qu'est-il arrivé à FTX et Sam Bankman-Fried en 2023

L’industrie de la cryptographie a toujours été remplie d’histoires captivantes de succès massifs, d’échecs immédiats, d’escroqueries notoires et de fraudes écrasantes. Cependant, très peu d’histoires ont eu autant d’impact sur le monde de la crypto-monnaie et de la finance que l’ascension et la chute spectaculaires du FTX.

depuis son ascension fulgurante jusqu’à son échec ultime, aboutissant à la condamnation pénale de Sam Bankman-Fried.

L’essor et l’importance de FTX

Le parcours de Bankman-Fried dans le monde de la cryptographie a commencé avec la création d’Alameda Research en 2017, une société de trading quantitatif. Ses projets réussis dans l’arbitrage Bitcoin (BTC) en 2018 lui ont fourni le capital et l’expérience nécessaires pour lancer FTX en 2019.

FTX est rapidement devenu un titan dans le secteur des échanges cryptographiques, sur le point de succéder à Binance en tant que leader du marché. La popularité de la bourse était vertigineuse, avec des célébrités comme Tom Brady qui l’ont soutenue et l’historique American Airlines Arena a changé son nom en FTX Arena en 2019. Bankman-Fried, diplômé du MIT et ancien trader quantitatif, est devenu le visage de FTX et une affiche pour l’ensemble de l’industrie de la cryptographie.

En 2021, FTX s’était imposé comme le troisième échange cryptographique en termes de volume, un exploit remarquable dans un secteur caractérisé par une concurrence intense et une innovation rapide. La plate-forme comptait plus d’un million de comptes clients, soulignant son acceptation et sa confiance généralisées au sein de la communauté crypto. La croissance de FTX ne s’est pas limitée à ses principales opérations d’échange. Bankman-Fried a également lancé un fonds de capital-risque de 2 milliards de dollars pour lancer d’autres sociétés et startups de cryptographie, élargissant ainsi l’influence de l’entreprise dans le secteur.

La société a déménagé son siège social de Hong Kong aux Bahamas en septembre 2021, en achetant un important complexe de bureaux et en investissant massivement dans des propriétés locales. Cette décision a coïncidé avec les campagnes agressives de marketing et de parrainage de FTX, y compris des parrainages sportifs de haut niveau tels que l’arène NBA du Miami Heat et les voitures de course de Formule 1.

L’influence de Bankman-Fried s’est étendue au-delà du côté commercial de la cryptographie et dans l’arène politique. Il est devenu un donateur important du Parti démocrate aux États-Unis, cherchant à façonner le paysage législatif de l’industrie des cryptomonnaies. Cette implication dans les cercles politiques faisait partie d’une stratégie plus large visant à plaider en faveur d’un environnement réglementaire favorable aux entreprises de cryptographie.

Comment l’effondrement de FTX a commencé

La chute de FTX a commencé à se matérialiser début 2022, marquée par une série de révélations troublantes et de faux pas financiers. Alameda Research était initialement une société de trading quantitatif, mais elle était devenue profondément liée à FTX. Le nœud du problème résidait dans les avoirs importants d’Alameda en jeton natif de FTX, FTT. Cette interdépendance a soulevé des questions sur la solvabilité et les pratiques financières des deux entités, notamment en ce qui concerne l’utilisation des fonds des clients.

Lorsque le marché de la cryptographie a connu des turbulences au printemps 2022, entraînées par l’effondrement de Terra LUNA et de son stablecoin, UST, Bankman-Fried a tenté de se positionner en sauveur de l’industrie. FTX a fourni une aide financière à des entreprises en difficulté comme Voyager Digital et BlockFi. Ces actions, bien qu’initialement considérées comme une force stabilisatrice, seront ensuite examinées pour leur rôle dans les troubles financiers plus larges qui ont englouti FTX.

La situation s’est accélérée en novembre 2022 lorsque des rapports ont révélé que FTX aurait transféré des dépôts importants de clients à Alameda Research. Ces transferts, prétendument « soutenus » par des jetons FTT et des actions de la société commerciale Robinhood, ont soulevé de sérieuses inquiétudes quant à l’utilisation abusive des fonds des clients et à la stabilité financière globale de FTX.

La situation a atteint un point critique lorsque Binance a décidé de liquider ses avoirs dans le token. Cela a finalement déclenché une forte liquidation de la TTF. La crise de liquidité qui en a résulté chez FTX a entraîné un flot de demandes de retrait de clients, auxquelles la bourse a eu du mal à répondre. En fin de compte, la révélation de ces irrégularités financières et la crise de liquidité qui a suivi ont précipité l’effondrement dramatique de FTX et d’Alameda Research.

