Le DoJ américain aurait enquêté sur Binance pour violation des sanctions contre la Russie

Binance ferait l’objet d’une enquête de la part de la division de la sécurité nationale du Département de la justice des États-Unis (DoJ) pour des soupçons d’avoir autorisé illégalement des Russes à échapper aux sanctions et à transférer de l’argent via l’échange.

Binance accusé d’avoir enfreint les sanctions russes

Selon cinq sources qui souhaitent rester anonymes, l’enquête vise à dévoiler si Binance ou l’un de ses responsables a violé les sanctions relatives à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’une des personnes a également mentionné que l’enquête se déroule en même temps qu’une enquête en cours de la division criminelle.

JUST IN : 🇺🇸 Le ministère américain de la justice lance une enquête sur #Binance pour d’éventuelles violations des sanctions russes.

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L’enquête place Binance sous un examen encore plus minutieux alors qu’elle se remet de scandales et d’échecs très médiatisés dans l’industrie de la cryptographie.

Selon une autre source, l’échange a été en discussion avec le DoJ pour répondre à des accusations antérieures. Auparavant, la plateforme aurait été utilisée pour contourner les sanctions iraniennes avant que des procédures de conformité strictes ne soient en place.

Dans un communiqué, Binance a affirmé qu’il n’avait pas violé les sanctions financières imposées par les États-Unis et d’autres pays. Ils ont également souligné qu’il applique des normes strictes de connaissance de votre client (KYC), comparables à celles utilisées par les systèmes bancaires traditionnels. En tant que tel, Binance demande aux clients de vérifier les comptes en utilisant les vérifications d’identité de leur pays de résidence légale.

Binance a également ajouté que sa politique applique une position de tolérance zéro vis-à-vis des enregistrements en double, des identités anonymes et des sources de financement mystérieuses.

Cependant, malgré les enquêtes en cours, le DoJ n’a pas commenté l’enquête.

Des comptes Binance saisis suite à des soupçons d’affiliation terroriste

L’enquête sur Binance intervient alors que les autorités et les organismes d’application de la loi veulent que les échanges de crypto-monnaie respectent les lois contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Un de ces événements a vu le gouvernement israélien fermer récemment des dizaines de comptes cryptographiques qu’il avait signalés comme suspects.

Les événements ont vu environ 190 comptes Binance saisis par le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) sur des allégations selon lesquelles les comptes seraient liés à l’organisation palestinienne Hamas. On soupçonne également que deux des comptes appartenaient au groupe terroriste ISIS.

Il reste à voir quel sera le résultat de l’enquête et si Binance sera passible de sanctions ou d’amendes.

Cependant, l’enquête indique que les régulateurs surveillent de près l’industrie de la crypto-monnaie et agiront contre les opérateurs non conformes.

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