Un cryptojacker accusé d'avoir fraudé deux fournisseurs de cloud pour un montant de 3,5 millions de dollars
Les procureurs américains ont porté plainte contre un homme du Nebraska accusé d'un stratagème de cryptojacking qui aurait fraudé deux fournisseurs de cloud – l'un dont le siège est à Seattle et l'autre à Redmond, Washington – de 3,5 millions de dollars.
Les procureurs affirment que le système de cryptojacking a permis d’extraire des cryptomonnaies d’une valeur de près d’un million de dollars.
Un cryptojacker accusé d'un stratagème de 3,5 millions de dollars
Charles O. Parks III, également connu sous le nom de « CP3O », a été accusé de fraude électronique et de blanchiment d'argent pour avoir prétendument orchestré une opération illégale de « cryptojacking » à grande échelle.
Selon le bureau du procureur américain de Brooklyn, Parks a fraudé deux fournisseurs de cloud computing de 3,5 millions de dollars pour extraire environ 970 000 dollars de crypto-monnaies, dont Ether, Litecoin et Monero, en utilisant les ressources des sociétés sans autorisation.
Les procureurs affirment que Parks a utilisé les gains mal acquis pour des achats extravagants, notamment une Mercedes Benz de luxe, des bijoux, ainsi que des frais d'hôtel et de voyage de première classe. Parks a notamment été arrêté le vendredi 13 avril et encourt une peine maximale combinée de 50 ans.
L'acte d'accusation allègue que Parks a créé plusieurs comptes avec une filiale de « Company 1 », une société de cloud computing et d'appareils électroniques grand public basée à Seattle, Washington, et de « Company 2 », une société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les services associés dont le siège est à Redmond. Washington.
Le procureur américain de Brooklyn, Breon Peace, a déclaré dans un communiqué que son bureau s'engageait à poursuivre les acteurs criminels qui utilisent une technologie sophistiquée pour des activités frauduleuses.
Les manœuvres frauduleuses calculées par Park
y compris ceux associés aux sociétés qu'il a enregistrées – MultiMillionaire LLC et CP3O LLC – pour établir des comptes auprès des fournisseurs de cloud computing. Cela lui a permis d'accéder à des services et à des avantages améliorés, tels que des services de cloud computing de haut niveau et des aménagements de facturation différée.
L’acte d’accusation suggère qu’il a blanchi une partie de la cryptomonnaie extraite illégalement via « Cryptocurrency Exchange 1 », une société décentralisée sans siège social. Les autres fonds ont été blanchis via un fournisseur de paiement, des comptes bancaires et un marché de jetons non fongibles (NFT) basé à New York.
Parks a contourné les exigences minimales de la loi fédérale en matière de déclaration de transactions de 10 000 $ en structurant les paiements selon des montants juste en dessous du seuil. Les procureurs revendiquent plusieurs cas dans lesquels Parks a effectué des transactions de 9 999 $ et des sommes inférieures depuis des échanges cryptographiques vers un compte bancaire.
Malgré la suspension d'un compte pour non-paiement et activité frauduleuse, Parks aurait créé un nouveau compte auprès du fournisseur dans la journée. Il aurait consommé plus de 2,5 millions de dollars de services du fournisseur basé à Seattle.
Les procureurs ont en outre allégué que Parks avait employé des tactiques similaires pour frauder le fournisseur basé à Redmond de plus de 969 000 $ en cloud computing et services associés.
