Le DOJ accuse le développeur NFT d'une escroquerie de 2,6 millions de dollars


Un développeur d’une collection NFT «tirée sur tapis» pourrait encourir jusqu’à 40 ans de prison s’il est reconnu coupable de nouvelles accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent après que le projet a collecté plus de 2 millions de dollars auprès d’investisseurs et a ensuite disparu l’année dernière.

Le ministère américain de la Justice a inculpé Le Anh Tuan, 26 ans, du Vietnam, d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et d’un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international en rapport avec le Baller Ape NFT.

Le projet Baller Ape est le plus grand programme NFT connu à ce jour. Le DOJ a annoncé jeudi des accusations dans trois autres affaires pénales liées à la cryptographie.

Le DOJ accuse le développeur NFT d'une escroquerie de 2,6 millions de dollars

Tuan est accusé d’avoir vendu des NFT Baller Ape sur la blockchain Solana, puis d’avoir brusquement mis fin au projet, de supprimer son site Web et de voler l’argent des investisseurs.

« Selon l’acte d’accusation, peu de temps après le premier jour où les NFT du Baller Ape Club ont été vendus au public, Tuan et ses co-conspirateurs se sont livrés à ce que l’on appelle un » tirage de tapis « , mettant fin au prétendu projet d’investissement, supprimant son site Web et volant le l’argent des investisseurs », a déclaré le DOJ.

Après le soi-disant tirage au sort, le DOJ affirme que l’analyse de la blockchain montre que les développeurs ont blanchi les fonds des investisseurs par le biais de « sauts de chaîne ». La pratique consiste à convertir des pièces, à les déplacer sur plusieurs chaînes de blocs de crypto-monnaie et à utiliser des services d’échange de crypto-monnaie décentralisés pour masquer le mouvement de l’argent.

Tuan a été inculpé dans le district central de Californie.

D’autres cas annoncés jeudi

Un trio d’autres cas annoncés par le DOJ cette semaine comprend un homme qui aurait simulé des relations avec le gouvernement américain et Apple pour soutenir son offre initiale de pièces. Dans un autre cas, un Nevada aurait tenu des réunions dans les collines d’Hollywood et voyagé avec des gardes armés pour courtiser les investisseurs.

Trois cadres supérieurs d’EmpiresX, une plate-forme d’investissement en crypto-monnaie et une offre de titres non enregistrés, font face à des accusations du ministère de la Justice. Les fondateurs Emerson Pires et Flavio Goncalves du Brésil, et le « négociant en chef » Joshua David Nicholas de Floride, ont été inculpés d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et d’un chef de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières.

Les accusations sont liées à un prétendu stratagème mondial de Ponzi qui a utilisé la crypto-monnaie et généré 100 millions de dollars auprès d’investisseurs, selon le DOJ. Pires et Goncalves ont également été accusés de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international. Le trio est accusé d’avoir fait la promotion frauduleuse d’EmpiresX et d’avoir payé des investisseurs antérieurs avec de l’argent provenant d’investisseurs ultérieurs dans le stratagème.

Pires et Goncalves pourraient encourir jusqu’à 45 ans de prison s’ils sont reconnus coupables de tous les chefs d’accusation. Nicolas pourrait encourir jusqu’à 25 ans de prison.

Le PDG et fondateur de Titanium Blockchain Infrastructure Services pourrait également faire face à deux décennies de prison s’il est reconnu coupable. Michael Alan Stollery de Californie a été accusé d’un chef de fraude en valeurs mobilières. Stollery est accusé d’avoir falsifié des livres blancs, d’avoir déposé de faux témoignages sur le site Web du projet et d’avoir noué des relations avec la Réserve fédérale américaine, ainsi qu’avec des sociétés telles qu’Apple et Pfizer.

Pendant ce temps, le propriétaire de la plateforme d’investissement en crypto-monnaie Circle Society fait face à des accusations criminelles dans un stratagème de crypto-marchandises.

David Saffron du Nevada est accusé d’avoir collecté frauduleusement 12 millions de dollars auprès d’investisseurs pour participer à un pool de produits de base non enregistré. Safran a faussement affirmé avoir utilisé un robot de trading qui générerait entre 500 et 600% de retour sur le montant investi, selon le DOJ. Il a également trompé les investisseurs avec un style de vie apparemment somptueux.

« Pour inciter les investisseurs à investir, Saffron aurait dirigé des réunions d’investisseurs dans des maisons de luxe à Hollywood Hills et ailleurs, et aurait voyagé avec une équipe d’agents de sécurité armés afin de créer une fausse apparence de richesse et de succès », selon le DOJ.

Safran fait face à un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique, quatre chefs de fraude électronique, un chef de complot en vue de commettre une fraude sur les marchandises et un chef d’entrave à la justice. Safran risque jusqu’à 115 ans de prison s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation.

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