L'échange crypto Zipmex arrête ses opérations commerciales en Thaïlande


Zipmex Exchange a décidé de suspendre toutes les activités de trading d’actifs numériques en Thaïlande jusqu’au 31 janvier 2024.

La décision, qui a pris effet le 25 novembre à 13h00, a été prise conformément aux réglementations locales fixées par la Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande.

Cette suspension intervient alors que Zipmex est confronté à divers défis, notamment des retards dans les paiements des clients, des problèmes de liquidité et des enquêtes en cours menées par la SEC en Thaïlande.

L'échange crypto Zipmex arrête ses opérations commerciales en Thaïlande

En septembre 2022, la SEC a déposé un rapport de police locale contre Zipmex, alléguant le non-respect des lois locales et accusant la bourse et son co-fondateur Akalarp Yimwilai d’opérer en dehors des réglementations commerciales sur les actifs numériques sans l’autorisation de la SEC. Les accusations consistaient notamment à persuader les clients d’utiliser Zipmex Pte, basé à Singapour.

Le 18 avril, Zipmex a été confrontée à des retards dans le paiement de ses clients car elle visait à maximiser les retours sur investissement pour ses clients. La bourse a demandé une autre prolongation pour prolonger le moratoire sur sa dette à Singapour, invoquant des problèmes de liquidité.

Simultanément, le 10 janvier, Zipmex a fait l’objet d’une nouvelle enquête de la SEC de Thaïlande pour violation de nouvelles réglementations locales.

Par la suite, le 11 janvier, la SEC aurait donné à Zipmex un délai d’un jour pour admettre ou nier si elle avait fonctionné en tant que gestionnaire de fonds d’actifs numériques sans l’autorisation nécessaire.

Ces enquêtes sur Zipmex étaient en cours depuis un certain temps, la SEC soulignant que la bourse n’avait pas fourni d’informations sur les portefeuilles numériques et les transactions cryptographiques conformément à la loi sur les actifs numériques du pays.

Cette décision de Zipmex fait suite à la récente approbation de quatre sociétés de cryptographie par la SEC thaïlandaise, malgré les défis rencontrés par Zipmex.

De plus, Gulf Binance, une coentreprise entre Gulf Innova et Binance, devrait bientôt commencer ses opérations commerciales d’actifs numériques en Thaïlande, renforçant ainsi la concurrence entre neuf autres échanges cryptographiques, dont Zipmex.

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Améliorer la protection des investisseurs

La Thaïlande a mis en œuvre plusieurs réformes concernant les échanges de cryptomonnaies et les actifs numériques. Ces changements incluent le décret d’urgence sur les entreprises d’actifs numériques (BE 2561, 2018), qui classe les actifs numériques en trois catégories  : les crypto-monnaies, les jetons numériques et autres actifs numériques. Ce décret s’applique aux particuliers, aux entreprises et aux bourses opérant en Thaïlande.

Un autre développement important est l’octroi de licences pour les échanges de crypto-monnaie. En 2019, le ministère des Finances a accordé des licences à quatre bourses de crypto-monnaie, positionnant la Thaïlande comme l’un des rares pays au monde doté d’un marché d’échange de crypto-monnaie réglementé. Les bourses agréées sont tenues de respecter des réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de leurs clients.

En avril 2022, la SEC thaïlandaise a imposé une interdiction des crypto-monnaies comme mode de paiement, invoquant des problèmes de sécurité financière. Ces réformes visent collectivement à renforcer la protection des investisseurs, à trouver un équilibre entre la supervision et la promotion du développement de l’industrie de la cryptographie et à garantir que les actifs numériques ne sont pas utilisés pour des activités illicites telles que le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et l’évasion fiscale.

Ailleurs, aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) a activement poursuivi les réformes réglementaires pour s’adapter à l’évolution rapide des marchés financiers et garantir la protection des investisseurs.

En outre, les modifications suppriment l’exception de minimis de la règle actuelle, exigeant qu’un conseiller en investissement sur Internet fournisse des conseils exclusivement à tous les clients via un site Web interactif opérationnel. Des modifications correspondantes du formulaire ADV ont également été proposées.

Plus tôt cette année, la SEC a présenté une proposition visant à renforcer la réglementation des conseillers en fonds privés, en intégrant des exigences en matière de comptabilité et d’audit. Le plan global de la SEC vise à finaliser une proposition de règle qui améliore la confidentialité des rapports pour les conseillers en fonds privés, en particulier ceux qui gèrent de grands fonds spéculatifs. Ces changements visent à aider le Conseil de surveillance de la stabilité financière à surveiller plus efficacement les risques.

En outre, en novembre 2021, la SEC a publié une proposition visant à accroître la transparence dans le prêt de titres, obligeant les courtiers à divulguer davantage d’informations sur les titres qu’ils prêtent aux vendeurs à découvert.

En décembre 2021, la SEC a également proposé une série de réformes des fonds du marché monétaire, marquant son effort de réforme le plus important du secteur depuis les réformes post-crise financière de 2007-2008.

Initialement proposées en réponse aux tensions subies par les fonds du marché monétaire en mars 2020 en raison du début de la pandémie de COVID-19, ces modifications répondent aux tensions sur les marchés de financement à court terme et aux rachats importants, principalement de la part des fonds institutionnels du marché monétaire de premier ordre.

Dans le cadre d’une avancée majeure dans ses efforts de réglementation de la cryptographie, le redoutable régulateur a récemment conclu un accord de plus de 4 milliards de dollars avec Binance, la plus grande bourse de cryptographie au monde, et son co-fondateur Changpeng Zhao.

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