Dépôts de bilan de FTX et implications juridiques

FTX et Alameda Research ont déclaré faillite en novembre 2022 alors que la crise se développait. Les dépôts de bilan ont révélé un environnement chaotique et financièrement instable au sein de FTX, des documents judiciaires suggérant que la société devait plus de 3 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers. Le nouveau PDG John Ray III, supervisant le processus de faillite, a déclaré qu’il n’avait jamais vu « un échec aussi complet » des contrôles d’entreprise au cours de sa carrière.

Au milieu de la faillite de FTX, un pirate informatique a volé environ 477 millions de dollars de fonds sur la bourse et a commencé à les blanchir par divers moyens. De plus, les régulateurs des valeurs mobilières des Bahamas ont saisi certains actifs de FTX, ajoutant ainsi à la complexité des batailles juridiques concernant les actifs restants de la bourse.

L’effondrement a également eu un impact immédiat et profond sur l’écosystème crypto. L’événement a déclenché une baisse significative des prix des principales crypto-monnaies, dont Bitcoin et Ethereum (ETH). Le secteur a été confronté à une crise de confiance, avec des questions sur la sécurité des fonds des clients et la nécessité d’une surveillance réglementaire plus stricte sur le marché de la cryptographie.

Les ennuis judiciaires de Sam Bankman-Fried

En décembre 2022, le récit de la saga FTX a pris une tournure décisive lorsque Sam Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas, où il vivait et où était basée la bourse. Cela a marqué le début d’une série de procédures judiciaires qui le verraient confronté à de graves accusations de fraude et de complot.

Après son arrestation, Bankman-Fried a accepté d’être extradé vers les États-Unis et a ensuite comparu devant un tribunal fédéral de Manhattan. Le tribunal l’a libéré en détention à domicile au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie, moyennant une caution de 250 millions de dollars.

Le procès de Sam Bankman-Fried en 2023

Les accusations portées contre le fondateur de FTX comprenaient plusieurs allégations de fraude et de complot liées au fonctionnement de la bourse et d’Alameda Research. Le 3 janvier 2023, il a plaidé non coupable de ces accusations et, par la suite, un procès a été prévu pour octobre 2023.

Les préparatifs du procès ont été marqués par plusieurs développements clés. En février 2023, Nishad Singh, l’ancien directeur de l’ingénierie de la bourse, a plaidé coupable de fraude et a accepté de coopérer avec les procureurs. Suite à cela, d’autres personnalités clés comme le co-fondateur de la bourse, Gary Wang, et la PDG d’Alameda, Caroline Ellison, ont également plaidé coupables.

Cette coopération a accru la pression sur Bankman-Fried et a potentiellement fourni à l’accusation des informations privilégiées précieuses. De plus, en août 2023, le tribunal a révoqué sa libération sous caution après avoir trouvé des raisons probables de croire qu’il avait falsifié des témoins, ce qui a entraîné son renvoi au centre de détention métropolitain de Brooklyn en attendant son procès.

Le procès historique de Bankman-Friend a débuté le 3 octobre et l’a vu comparaître devant le jury avec sept accusations différentes de fraude et de blanchiment d’argent. Le procès a comporté les témoignages de divers témoins, y compris ceux qui avaient déjà plaidé coupables à des accusations connexes. Le prévenu lui-même a témoigné pour sa défense. Il s’est concentré sur l’argument selon lequel l’effondrement de FTX résultait d’un ralentissement plus large des marchés de la cryptographie plutôt que d’une fraude délibérée ou d’une mauvaise gestion.

Un témoignage crucial est venu de Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda Research et ex-petite amie de Bankman-Friend, qui a détaillé les liens financiers et les pratiques irrégulières entre FTX et Alameda Research. Le témoignage d’Ellison a révélé qu’Alameda disposait d’une ligne de crédit illimitée auprès de la bourse, qui provenait finalement des fonds des clients.

Nishad Singh a également révélé comment Bankman-Fried pouvait utiliser les fonds et les dettes de ses clients à des fins de lobbying politique et de soutien à des célébrités. Il y a également eu plusieurs témoignages sur la façon dont Garry Wang, Nishad Singh et Caroline Ellison ont contracté des emprunts à grande échelle auprès de l’échange pour acheter des propriétés et dépenses personnelles.

