Changpeng Zhao de Binance veut retourner à Dubaï et ne purgera aucune peine de prison pour avoir enfreint la loi américaine

Le fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a peut-être gâché sa chance d’être libéré sous caution en laissant entendre qu’il ne s’attend pas à purger une peine de prison pour ses violations flagrantes des lois bancaires américaines.

La semaine dernière, CZ et Binance ont conclu des accords de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars avec les procureurs, basés sur des années de mépris pour le respect de la réglementation, y compris des violations habituelles de la loi sur le secret bancaire. À l’occasion de la fête américaine de Thanksgiving, les avocats de CZ ont déposé leur opposition

à la contestation par les procureurs fédéraux des conditions de libération sous caution de CZ. Les procureurs s’opposent à ce que CZ soit autorisé à retourner dans sa résidence à Dubaï jusqu’en février prochain, date à laquelle sa peine sera prononcée par un tribunal fédéral de l’État de Washington.

Les procureurs affirment que CZ représente un risque de fuite majeur car il n’a aucun lien avec les États-Unis qui garantirait son retour. Il possède également de vastes richesses en dehors des États-Unis qui pourraient s’avérer difficiles à saisir et qui éclipsent les 15 millions de dollars en espèces qu’il met en place pour obtenir sa libération. CZ a également une famille à Dubaï, avec laquelle les États-Unis n’ont conclu aucun traité d’extradition formel.

Les avocats de CZ ont contré ces arguments en affirmant qu’il est « bien établi que la citoyenneté étrangère n’équivaut pas à un risque de fuite et ne peut être retenue contre un accusé dans l’évaluation d’un tel risque ». Ils soutiennent en outre que la peine de 18 mois de prison attendue contre CZ – bien qu’il risque théoriquement jusqu’à 10 ans de prison – ne l’incite pas à fuir son jugement judiciaire, en particulier compte tenu des sanctions beaucoup plus sévères qui s’appliqueraient s’il fuyait.

L’enregistrement audio de CZ plaidant devant un tribunal de Seattle mardi dernier le montre exprimant sa contrition pour sa vie de criminel et son désir de « clore cette affaire ; sinon, je ne serais pas là aujourd’hui. Pour étayer cette affirmation, CZ a assuré au juge d’instance Brian Tsuchida qu’il « reviendrait » en février pour connaître son sort.

Les avocats de CZ soutiennent que les inquiétudes des procureurs quant au risque de fuite de CZ ont été « déjà examinées et rejetées » par Tsuchida lors de l’audience de mardi. Ils soutiennent en outre que CZ n’a pas de casier judiciaire et qu’il « pourrait donc être éligible » pour purger au moins une partie de sa peine de prison en « détention à domicile ou en détention communautaire ».

Mais ils suggèrent également que CZ pourrait être admissible à « une peine inférieure aux lignes directrices, y compris la possibilité de ne pas aller en prison ». En fait, CZ exhorte discrètement le tribunal à le laisser s’en tirer avec une amende de 4,3 milliards de dollars et une peine de probation.

C’est le travail d’un avocat de la défense de viser la lune pour obtenir le résultat le plus indulgent possible pour son client. Mais on ne sait pas comment CZ évitera la prison conviendra au grand public s’il en apprend davantage sur Binance qui déploie le tapis de bienvenue pour les criminels les plus vils, y compris ceux qui produisent et distribuent du matériel pédopornographique, ainsi que les groupes terroristes islamiques, qui sont très beaucoup à la une des journaux ces jours-ci.

CZ a prévenu que la détermination de la peine tiendrait compte de « ce qui s’est passé »

Les procureurs ne plaident pas pour que CZ reste derrière les barreaux jusqu’à ce qu’il soit condamné, mais proposent plutôt qu’il reste sur la zone continentale des États-Unis, sous réserve de restrictions de voyage. S’il reste aux États-Unis, « il existe certains moyens » de s’assurer qu’il comparaîtra pour son prononcé de la peine.

L’un des arguments avancés par les procureurs lors de l’audience de mardi était que CZ était devenue citoyenne des Émirats arabes unis et qu’il n’y avait aucune trace du gouvernement des Émirats arabes unis ayant remis l’un de ses citoyens aux États-Unis pour des poursuites pénales. Les avocats de CZ ont rétorqué que ce sont les Émirats arabes unis qui ont offert la citoyenneté à CZ ; ce n’était pas quelque chose que CZ recherchait comme une carte de sortie sans extradition.

