De nouvelles données révèlent que Signature Bank faisait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent avant la faillite
Il y a encore des couches d’informations qui doivent se dérouler sur la question de la plus grande faillite bancaire de l’histoire des États-Unis. Une de ces révélations a été publiée récemment à propos de Signature Bank.
Le rapport secret a suggéré que la banque faisait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent. Le rapport a également informé que deux organismes de réglementation distincts menaient cette enquête.
Ce nouveau rapport a été rendu public par Bloomberg. Le nouvel article a également fourni la référence des parties prenantes qui étaient impliquées dans l’affaire et en avaient une connaissance préalable.
Ces enquêteurs étaient issus du ministère américain de la justice et tentaient de vérifier si les responsables bancaires avaient adopté des mesures appropriées pour éviter les opérations de blanchiment d’argent par leurs clients.
Mauvaise gestion et activités illégales
Le rapport Bloomberg et des sources ont cité que les régulateurs tentaient de s’assurer que cette banque avait délibérément ignoré l’adoption de mesures préventives. L’absence de ces mesures préventives peut conduire à permettre des activités illégales parmi les utilisateurs et empêcher les organismes chargés de l’application des lois de mener à bien le processus de vérification des auteurs de menaces.
La Securities and Exchange Commission a été le deuxième organisme de réglementation qui s’est penché sur les activités et les méthodes de fonctionnement de Signature Bank.
Bloomberg a fait ces affirmations sur la base de témoignages de deux sources anonymes. Cependant, l’article s’est abstenu de citer des détails sur la nature de l’enquête qui a été menée par la SEC.
D’autre part, l’article n’a pas non plus fourni de détails sur la durée et l’ouverture de ces enquêtes. La seule conclusion a été notée que la banque a été fermée par les régulateurs de l’État de New York.
Le rapport Bloomberg a suggéré une idée selon laquelle il est possible que les détails de ces enquêtes n’aient pas été rendus publics car la banque Signature a été exonérée dans les deux cas. Ces rapports sont maintenant rendus publics lorsque les actionnaires de la banque ont intenté une action en justice contre les anciens dirigeants de l’entreprise bancaire.
Ce procès vise à juger les anciens dirigeants de la banque avec les accusations d’être financièrement stables et d’avoir pris des mesures préventives trois jours avant la fermeture de la banque.
Barney Frank, l’un des membres controversés du conseil d’administration de la banque Signature, a déclaré aux médias que les régulateurs avaient choisi la banque pour envoyer un message anti-crypto fort.
Il a en outre expliqué que les entreprises bancaires respectueuses de la cryptographie étaient devenues la cible des régulateurs financiers pour faire avancer leur programme contre la cryptographie. Il a souligné que l’insolvabilité ne se produit pas à cause des fondamentaux.
