Sam Bankman-Fried échappe au deuxième procès ; Changpeng Zhao de Binance ne peut pas échapper à la garde américaine

  • Sam Bankman-Fried échappe à un deuxième procès pour corruption en Chine
  • Changpeng Zhao de Binance ne peut pas retourner à Dubaï avant sa condamnation
  • Binance rapporte des chiffres positifs malgré les défis juridiques, mais reste sous surveillance étroite

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), ne fera pas l'objet d'un deuxième procès pour corruption de responsables chinois, tandis que la candidature du fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, de retourner à Dubaï a été rejetée pour la deuxième fois.

Le 29 décembre, le bureau du procureur américain du district sud de New York (SDNY) a informé le juge de district américain Lewis Kaplan qu'il « n'envisageait pas de procéder à un deuxième procès » pour SBF, l'ancien dirigeant en disgrâce du défunt actif numérique FTX. échange.

En novembre dernier, SBF a été reconnue coupable de sept chefs d'accusation liés aux opérations frauduleuses de FTX, qui a déposé son bilan en novembre 2022 après que la fuite d'un bilan interne a révélé un écart de 8 milliards de dollars entre les actifs disponibles et les obligations envers les clients. SBF devrait être condamné pour ses crimes le 28 mars.

Sam Bankman-Fried échappe au deuxième procès ; Changpeng Zhao de Binance ne peut pas échapper à la garde américaine

Cependant, ces accusations étaient distinctes de cinq accusations supplémentaires impliquant des dons généreux de SBF (avec l'argent des clients FTX) à des politiciens américains et un paiement de 40 millions de dollars à des responsables chinois en 2021. Le paiement/pot-de-vin visait à libérer plus d'un milliard de dollars d'actifs numériques. appartenant au teneur de marché Alameda Research, affilié à FTX/propriété de SBF, qui avait été gelé sur une bourse basée en Chine.

Un tel paiement violerait la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (FCPA), qui interdit aux citoyens/entités américains de payer des fonctionnaires étrangers pour obtenir un traitement favorable sur les marchés étrangers. Les accusations de complot visant à violer les lois américaines sur le financement des campagnes électorales ont donné lieu à des plaidoyers de culpabilité de la part des anciens collègues du SBF, Nishad Singh et Ryan Salame, par l'intermédiaire desquels une grande partie de l'argent de la campagne était acheminée.

Le SDNY a déclaré à Kaplan que « la plupart des preuves » qui seraient utilisées pour condamner SBF une seconde fois avaient déjà été présentées lors du premier procès de SBF. Le SDNY a en outre fait valoir que ces preuves pourraient être prises en compte lors du prononcé de la peine de SBF en mars et que SBF envisage déjà une peine de prison suffisamment longue, rendant superflu un deuxième procès. Précéder un autre procès « ferait donc progresser l’intérêt du public dans une résolution juste et rapide de l’affaire ».

La décision du ministère de la Justice (DoJ) a suscité un mélange de perplexité et d'indignation, ainsi que des cris de « dissimulation » liés aux dons lucratifs du SBF aux politiciens de Washington, DC. Alors que SBF a admis plus tard avoir secrètement fait don de millions de dollars aux républicains via des organisations dites « d'argent noir », ses dons publics étaient principalement destinés aux démocrates. À tort ou à raison, les personnalités républicaines ont saisi cette opportunité pour proclamer haut et fort l'existence d'une décision de « l'État profond » visant à protéger les démocrates de la mauvaise presse à l'approche de l'élection présidentielle de 2024.

Dans une décision distincte, le juge Kaplan a rejeté la demande du SBF de retarder sa condamnation en mars jusqu'au « début-mi-mai 2024 ». L'équipe juridique de SBF avait fait valoir qu'elle avait besoin de plus de temps pour préparer le processus de détermination de la peine. SBF devait avoir un entretien préalable à la condamnation fin décembre avec le système américain de probation et de mise en état, et ses avocats cherchaient plus de temps pour préparer leur client.

Dans son démenti, Kaplan a souligné que l'équipe de SBF ne s'était pas opposée au calendrier des peines au moment où il a été annoncé et que Kaplan leur avait déjà accordé un délai d'une semaine pour déposer leurs conclusions. Par ailleurs, la question du deuxième procès de SBF, que ses avocats avaient également évoquée dans leur demande de délai supplémentaire, est depuis devenue sans objet.

CZ ne va nulle part rapidement

Le jour même où SBF apprenait qu'il ne ferait pas l'objet d'un deuxième procès, CZ, ancien investisseur de FTX, apprenait que le juge chargé de son affaire pénale avait rejeté sa proposition de retourner à sa résidence à Dubaï avant sa condamnation le 23 février.