Le procès a également entendu des experts en réglementation financière et en crypto-monnaie, qui ont fourni un contexte sur les normes du secteur et la mesure dans laquelle les pratiques de FTX s’écartaient de ces normes. Ces témoignages ont joué un rôle crucial en illustrant les implications plus larges de la fraude FTX pour le marché des cryptomonnaies et la réglementation financière.

Après une délibération assez courte, le jury a déclaré Bankman-Friend coupable des sept accusations portées contre lui. Sa condamnation devrait commencer fin mars de l’année prochaine, car il risque une peine maximale de 110 ans de prison pour les accusations portées contre lui.

Est-ce que FTX 2.0 arrivera ?

À la suite de l’effondrement de la bourse initiale, le concept de FTX 2.0 est activement exploré sous la direction du nouveau PDG, John J. Ray III. Cette initiative en est encore à ses balbutiements, Ray et son équipe se concentrant sur divers aspects de la restructuration et de la relance de l’échange. Les dossiers judiciaires de mai 2023 ont révélé que Ray avait participé à plusieurs réunions pour discuter de la structuration et du redémarrage de l’échange, ainsi que pour finaliser les documents nécessaires à ce redémarrage. Ces développements suggèrent une approche proactive visant à ressusciter FTX dans un nouvel avatar.

Malgré ces efforts, les détails exacts et le calendrier du lancement de FTX 2.0 restent incertains. Il a été fait mention d’un processus d’appel d’offres dans le cadre de la stratégie de redémarrage, indiquant que la relance pourrait impliquer de nouvelles parties prenantes ou investisseurs. À partir de maintenant, FTX et ses débiteurs ont conclu un accord avec les liquidateurs des Bahamas pour lancer un accord de règlement pour ses clients.

L’emballer

L’arnaque FTX constitue un moment profond dans l’histoire de la cryptographie. Bankman-Fried a déjà été salué pour sa vision innovante de la cryptographie, et l’échange jouissait d’une large confiance non seulement des utilisateurs généraux, mais aussi des entreprises géantes, des célébrités, des investisseurs professionnels et des politiciens. Certains experts pensent que le scandale a effacé des années de confiance et de crédibilité dans le secteur de la cryptographie, que d’autres organisations ont travaillé dur pour établir.

L’histoire de l’ascension et de la chute de FTX sert de mise en garde sur l’importance de la transparence, des pratiques éthiques et d’une surveillance financière solide dans le secteur de la cryptographie. Alors que le marché et ses participants réfléchissent à ces événements, les leçons apprises façonneront sans aucun doute la trajectoire future de l’industrie de la cryptographie.

Événements et dates clés de la saga FTX

• Novembre 2022  : L’effondrement de FTX, les dépôts de bilan et la révélation d’une mauvaise gestion financière et d’une mauvaise utilisation des fonds des clients
• 12 décembre 2022  : Arrestation de Bankman-Fried aux Bahamas
• 21 décembre 2022  : Bankman-Fried extradé vers les États-Unis
• 3-12 janvier 2023  : Bankman-Fried plaide non coupable ; procès prévu pour octobre
• 28 février 2023  : Nishad Singh, ancien directeur de l’ingénierie de FTX, plaide coupable des accusations de fraude
• 11 août 2023  : La caution de Bankman-Fried est révoquée en raison d’allégations de falsification de témoins
• 3 octobre 2023 : Le procès commence
• 28 octobre 2023  : Bankman-Fried témoigne pour sa défense
• 2 novembre 2023  : Le jury le déclare coupable des sept chefs d’accusation

FAQ

Qu’est-il arrivé aux clients FTX ?

Les clients de FTX ont subi des pertes financières importantes lorsque la plateforme est devenue insolvable et a déposé le bilan, ce qui a entraîné le gel des comptes et des fonds inaccessibles. Les clients attendent toujours le règlement, mais la bourse a récemment convenu d’un plan de règlement.

Qu’est-il arrivé aux investisseurs FTX ?

Les investisseurs de FTX ont subi des pertes substantielles en raison de l’effondrement de la bourse, la valeur de leurs investissements ayant chuté à la suite de la révélation d’une mauvaise gestion financière et des procédures de faillite qui ont suivi.

Qu’est-il arrivé à Sam Bankman-Fried ?

Sam Bankman-Fried a été arrêté en décembre 2022 pour fraude et complot lié à l’effondrement de FTX et a été reconnu coupable de toutes les accusations en novembre 2023​. Sa condamnation est fixée à la mi-mars 2024.

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