Dites adieu à vos cryptos volés, ils ne seront peut-être jamais retrouvés
Selon la société de crypto-légale Elliptic, les enquêteurs sont mal équipés pour faire face à l’évolution du mouvement inter-chaînes de la crypto illicite.
Le blanchiment d’argent basé sur la cryptographie devenant une préoccupation croissante pour les régulateurs du monde entier, Elliptic a publié un nouveau rapport qui met en lumière le dernier paysage des menaces.
Dans le rapport, « L’état de la criminalité inter-chaînes », la société souligne à quel point les criminels sont devenus de plus en plus sophistiqués pour masquer le flux de fonds cryptographiques mal acquis en exploitant les échanges décentralisés, les ponts inter-chaînes et les services d’échange de pièces. Plus de 4 milliards de dollars de fonds illégaux ont été dissimulés grâce à ces trois installations.
Parmi les exploits récents notables, citons le piratage de la chaîne latérale Axie Infinity Ronin, qui a vu plus de 500 millions de dollars volés, et l’attaque Horizon Bridge de 100 millions de dollars.
Le blanchiment d’argent inter-chaînes est une préoccupation croissante
Les criminels qui volent des actifs numériques centralisés comme Stablecoins Circle (USDC) et Tether (USDT) utilisent souvent des échanges décentralisés (DEX) comme Uniswap pour les échanger contre des crypto-monnaies non centralisées comme ETH. Cette étape est essentielle pour les mauvais acteurs, car les émetteurs de crypto centralisés peuvent geler les actifs volés, ou les prix des actifs volés peuvent chuter, les laissant avec presque rien. Après cela, les criminels envoient des fonds via des mélangeurs comme TornadoCash et Blender.io ou relient les jetons échangés à une autre blockchain en utilisant un pont inter-chaînes comme RenBridge. À ce jour, les criminels ont utilisé les DEX pour traiter 1,2 milliard de dollars de fonds volés.
Les ponts inter-chaînes et les services de mixage sont devenus des outils efficaces permettant aux criminels d’accroître l’anonymat de leurs transactions et de dérouter les autorités. Selon Elliptic, plus de criminels ont utilisé des ponts pour déplacer 750 millions de dollars sur différentes chaînes de blocs, RenBridge étant le plus populaire. Les criminels peuvent utiliser RenBridge pour convertir renBTC en BTC avant de passer les fonds via un mélangeur bitcoin, obscurcissant davantage leur piste de fil d’Ariane numérique. Ce niveau d’obscurcissement pose un défi aux responsables de l’application de la loi et du Trésor, car aucune entité centralisée ne peut être contrainte de débrancher ces services.
Les services d’échange de pièces permettent aux clients d’échanger des jetons de manière anonyme moyennant des frais via la page d’accueil du service. Les itérations illégitimes de ces services sont souvent basées en Russie ou en Iran. Certains peuvent même permettre aux utilisateurs d’échanger des actifs cryptographiques contre des monnaies fiduciaires comme le rouble russe, ce qui pose un risque potentiel de violation des sanctions. Les services d’échange de pièces ont traité plus de 1,2 milliard de dollars en cryptos volées.
Les contrôles existants contre le blanchiment d’argent sont-ils suffisants ?
Des contrôles rigoureux contre le blanchiment d’argent ont renforcé la barrière à l’entrée pour que les entreprises de cryptographie s’enregistrent officiellement au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Bien que ces contrôles jouent un rôle important pour garantir que les utilisateurs effectuant des transactions sur des plates-formes cryptographiques ne sont pas des individus ou des criminels sanctionnés, ils sont à eux seuls insuffisants pour empêcher les utilisateurs sanctionnés d’utiliser l’échange pour déplacer des fonds.
Sans la possibilité de suivre l’origine des fonds dans un portefeuille ETH, le propriétaire d’un portefeuille de garde pourrait détenir des fonds d’entités sanctionnées par le gouvernement et enfreindre sans le savoir les lois sur les sanctions.
Par conséquent, le rapport préconise l’utilisation d’outils médico-légaux capables de suivre le parcours des actifs lorsqu’ils se déplacent dans les DEX, les mélangeurs et les services d’échange de pièces.
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