Drapeaux américains BTC, portefeuilles ETH liés au réseau russe d'évasion des sanctions
Le Trésor américain a sanctionné les portefeuilles de monnaie virtuelle appartenant à un marchand d’armes russe pour avoir violé les sanctions existantes contre la Russie et certaines entités.
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor a fait cette annonce dans un communiqué, confirmant la mise sur liste noire des adresses BTC et Ethereum (ETH) opérée par Jonatan Zimenkov, fils de Vladimirovitch Zimenkov. Les autorités allèguent que le père et le fils étaient engagés dans la gestion d’un système de contournement des sanctions, le réseau Zimenkov.
Les rapports Onchain indiquent que les adresses sanctionnées ne contiennent aucun actif pour le moment, mais affichent un historique des transactions. La saisie de l’OFAC implique que les Zimenkov auraient pu utiliser des monnaies virtuelles pour faciliter l’achat et la vente d’armes à des entités sanctionnées.
« Les personnes de ce réseau (le réseau Zimenkov) se sont engagées dans des projets liés aux capacités de défense russes, notamment la fourniture à une entreprise russe d’appareils de haute technologie après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine le 24 février 2022 », indique le communiqué de l’OFAC..
L’OFAC a également affirmé que le duo était impliqué dans plusieurs accords de vente d’hélicoptères à des entités russes sanctionnées. Les Zimenkov ont été critiqués avec l’allégation supplémentaire d’avoir négocié la vente d’armes russes à des gouvernements du tiers monde, la déclaration faisant état de plusieurs sociétés écrans utilisées par Igor.
Ce n’est pas la première fois que l’OFAC sanctionne les éléments de monnaie virtuelle, car il a notamment interdit aux citoyens d’utiliser le mélangeur d’actifs numériques Tornado Cash. L’OFAC a déclaré que des entités sanctionnées comme la Corée du Nord utilisaient le mélangeur pour blanchir de la monnaie virtuelle volée, mais les critiques l’ont qualifié de « décision politique destructrice ».
Des sanctions et des monnaies virtuelles
Depuis l’imposition de sanctions à la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine, de vives discussions ont eu lieu sur le rôle des actifs numériques pour échapper aux sanctions. Au début du conflit armé, il y avait des spéculations selon lesquelles la Russie se tournerait vers la classe d’actifs, incitant les autorités américaines à mandater les fournisseurs de services pour signaler l’activité sur leurs plateformes appartenant à des entités sanctionnées.
Cependant, un échantillon d’autorités fait valoir que la Russie ne peut pas utiliser les monnaies virtuelles pour contourner les sanctions en raison des problèmes de liquidité qui pourraient survenir. La nature transparente de la technologie des registres distribués est un autre facteur contre l’utilisation généralisée des monnaies virtuelles par les entités russes sanctionnées.
Néanmoins, le ministère russe des Finances et la banque centrale étudient des plans qui permettraient aux citoyens d’utiliser des pièces stables dans les paiements transfrontaliers.
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