Le DOJ empoche 112 millions de dollars auprès de fraudeurs qui se lancent dans une arnaque à la boucherie de porcs
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé la saisie de plus de 112 millions de dollars provenant de portefeuilles d’actifs numériques liés à des activités frauduleuses.
Le DOJ a confirmé avoir obtenu des mandats de saisie pour six portefeuilles de monnaie numérique soupçonnés de contenir le produit d’activités illicites. Les mandats ont été émis par des juges de Los Angeles, de l’Arizona et de l’Idaho, avec une grande partie des fonds obtenus grâce aux escroqueries de boucherie de porcs.
Selon l’affidavit à l’appui du mandat de saisie, les escrocs simulent généralement une relation amoureuse avec les victimes pendant plusieurs mois avant de leur présenter des opportunités d’investissement dans des actifs numériques. En réalité, les stratagèmes sont frauduleusement conçus pour imiter des investissements légitimes en utilisant de faux sites Web pour afficher de faux rendements.
« Nous savons tous que les escroqueries à l’investissement ne sont pas nouvelles, mais l’utilisation de la monnaie numérique pour commettre des fraudes présente de nouveaux défis pour les victimes et les forces de l’ordre qui tentent de récupérer les fonds perdus – qui totalisent probablement des milliards de dollars dans le soi-disant » boucherie de cochons « . stratagèmes », a déclaré le procureur américain Martin Estrada.
Après avoir obtenu un investissement initial des victimes, les escrocs continuent à « engraisser le porc » en permettant aux victimes de retirer leurs revenus pour renforcer la confiance dans le stratagème. Les escrocs coupent souvent les liens avec la victime après qu’un investissement important ait été fait dans le stratagème, ce qui s’apparente à tuer le cochon engraissé.
Les données du Internet Crimes Complaint Center (IC3) du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont révélé que les escroqueries à l’investissement impliquant l’utilisation de la monnaie numérique ont causé aux résidents américains des pertes supérieures à 3 milliards de dollars. Les incidents d’escroqueries à l’abattage de porcs ont augmenté de plus de 183% à partir de 2021, les agents des forces de l’ordre avertissant les citoyens de se méfier de l’établissement de relations sur Internet.
« Nous continuerons d’utiliser tous les outils à notre disposition pour perturber et dissuader les systèmes de confiance en crypto-monnaie, notamment en suivant l’argent sur la blockchain et en saisissant la crypto-monnaie pour restituer les fonds aux victimes, et en ciblant et en supprimant l’infrastructure en ligne utilisée par les escrocs », a déclaré Eun Young Choi, un responsable de la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET).
Une nouvelle équipe renforce la détermination du DOJ
En 2021, le DOJ a créé le NCET pour lutter contre la vague croissante de fraudes à la monnaie virtuelle, et l’unité a remporté des victoires impressionnantes à peine un an après son lancement.
En novembre 2022, l’unité a dirigé les efforts pour saisir 3,36 milliards de dollars de BTC liés à la tristement célèbre route de la soie tout en ouvrant près de 100 enquêtes liées aux escroqueries aux actifs numériques.
Compte tenu des victoires impressionnantes du DOJ, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a révélé qu’elle augmenterait la taille de son Crypto Assets and Cyber Unit dans les mois à venir à mesure qu’elle intensifierait ses activités d’application.
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