qu’un outil d’analyse de blockchain fera de leur portefeuille bitcoin et des fonds qu’il contient », a écrit le co-fondateur d’Elliptic, Tom Robinson, dans le billet de blog.
Le site Antinalysis fonctionne sur Tor, une version anonyme du Web ; facture 3 $ par adresse bitcoin numérisée ; et, selon Robinson, « prétend offrir des résultats très précis ». Il a été créé par l’un des développeurs d’Incognito Market, une place de marché darknet axée sur la vente de stupéfiants.
Traçabilité subvertie
Malgré sa réputation bien fondée en tant que réserve de valeur populaire parmi les criminels, les crypto-monnaies sont devenues de moins en moins efficaces en tant que moyen de blanchiment d’argent – en grande partie grâce à Elliptic et Chainlysis, qui ont levé des centaines de millions de dollars..
Cette tendance est soulignée par les récentes saisies massives annoncées par les forces de l’ordre du monde entier.
Dans un exemple récent, la police du Royaume-Uni a annoncé un coup d’État de 250 millions de dollars dans le cadre d’une enquête en cours sur le blanchiment d’argent international. Les cybercriminels se tournent donc vers des crypto-monnaies promettant un plus grand anonymat, comme Monero.
La nouvelle selon laquelle l’analyse de la blockchain est maintenant tournée à l’avantage des criminels est donc une cause potentielle de préoccupation. Mais Robinson d’Elliptic a semblé l’ignorer.
« La propre évaluation des résultats par Elliptic a été renvoyée pour une gamme d’adresses bitcoin montre qu’il était faible pour détecter les liens vers les principaux marchés du darknet et d’autres entités criminelles. Ce n’est peut-être pas surprenant – fournir des analyses de blockchain précises nécessite un investissement important dans la technologie et la collecte de données, sur de longues périodes de temps », a-t-il écrit dans le blog.
Une personne impliquée dans l’application de la loi sur la cryptographie a déclaré à The Block que si Antinalysis peut poser des problèmes à la police sur la piste d’actifs numériques volés, elle n’est « qu’aussi bonne que l’ensemble de données ».
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