Le DOJ accuse l'ancien directeur d'OpenSea de "stratégie de délit d'initié"
Le PDG d’OpenSea, Devin Finzer, avait précédemment déclaré à Decrypt que certaines transactions NFT suspectes effectuées par un ancien dirigeant avaient été « mal présentées » comme des délits d’initiés. Aujourd’hui, le ministère de la Justice a qualifié ces métiers de « délits d’initiés ».
Le FBI et le ministère de la Justice ont arrêté et inculpé Nate Chastain, un ancien chef de produit OpenSea, de fraude électronique et de blanchiment d’argent pour des transactions présumées qu’il a effectuées en utilisant des informations privilégiées sur les collections NFT qui allaient être présentées sur la page d’accueil du marché.
Chaque chef d’accusation est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.
« Avec l’émergence de tout nouvel outil d’investissement, tel que les jetons non fongibles pris en charge par la blockchain, il y a ceux qui exploiteront les vulnérabilités à leur propre profit », a déclaré Michael J. Driscoll, directeur adjoint en charge du FBI, dans le communiqué. « Le FBI continuera à poursuivre agressivement les acteurs qui choisissent de manipuler le marché de quelque manière que ce soit. »
Le DOJ, qui a travaillé avec le bureau extérieur de New York du Federal Bureau of Investigation, allègue qu’entre juin et septembre derniers, Chastain a secrètement acheté des dizaines de NFT juste avant qu’ils ne soient présentés sur la page d’accueil d’OpenSea, le plus grand marché NFT..
Dans le cadre du rôle de Chastain en tant que chef de produit, ont déclaré les enquêteurs, il était responsable de la sélection des collections qui seraient présentées.
Une fois que ces NFT ont été présentés et appréciés en valeur, il les a vendus pour « deux à cinq fois son prix d’achat initial », et a utilisé des comptes anonymes et des portefeuilles cryptographiques pour dissimuler les transactions, selon les enquêteurs.
En septembre, une semaine seulement après la démission de Chastain d’OpenSea à la suite de la découverte de l’un des portefeuilles qu’il utilisait pour retourner les NFT, le PDG de la société s’est opposé à ce que les actions de Chastain soient qualifiées de « délit d’initié ».
« Nous ne considérons pas les NFT comme des actifs financiers, donc cela ne s’applique pas. C’est quelque chose de très spécifique.
a déclaré vendredi un porte-parole d’OpenSea à Decrypt par e-mail nous avons ouvert une enquête et lui avons finalement demandé de quitter l’entreprise. Son comportement était en violation de nos politiques d’employés et en conflit direct avec nos valeurs et principes fondamentaux. »
L’arrestation et la procédure judiciaire vont probablement mettre un frein au nouveau projet de Chastain, Oval, qui se décrit comme « une plate-forme de commerce social conçue par des talents d’Instagram et d’OpenSea ».
En mars, les documents de présentation consultés par CoinDesk ont révélé que Chastain organisait un retour dans l’industrie avec une nouvelle entreprise appelée Oval. La plate-forme de découverte NFT cherchait à lever 3 millions de dollars en financement de démarrage à une évaluation pré-argent de 30 millions de dollars en février, révisée à la baisse par rapport à un objectif antérieur de lever 7,5 millions de dollars à une évaluation pré-argent de 50 millions de dollars.
En réponse à une demande de décryptage, la porte-parole d’Oval, Hannah Arnold, a déclaré : « Nate Chastain faisait partie de notre équipe de démarrage depuis moins de quatre mois et ne fait plus partie de l’entreprise à ce jour. »
Même avant l’arrestation et la levée des scellés de l’acte d’accusation, la controverse sur le départ de Chastain d’OpenSea a eu des effets durables.
En avril, après des inquiétudes croissantes quant au fait que les commerçants profitaient du processus d’inscription de la société, le PDG de CoinBase, Brian Armstrong, a publié un article de blog décrivant de nouvelles politiques. L’un des principaux changements a été la décision de cesser de publier une liste restreinte d’actifs dont l’inscription à la bourse était envisagée.
Bien qu’il ne l’ait pas abordé directement, le message semblait être une réaction aux allégations selon lesquelles un commerçant aurait pu accéder à une liste de pièces que Coinbase envisageait d’ajouter à son échange avant que cette liste ne soit rendue publique dans un blog d’entreprise. Publier. Le commerçant a pu acheter jusqu’à 400 000 $ de jetons sur la liste restreinte de Coinbase un jour avant que leur valeur n’augmente de 42 %.
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