Un dirigeant de Bithumb arrêté en Corée du Sud pour détournement de fonds
La police sud-coréenne a appréhendé le propriétaire de Bithumb, Kang Jong-hyun, soupçonné de détournement de fonds et d’infraction aux sections pertinentes des lois sur le marché des capitaux du pays.
quelques jours après que les enquêteurs ont demandé un mandat d’arrêt. Le tribunal du district sud de Séoul a émis le mandat d’arrêt contre Kang après s’être assuré que l’exécutif avait une affaire à répondre.
Les enquêteurs allèguent que Kang a détourné plus de 60 milliards de KRW (49,03 millions de dollars) de Bithumb tout en sanctionnant plusieurs transactions illégales en violation de la loi sur les marchés des capitaux. On soupçonne également que Kang a engrangé des profits injustes grâce à la manipulation du cours des actions dans les filiales de Bithumb et à l’émission d’obligations convertibles.
Les enquêteurs ont obtenu l’arrestation de deux autres personnes soupçonnées d’avoir géré les comptes des propriétaires assiégés.
Cependant, Kang a nié les allégations, affirmant qu’il lui était impossible de manipuler les cours des actions car il ne détenait aucune participation dans les entités affiliées de Bithumb. Le frère cadet de Kang et PDG de Bucket Studio, une filiale de Bithumb, Kang Ji-yeon, a révélé dans un avis que les allégations contre son frère n’étaient « pas confirmées ».
Alors que Kang Ji-yeon a confirmé qu’il était prêt à coopérer avec les enquêteurs, les procureurs examinent ses activités à la recherche de tout signe de collaboration entre le duo.
Début janvier, le Service national des impôts (NTS) a ouvert une enquête spéciale sur l’échange au motif d’évasion fiscale. Une enquête similaire en 2018 a conduit Bithumb à payer une somme forfaitaire importante au NTS, et jusqu’à présent, l’histoire pourrait se répéter.
La croisade contre les mauvais acteurs
Les procureurs sud-coréens ont adopté une approche active pour contrôler l’industrie locale de la monnaie virtuelle, laissant une traînée de raids et d’arrestations en cours de route. La croisade contre les entités errantes dans l’industrie n’a montré aucun signe de ralentissement en 2023, et à la place, les régulateurs font monter les enchères.
La dernière initiative des régulateurs est le projet du ministère de la Justice de mettre en place un système de suivi des devises virtuelles pour permettre aux forces de l’ordre de suivre les mouvements des actifs numériques volés. Le plan du ministère sera accompagné du lancement d’un système d’analyse indépendant qui sera publié avant la fin de 2022.
Pendant ce temps, le Service de surveillance financière (FSS) du pays a fait allusion à la possible mise en place d’un système de divulgation des actifs numériques pour aider les organismes d’application de la loi à réprimer la criminalité liée aux devises virtuelles.
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