Le DOJ américain et l'IRS sondent Binance pour obtenir des informations fiscales et de blanchiment d'argent

citant des personnes au courant du dossier. Selon certaines informations, cette enquête a vu des agents de blanchiment d’argent et des détecteurs fiscaux chercher des informations auprès de personnes familiarisées avec le fonctionnement interne de Binance.

Selon le rapport, les personnes qui ont révélé ces informations ont demandé à rester anonymes, car l’enquête est confidentielle. Alors que la société a réussi à fonctionner en dehors de la compétence réglementaire du gouvernement depuis son lancement en 2017, la porte-parole de Binance, Jessica Jung, a déclaré que la société prenait les obligations légales au sérieux. Elle a ajouté que la société collabore avec les régulateurs et les forces de l’ordre pour offrir des informations qui l’aident à rester conforme.

Jung a poursuivi en notant,

Nous avons travaillé d’arrache-pied pour créer un programme de conformité robuste qui intègre les principes de lutte contre le blanchiment d’argent et les outils utilisés par les institutions financières pour détecter et traiter les activités suspectes.

Selon le PDG de la bourse, Changpeng Zhao, Binance suit de près les règles américaines et n’autorise pas les Américains à accéder à son site Web. Il a ajouté que la bourse utilise une technologie de pointe pour analyser les transactions, ce qui permet de repérer facilement le blanchiment d’argent ou toute autre activité illégale.

Le gouvernement américain continue d’exprimer ses inquiétudes concernant la cryptographie

Les autorités américaines continuent d’exprimer leurs inquiétudes quant à la manière dont les crypto-monnaies sont utilisées pour financer ou faciliter des activités criminelles. Cela va du vol et des transactions de drogue au financement du terrorisme. En dehors de cela, le gouvernement américain a découvert que les Américains qui ont profité de la forte hausse des crypto-monnaies ne payaient pas d’impôts. À cette fin, les autorités compétentes ont joué un rôle important en empêchant l’adoption généralisée du secteur naissant, alors même que les investisseurs institutionnels continuent d’affluer la crypto.

Bien que l’on ne sache pas ce qui a poussé le DOJ et l’IRS à sonder Binance, un précédent rapport de la société de criminalistique blockchain Chainalysis pourrait offrir un indice. Selon l’article du blog, Binance a reçu la plus grande partie de Bitcoin illicite (BTC) en 2019, bien qu’elle soit soumise à la réglementation KYC. Alors que le taux de criminalité liée à la cryptographie a considérablement baissé depuis lors, les quelques incidents inquiètent toujours les chiens de garde financiers.

Par exemple, un groupe de hackers connu sous le nom de DarkSide a orchestré une attaque de ransomware sur Colonial Pipeline qui a provoqué des pénuries de carburant dans l’est des États-Unis. Pour prendre le contrôle de ses quatre pipelines, que les attaquants ont fermés, la société a dû se séparer de 3,56 millions de livres sterling en crypto-monnaies introuvables.

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