Les procureurs ont rejeté cet argument, affirmant que le traitement préférentiel extraordinaire dont les Émirats arabes unis ont accordé à CZ est une raison de plus de penser qu’ils ne seraient pas disposés à expédier ses fesses aux États-Unis. En d’autres termes, cela augmente le risque de fuite de CZ.

Lorsque les avocats de CZ ont souligné que leur client s’était présenté volontairement à l’audience, les procureurs ont déclaré qu’il y avait une « différence qualitative » entre CZ venant plaider coupable et venir entendre sa sentence, ce qui impliquerait « une période d’incarcération ».

En d’autres termes, si les liens de CZ avec sa famille à Dubaï sont si forts qu’il ne supporte pas de passer les trois prochains mois loin d’eux, combien sera-t-il difficile pour lui de les quitter alors qu’il envisage de passer 18 mois en prison ? ?

Le juge Tsuchida a averti CZ que le juge chargé de la détermination de la peine, le juge Richard Jones du tribunal de district des États-Unis, n’a aucune obligation d’accepter les recommandations visant à assouplir les lignes directrices en matière de détermination de la peine. Le juge examinera également ce qui s’est exactement passé pour convaincre le gouvernement de porter des accusations contre CZ et Binance.

Sur ce dernier point, Tsuchida a précisé : « Et quand je parle de « ce qui s’est passé », il ne s’agit pas seulement de l’infraction spécifique pour laquelle vous plaidez coupable, mais de l’ensemble du tableau. Parce que ce type d’activité n’implique généralement pas une simple petite chose discrète. Cela a un contexte, non ? … Le juge examinera également spécifiquement quel était votre rôle, dans quelle mesure étiez-vous central, aviez-vous un rôle de leadership, [were] vos actions sont plus flagrantes, moins flagrantes, quelque chose d’aggravant ?

Vous résiderez dans une résidence que vous entretenirez et informerez vos avocats, et ne changerez pas tant que vous n’en aurez pas informé vos avocats.

L’empire contre-attaque

Vendredi, le ministère de la Justice (DOJ) a déposé sa réponse à la requête de CZ, réitérant bon nombre des arguments avancés lors de l’audience de mardi. Mais le ministère de la Justice a également fait écho aux réserves formulées par Tsuchida à CZ concernant sa condamnation par le juge Jones, déclarant que le gouvernement « est libre de plaider en faveur d’une peine allant jusqu’au maximum légal de dix ans ».

Ainsi, le gouvernement affirme que « les sanctions [CZ] les visages au moment du prononcé de la peine lui sembleront sans aucun doute significatifs, et cela pèse en faveur des restrictions raisonnables proposées par les États-Unis. Les procureurs ont ajouté que les services de mise en état avaient recommandé que CZ soit détenu jusqu’à la date de sa condamnation.

Les procureurs ont également mis en lumière les affirmations de la défense selon lesquelles les tribunaux évitent traditionnellement d’utiliser la citoyenneté étrangère d’une personne contre elle lorsqu’il s’agit de déterminer le risque de fuite. Citant un arrêt de la Cour d’appel du neuvième circuit de 1985, les procureurs affirment qu’il est « clair que la citoyenneté de l’accusé ‘peut être prise en compte’ dans l’analyse de la caution et de la détention ».

Le juge Jones examinera la question de la liberté de CZ avant le prononcé de la peine lors d’une audience prévue lundi. Jones pourrait soit rendre sa décision sur-le-champ, soit décider que l’affaire nécessite une enquête et/ou une délibération plus approfondie, alors surveillez cet espace.

Les finances de Binance

Pendant ce temps, Richard Teng, le remplaçant de CZ en tant que PDG de Binance, a travaillé dur pour apaiser les craintes que le règlement de 4,3 milliards de dollars ne constitue une menace pour les fonds des clients. Mais les actifs continuent de quitter la bourse, avec des retraits dépassant 1,7 milliard de dollars au cours de la semaine dernière.

Binance a subi une série de divorces fiduciaires cette année alors que les sociétés financières traditionnelles du monde entier cherchaient à se distancier de la réputation publique de plus en plus toxique de Binance. Il est peu probable que cette situation s’améliore à mesure que de nouvelles confirmations des manigances de Binance apparaissent.

Il n’est pas passé inaperçu que le règlement du DoJ n’a pas obligé Binance/CZ à payer la totalité des 4,3 milliards de dollars en une seule fois. (En 2014, le DoJ a donné à la banque française BNP Paribas seulement 30 jours pour payer une pénalité de 8,8 milliards de dollars.) Au lieu de cela, environ 900 millions de dollars doivent être payés dans les 30 jours suivant le règlement, 1,6 milliard de dollars supplémentaires dans les six mois et les 1,8 milliards de dollars restants dans les 30 jours suivant le règlement. 15 mois.

