La direction indienne de l'application de la loi gèle 916 millions liés à l'arnaque au jeton HPZ par CoinEdition

• 916 millions ont été gelés sur les comptes bancaires des entreprises impliquées dans la fraude aux jetons HPZ, a rapporté la Direction indienne de l’application de la loi.
• Les banques et les sociétés de passerelle de paiement ont été recherchées pour obtenir des informations sur les comptes suspects.
• L’enquête porte sur l’utilisation abusive du jeton basé sur l’application par des entités contrôlées par Bhupesh Arora.

Divers comptes bancaires et de passerelle de paiement associés à des entreprises impliquées dans la fraude au jeton HPZ, une arnaque à la crypto-monnaie liée au blanchiment d’argent, ont vu 91,6 crores de roupies (916 millions) gelés par la Direction indienne de l’application (ED). L’ED avait récemment mené des perquisitions sur des comptes suspects appartenant à ces sociétés.

Selon des sources au sein de l’ED, la banque et les sociétés de passerelle de paiement faisant l’objet d’une enquête ne sont pas elles-mêmes accusées dans l’affaire de fraude HPZ Token. Au lieu de cela, leurs locaux ont été fouillés pour obtenir des informations concernant les comptes suspects maintenus par les sociétés impliquées dans l’escroquerie.

Dans un communiqué de presse publié lundi, l’ED a révélé que la recherche de la semaine précédente était liée à une enquête sur l’utilisation abusive du jeton basé sur une application appelé « HPZ » et d’applications similaires par diverses entités, en particulier celles contrôlées par Bhupesh Arora et son associés. Le communiqué indiquait également:

Pendant ce temps, en février, l’ED avait gelé Rs 29,5 crore (295 millions) trouvés dans des comptes bancaires appartenant à diverses sociétés impliquées dans l’affaire de fraude HPZ Token.

L’accusé avait fraudé les victimes en utilisant HPZ Token, un jeton basé sur une application de crypto-monnaie promettant des rendements élevés aux utilisateurs qui ont investi dans des machines d’extraction pour et d’autres crypto-monnaies.

qui étaient utilisées pour collecter de l’argent auprès d’investisseurs. L’action de l’ED de la semaine dernière est liée à une affaire de blanchiment d’argent enregistrée sur la base d’un FIR de tricherie déposé par le poste de police de la cybercriminalité à Kohima, Nagaland.

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