Le DOJ ferme ChipMixer pour plus de 3 milliards de dollars de blanchiment d'argent en crypto-monnaie
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a fermé le service de mixage Bitcoin ChipMixer, comme annoncé dans un communiqué le 15 mars.
ChipMixer a géré 3 milliards de dollars de crypto illicite
Le DOJ a déclaré que ChipMixer avait été utilisé pour blanchir plus de 3 milliards de dollars de transactions illicites de crypto-monnaie depuis août 2017.
Ce total comprend 17 millions de dollars de transactions de rançongiciels, 200 millions de dollars de transactions sur le marché du darknet, 35 millions de dollars de transferts liés à des ventes de données frauduleuses et un montant indéterminé de transactions liées à une campagne de logiciels malveillants russe soutenue par l’État.
Le DOJ a également noté que la plate-forme a été utilisée pour gérer 700 millions de dollars dans le cadre de deux « braquages » de blockchain contre Ronin Bridge et Horizon Bridge.
Aux États-Unis, les forces de l’ordre ont saisi deux domaines Web qui dirigeaient les visiteurs vers ChipMixer et un compte GitHub qui hébergeait le code du projet. La police allemande a également saisi les serveurs principaux du projet et 46 millions de dollars de crypto-monnaie.
Une personne inculpée en cas
Un individu – Minh Quốc Nguyễn, résident du Vietnam – a été inculpé dans cette affaire.
Nguyễn a lancé ChipMixer en 2017 et a payé les services nécessaires pour faire fonctionner la plateforme en utilisant de fausses identités. Il a également fait la promotion du service en ligne et a plaidé contre les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et la connaissance du client (KYC).
Il fait maintenant face à des accusations de blanchiment d’argent, d’usurpation d’identité et d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Nguyễn a été inculpé à Philadelphie. Il encourt potentiellement 40 ans de prison.
Actions contre d’autres mélangeurs de pièces
Les autorités américaines ont également pris des mesures contre d’autres mélangeurs de pièces. Le Trésor américain a sanctionné le mélangeur de pièces basé sur Ethereum Tornado Cash en août 2022.
Avant cela, le Trésor a sanctionné un mixeur moins connu appelé Blender en mai 2022. Des rapports récents de la société de surveillance blockchain Elliptic suggèrent que la plate-forme a peut-être été renommée afin de fonctionner sous le nom de Sinbad.
Bien que les mélangeurs de pièces soient utilisés pour des activités illégales, les mesures d’application ont suscité la controverse en raison du fait que les mélangeurs ont des applications de confidentialité légitimes.
