Un dirigeant de Binance en fuite : le Nigeria demande son extradition

  • Le dirigeant de Binance Nadeem Anjarwalla en fuite au Kenya
  • Le gouvernement nigérian souhaite son extradition
  • L'affaire remonte à février et implique des accusations de blanchiment d'argent et de manipulation du naira nigérian
  • Binance a décidé de cesser toutes les transactions en naira au Nigeria suite aux pressions du gouvernement pour lutter contre le blanchiment d'argent
  • Sources :
  • -gouvernement nigérian/presidence nigériane/Punchng.com/EFCC/police nigériane/police kenyane/Interpol/FBI/Autorités britanniques, irlandaises du Nord et kenyanes/Binance Holdings Limited/Banque centrale du Nigeria/Olayemi Cardoso/Département des services d’État/Agence nationale de renseignement.
  • Un dirigeant de Binance recherché par le Nigeria pour blanchiment d'argent et évasion fiscale
  • Ce dernier aurait réussi à s'échapper vers le Kenya où il est actuellement localisé
  • Nigeria, Kenyar Union Européeénne /valeurs boursière/cryptomonnaie/Sentinel reporter/Nadeem Anjarwalla/vol sur compagnie airline Moyen-Orient/companiessurveillance implication/grande échelle/armée/agence bancaire service central national/résidents concernés/publique(dissimulerner etc..)/gérants (entreprises et privées)

Le gouvernement nigérian a localisé Nadeem Anjarwalla, dirigeant de Binance, au Kenya après s'être évadé.

Le gouvernement espère désormais le ramener au Nigeria.

Punchng.com, citant des sources au sein de la présidence nigériane travaillant sur l'affaire, a confirmé que l'on sait où se trouve Anjarwalla au Kenya.

Un dirigeant de Binance en fuite : le Nigeria demande son extradition

Des efforts sont en cours pour coordonner avec les autorités kenyanes son retour au Nigeria.

Anjarwalla aurait atteint le Kenya et s'y serait caché pour échapper aux autorités.

Il aurait commis du blanchiment d'argent, de l'évasion fiscale et de la spéculation monétaire pour un montant de 35,4 millions de dollars. Les accusations ont suscité des efforts de collaboration entre les agences nigérianes telles que la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), la police nigériane, la police kenyane et Interpol.

En outre, Punch a souligné la collaboration continue de l'EFCC avec des agences internationales, notamment le FBI et les autorités britanniques, irlandaises du Nord et kenyanes, pour répondre aux allégations.

Cette affaire remonte à février. Anjarwalla et un autre dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, ont été arrêtés au Nigeria pour avoir été accusés de manipulation du naira nigérian.

Par la suite, l'EFCC a repris l'enquête et a porté plainte contre Binance Holdings Limited, Gambaryan et Anjarwalla.

Alors que Gambaryan reste sous la garde de la EFCC, Anjarwalla a réussi à s'échapper le 22 mars. Il a embarqué sur un vol au départ d'Abuja en utilisant son passeport britannique. Il aurait volé sur une compagnie aérienne du Moyen-Orient.

On ne sait toujours pas comment il a réussi à embarquer sur le vol, car les autorités nigérianes détiennent son passeport britannique, qui a été utilisé pour entrer au Nigeria.

La couverture médiatique de Punch a également révélé les interrogatoires en cours des soldats impliqués dans la surveillance d'Anjarwalla et l'implication à grande échelle d'agences telles que l'armée, le Département des services d'État, la police et l'Agence nationale de renseignement.

Binance a annoncé le 5 mars qu'elle mettrait fin à toutes les transactions en naira, quittant ainsi le marché. La bourse a également supprimé toutes les paires de naira de sa plateforme peer-to-peer.

Cette décision fait suite aux efforts intensifiés du gouvernement nigérian pour lutter contre les soupçons de blanchiment d'argent et cibler les individus qui utiliseraient Binance pour des activités illicites.

Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Olayemi Cardoso, a précédemment exprimé ses inquiétudes concernant les échanges cryptographiques au Nigeria traitant des transactions illicites dépassant 21,6 milliards de dollars.

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