Début décembre, le juge américain Richard Jones du district ouest de Washington a ordonné à CZ de rester aux États-Unis en attendant le prononcé de la peine, convenant avec les procureurs que l'immense richesse de CZ et son manque de liens avec les États-Unis faisaient de lui un risque de fuite important, en particulier compte tenu de la situation. absence de traité d'extradition entre les États-Unis et les Émirats arabes unis (EAU).

Les procureurs ont en outre fait valoir que CZ représentait un risque de fuite en raison de sa conscience croissante qu'il pourrait recevoir plus qu'une tape sur les doigts pour les violations de la loi sur le secret bancaire détaillées dans le règlement record de 4,3 milliards de dollars que CZ a conclu avec le ministère de la Justice en novembre.

Même si 2024 s'avérera probablement décevante pour CZ, les sanctions financières qu'il a encourues pour ses années d'infraction à la loi ont été plus que compensées par l'augmentation de sa valeur nette l'année dernière.

Bloomberg a récemment rapporté que la valeur nette actuelle de CZ s'élevait à plus de 37 milliards de dollars, soit une hausse de près de 25 milliards de dollars par rapport à l'année dernière, ce qui est suffisant pour se classer au 35e rang sur la liste mondiale des riches de Bloomberg.

Bloomberg a affirmé que l'augmentation était entièrement due à la participation majoritaire de CZ dans Binance, quelque chose qu'il n'était pas tenu de céder comme condition de son règlement avec le DoJ. De plus, les estimations de Bloomberg n'incluent pas les différentes piles de jetons qu'il contrôle, dont beaucoup ont également bénéficié d'une augmentation injustifiée en 2023, en partie grâce aux échanges de lavage effrénés sur des bourses comme Binance.

Cependant, la richesse de CZ est encore dérisoire par rapport à sa valorisation de près de 100 milliards de dollars au début de 2022, avant que « l'hiver de la cryptographie » ne s'installe, le fond est tombé dans l'ensemble du secteur des actifs numériques, et CZ tweetait toujours avec dédain que Binance était en hausse. à rien de bon.

Fin d'année ou fin de route ?

En l'absence forcée de CZ, la responsabilité de diriger Binance a été confiée à Richard Teng, qui a pris le poste de PDG de CZ après le règlement de ce dernier. Mardi, Teng a tweeté les points saillants du rapport de fin d'année 2023 de Binance, qui parvient d'une manière ou d'une autre à éviter complètement toute mention de l'année de défis juridiques sans précédent de Binance, presque comme si cela ne s'était jamais produit.

Au lieu de cela, Binance a choisi de continuer à vanter tous les efforts que la bourse a (prétendument) déployés pour améliorer son bilan de conformité d'inexistant à éventuellement existant. Malheureusement, Binance n'a pas essayé de revendiquer la propriété de « la meilleure équipe de sécurité et de conformité de crypto-monnaie » comme elle l'a fait dans son rapport EOY22, mais Teng a quand même affirmé que Binance « donnait la priorité à la conformité » et « tenait [sic] gardez la crypto en sécurité.

Quelle qu'en soit la cause, Binance affirme avoir bénéficié d'une augmentation de 30 % du nombre de nouveaux utilisateurs en 2023, portant la clientèle mondiale de Binance à plus de 170 millions. Cependant, il reste à voir combien de ces utilisateurs resteront dans les parages une fois que les contrôleurs de conformité/révision mandatés par le DoJ auront été nommés.

Ces contrôleurs, qui sont encore en cours de sélection, auront de larges pouvoirs pour inspecter toutes les transactions Binance, passées et présentes, et signaler tout comportement suspect à Washington. Une fois les moniteurs en place, les « crypto-baleines », qui ont encore moins de tolérance à la surveillance que CZ, rechercheront des pâturages plus verts et plus opaques.

en utilisant une carte d'identité de Chine continentale contenant des données différentes de celles fournies lors du processus d'inscription. Cela semblerait combler un vide majeur dans les affirmations de Binance selon lesquelles il aurait tourné une nouvelle page en ce qui concerne les normes et pratiques de « connaître son client » et de lutte contre le blanchiment d'argent. (Peu importe ses prétentions de ne pas répondre aux clients de Chine continentale.)

Reste à savoir si ces rapports prendront en compte la durée pendant laquelle CZ devra rester dans une prison américaine. Mais de tels rapports suggèrent fortement que Binance a l'intention d'extraire jusqu'au dernier dollar possible de ses anciens systèmes non conformes. Quelle que soit la situation, il semble que Binance doit Binance.

Blockstream, ShapeShift, Coinbase, Ripple, Ethereum,

FTX et Tether, qui ont récupéré la révolution des actifs numériques et transformé le secteur en un champ de mines pour les acteurs naïfs (et même expérimentés) du marché.

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