Au départ, les frères Binance n’ont pas tardé à prendre à la légère l’ampleur de la sanction financière, la qualifiant de dérisoire par rapport aux légendaires richesses illimitées que CZ aurait englouties. Mais compte tenu de la solidité du dossier juridique du DOJ, le fait qu’ils n’aient pas exigé un paiement total et immédiat suggère qu’ils savaient que Binance était incapable de franchir cet obstacle.

Lors de l’audience de mardi, les avocats de CZ ont déclaré : « il était au courant de cette enquête depuis décembre 2020. Il a coopéré avec le gouvernement tout au long de cette période ». Vraisemblablement, au cours des trois années qui ont suivi, CZ a compris l’énormité de la pénalité financière qui l’attendait et pourtant, il n’a toujours pas été en mesure de constituer un pécule suffisamment énorme sur lequel puiser une fois le règlement conclu. Tirez quelles conclusions vous pouvez.

Max de bêtise

Alors que de nombreux habitants de « Crypto Twitter » ont chanté les louanges de CZ pour avoir pris ses parts légales (prétendument) au nom de l’écosystème, certaines frondes et flèches lui sont lancées à partir de sources apparemment improbables.

Max Keiser, un maximaliste clownesque fiable du BTC, a tweeté jeudi que « CZ est et a toujours été un escroc… Il va en prison, et à juste titre. Bon débarras, CZ.

co/M2arNTOeyN

Le problème de Keiser avec CZ repose en partie sur l’opinion selon laquelle CZ « faisait la promotion de shitcoins » autres que le BTC bien-aimé de Keiser et que la valeur de BTC « serait donc PLUS ÉLEVÉE si des escrocs comme CZ n’existaient jamais ». L’utilisation libérale par Keiser du mot « escroc » est hautement ironique compte tenu de son soutien incessant au stablecoin Tether (USDT), qui est le symbole préféré des blanchisseurs d’argent, des trafiquants de drogue, des esclavagistes humains et des groupes terroristes. Mais vous savez, c’est pinailler, n’est-ce pas ?

Pire que l’hypocrisie de Keiser est son apparente ignorance des dangers de piquer l’ours, même si l’ours semble avoir été défroissé (ne serait-ce que temporairement). Une partie de l’accord de plaidoyer de CZ l’oblige à coopérer pleinement à toutes les enquêtes qui pourraient découler de l’octroi aux autorités américaines d’un accès sans précédent aux transactions Binance remontant à 2018.

Binance étant l’un des principaux destinataires de l’USDT émis, CZ en sait probablement plus que la plupart sur les opérations de Tether, notamment si Tether a réellement demandé à ses clients d’envoyer un dollar américain pour chaque jeton USDT émis. Et alors que le Congrès réclame le sang de Tether à cause de la popularité de l’USDT auprès des groupes terroristes islamiques, il faut s’attendre à ce que les transactions liées à l’USDT figurent en bonne place sur la liste des priorités d’inspection du DOJ.

Toute preuve accablante découverte lors de ces inspections pourrait constituer une raison suffisante pour que le gouvernement fédéral ordonne la saisie des milliards présumés de bons du Trésor américain qui seraient détenus par le courtier Cantor Fitzgerald (NASDAQ : ZCFITX) basé à New York. Que ces bons du Trésor existent ou non dans les volumes, Tether affirme que cela n’aura pas d’importance à ce stade, car le crash de la « crypto » qui s’ensuit laissera s’échapper tout l’air artificiellement pompé dans la peau digne d’Hindenburg de BTC.

Il convient de noter que l’animosité publique de Keiser envers Binance n’est réellement apparue en force qu’à la fin de 2022, à peu près au moment où CZ décrivait publiquement Tether comme « une boîte noire ». Les critiques de Keiser ont trouvé une autre vitesse cet été, à peu près au moment où Binance a commencé à négocier un nouveau rival Tether (FDUSD).

Keizer n’a clairement jamais compris la maxime selon laquelle les personnes vivant dans des maisons de verre ne devraient pas jeter de pierres. Tether est en fait un grand ascenseur en verre dont la destruction le fera tomber à terre, avec des conséquences désastreuses pour tous ses passagers frauduleux. Préparez-vous à l’impact, Max.

Blockstream, ShapeShift, Coinbase, Ripple, Ethereum,

FTX et Tether, qui ont récupéré la révolution des actifs numériques et transformé le secteur en un champ de mines pour les acteurs naïfs (et même expérimentés) du marché.

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