Une victime de piratage déplore le manque de politiques adéquates en matière de fraude au Royaume-Uni

L’augmentation de la criminalité liée à la cryptographie a attiré l’attention des régulateurs mondiaux, qui ont imposé des mesures correctives pour protéger les consommateurs des activités commerciales exploitantes. Malgré les efforts intenses déployés pour lutter contre les crimes cryptographiques, les criminels ont amélioré leurs compétences et leur expertise pour voler des clients innocents.

Dans une interview avec l'une des victimes du piratage, dont les noms n'ont pas été divulgués pour des raisons de confidentialité, a fait valoir que les mesures de sécurité imposées par les régulateurs britanniques étaient jugées insuffisantes pour atténuer la criminalité cryptographique.

Montée de la criminalité cryptographique

Il a expliqué que l'approche réglementaire utilisée par le National Fraud Intelligence Bureau (NFIB) du Royaume-Uni pour lutter contre les crimes cryptographiques était mal équipée. Au cours de l’entretien, le client concerné est revenu sur un événement qui l’a exposé à des pertes à 100 %.

Le client en difficulté a avoué qu'il faisait partie des victimes de l'incident de piratage de Ledger, au cours duquel les pirates informatiques prétendaient travailler avec l'équipe d'assistance de l'entreprise. Il se souvient avoir perdu environ 46 000 $ après que des escrocs l'aient attiré dans leur stratagème douteux.

La victime du piratage a déclaré que l'événement s'était produit en septembre de l'année dernière après que les escrocs l'avaient informé d'une faille de sécurité sur son compte Ledger. Les fraudeurs ont affirmé qu’en raison de la gravité de la faille de sécurité, il était important que les clients mettent à niveau leurs comptes au niveau de sécurité 3.

Les forces de l’ordre ne parviennent pas à prendre en charge la récupération des actifs cryptographiques volés

Dans le rapport, les escrocs ont partagé la procédure nécessaire pour mettre à niveau le compte utilisateur à un stade avancé. Lors de la mise à niveau, le client a été invité à insérer des adresses cryptographiques spécifiques fournies par les fraudeurs et à se soumettre à plusieurs vérifications.

Peu de temps après avoir terminé la mise à niveau, le client s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une arnaque et les pirates s'étaient échappés avec 0,93 Bitcoin d'une valeur d'environ 40 000 $ et 4 000 RNDR s'élevant à 6 080 $.

Après avoir étudié la question de manière approfondie, l’équipe de Ledger a constaté que les fraudeurs effectuaient plusieurs transactions pour dissimuler leurs activités illégales. Le rapport démontrait que les fonds volés avaient été envoyés au Roobet Casino.

En outre, l'équipe d'enquête a noté que les fraudeurs avaient transféré 1 214,01 RNDR d'une valeur de 1 845 $ à Binance avant la transaction Roobet.

assurer que les fonds n'étaient pas retirés de la plateforme Roobet.

Incident de piratage du grand livre

Un examen du message envoyé à Roobet a demandé à la société de jeux de geler les fonds et de coopérer à l'enquête en cours. Dans un rapport ultérieur, le porte-parole de Roobet a affirmé que les fonds ne pouvaient être gelés que sur instruction des forces de l'ordre locales.

Le porte-parole a demandé à l'équipe de Ledger de fournir un rapport officiel des forces de l'ordre détaillant la nécessité de geler les fonds. Cela a obligé le client à signaler le problème à l'autorité compétente.

Premièrement, la victime du piratage a soumis un rapport concernant l'incident de piratage au portail en ligne Action Fraud de Londres. En outre, le client a immédiatement pris des mesures pour signaler le problème à la NFIB.

Quelques jours après avoir signalé l'affaire aux forces de l'ordre, la NFIB n'a pas répondu. Les clients ont affirmé que la NFIB avait répondu le 17 octobre, quatre semaines après avoir signalé l'affaire.

Dans leur discours, les responsables de la NFIB ont regretté l'absence d'une unité d'application de la loi subordonnée pour poursuivre l'affaire. Suite au commentaire de la NFIB, la victime du piratage a signalé l'affaire à Binance.

Lacunes dans le recouvrement des fonds volés

Une déclaration d'un porte-parole de Binance a confirmé que l'escroc avait déjà retiré les fonds de la plateforme. Le porte-parole s'est engagé à coopérer avec les forces de l'ordre pour retrouver les fonds volés.

Après que plusieurs tentatives pour récupérer les fonds volés se soient révélées vaines, le client a envisagé de faire appel à la société d'analyse blockchain AML Bot pour retracer le mouvement de ses fonds. Il a avoué avoir déboursé environ 1 000 $ pour payer les experts en sécurité d'AML Bots.

La victime du piratage pensait que l’enquête menée par AML Bot contribuerait à traduire les criminels en justice. Un examen des conclusions d'AML Bot a démontré que les criminels ont envoyé les fonds volés vers la plateforme Roobet.

Au cours de l'entretien, la victime du piratage a partagé les preuves démontrant que toutes les tentatives de récupération des fonds ont échoué. Les preuves fournies par les investisseurs en disgrâce comprenaient la conversation par courrier électronique avec la NFIB, Roobet et Binance.

En outre, le client a fourni des conversations téléphoniques avec différentes unités chargées de l'application de la loi. Dans ses remarques finales, la victime du piratage a admis qu'outre le Royaume-Uni, d'autres pays ne disposaient pas de mesures adéquates contre la fraude.