L'échange de crypto Binance accusé par la CFTC de servir illégalement des clients américains
Un régulateur financier américain a accusé Binance et son directeur général Changpeng Zhao d’opérer illégalement dans le pays, dans le cadre d’un procès qui demande des amendes et une injonction contre le plus grand échange de crypto au monde.
contredisant les affirmations de la bourse.
Mais Binance, Zhao et Lim ont tous choisi d’ignorer ces exigences », a déclaré la plainte de la CFTC.
Le procès, déposé devant un tribunal fédéral de Chicago, est le dernier point d’éclair entre l’échange de crypto et les régulateurs américains. La société mère Binance Holdings – qui est mentionnée dans le procès de la CFTC – est une entité des îles Caïmans qui agit en tant que société holding pour la plateforme de trading offshore du groupe. La société affirme qu’elle n’a pas de siège social officiel et ne sert pas de clients américains.
« La mesure d’exécution d’aujourd’hui démontre qu’il n’y a pas d’emplacement, ou un prétendu manque d’emplacement, qui empêchera la CFTC de protéger les investisseurs américains », a déclaré Rostin Behnam, président du régulateur. « Pendant des années, Binance a su qu’ils violaient les règles de la CFTC, travaillant activement à la fois pour que l’argent continue de circuler et pour éviter la conformité. »
Binance a qualifié la plainte de la CFTC de « inattendue et décevante ».
a déclaré l’échange.
Suite au dépôt de la CFTC, Zhao a écrit « 4 » sur Twitter, un code à ses abonnés leur demandant d’ignorer les « fausses nouvelles » et les « attaques ».
La CFTC dans sa plainte a cité des communications internes qui, selon elle, montraient que Binance savait que la plateforme facilitait des activités potentiellement illégales.
Selon la plainte, dans un cas en 2019, Binance a reçu des informations « concernant les transactions du Hamas ». Un employé de Binance aurait rejeté le risque en disant : « Je peux à peine acheter un AK-47 avec 600 dollars. »
En 2020, selon la plainte, un cadre de Binance a déclaré dans un message de chat que certains clients, dont certains de Russie, étaient « ici pour le crime ». Un collègue aurait répondu : « On voit le mal, mais on ferme les deux yeux. »
La haute direction de Zhao et Binance « a activement facilité les violations de la loi américaine », a allégué la CFTC, notamment en ordonnant aux clients aux États-Unis d’échapper aux « prétendus » contrôles de conformité de l’entreprise en leur ordonnant d’utiliser des réseaux privés virtuels pour protéger leur emplacement. En juin 2020 – un an après l’imposition de nouveaux contrôles – 17,8% des clients de Binance se trouvaient aux États-Unis, selon la plainte.
Le régulateur a également accusé Samuel Lim, l’ancien responsable de la conformité de Binance, d’avoir aidé et encouragé les violations présumées.
En 2019, Lim a déclaré à Zhao qu’un « grand nombre » de clients dans une catégorie particulière de Binance « pourraient en réalité être des citoyens américains. Ils doivent devenir plus intelligents et VPN via une adresse IP non américaine », selon un message de chat cité dans la plainte de la CFTC.
La CFTC demande des recours, notamment des sanctions pécuniaires, des interdictions d’enregistrement et de négociation, ainsi qu’un remboursement et une injonction permanente contre de nouvelles violations.
Plus tôt cette année, l’organisme américain de surveillance de la criminalité financière FinCEN a répertorié Binance comme contrepartie de Bitzlato, un autre échange crypto dont le fondateur a été accusé d’avoir transmis plus de 700 millions de dollars de fonds illicites de crypto-monnaie qui enfreignaient les réglementations américaines sur le blanchiment d’argent.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis s’est également opposée au projet d’acquisition par la filiale américaine de Binance des actifs de la société américaine Voyager Digital, un prêteur crypto qui a fait faillite l’année dernière.
Vidéo : Crypto-monnaies : comment les régulateurs ont perdu le contrôle
