La Bulgarie met fin à son enquête sur le prêteur de crypto Nexo et ne constate aucune activité criminelle
- Le Bureau du Procureur de la République de Bulgarie met fin à l'enquête sur Nexo et ne trouve aucune activité criminelle
- Aucune preuve de blanchiment d'argent, délits fiscaux ou fraude informatique n'a été trouvée
- Nexo se félicite de cette décision qui contribue à blanchir leur nom et confirme qu'il n'y a eu aucun crime
Publié 1 minute plus tôt Le Bureau du Procureur de la République de Bulgarie a mis fin aux poursuites pénales contre le prêteur de crypto Nexo et n’a trouvé aucune preuve de blanchiment d’argent, de délits fiscaux, de fraude informatique ou d’autres activités criminelles.
La principale raison derrière cette décision était que les actifs cryptographiques ne sont pas considérés comme des instruments financiers dans le pays et résident en dehors des lois sur les services et systèmes de paiement, selon un communiqué officiel. Les accusations s’étendaient de 2018 à janvier 2023 et alléguaient que les accusés Antoni Trenchev, Kosta Kanchev, Kalin Metodiev et Trayan Nikolov avaient participé à un groupe criminel organisé.
« L’abandon de toutes les accusations portées contre Nexo et ses dirigeants par le parquet bulgare, avec la confirmation qu’il n’y a eu aucun crime, montre sans équivoque que l’attaque contre Nexo était politique et n’aurait pas dû avoir lieu en premier lieu », a déclaré Nexo co. – a déclaré à The Block le fondateur et associé directeur Antoni Trenchev.
« Cela contribue également grandement à blanchir nos noms et constitue une justification pour tous les bons acteurs de la cryptographie », a ajouté Trenchev. « Nous sommes très satisfaits de ce résultat. »
Raid de la police bulgare
Le 12 janvier, les autorités ont perquisitionné le bureau bulgare de Nexo pour des soupçons de blanchiment d’argent et d’infractions fiscales, ce que Trenchev avait alors qualifié d’« absurde ».
Deux mois plus tard, un utilisateur californien de Nexo a poursuivi la société, affirmant que Nexo avait frauduleusement incité l’utilisateur à contracter des prêts contre des actifs numériques.
des recherches et des données. Depuis novembre 2023, Foresight Ventures est un investisseur majoritaire de The Block. Foresight Ventures investit dans d’autres sociétés du secteur de la cryptographie. L’échange cryptographique Bitget est un LP d’ancrage pour Foresight Ventures. Le Block continue de fonctionner de manière indépendante pour fournir des informations objectives, percutantes et actuelles sur l’industrie de la cryptographie. Voici nos informations financières actuelles.
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