L'ED indien gèle 1,6 million de dollars en BTC d'un accusé de fraude sur une application de jeu
Dans une affaire de fraude d’application de jeu vieille de deux ans, la principale agence indienne d’enquête sur la criminalité financière a gelé 85,9 bitcoins, soit l’équivalent de 1,6 million de dollars, détenus sur un compte sur Binance. Séparément, il a également gelé WRX, la pièce native de WazirX, et USDT ensemble, d’une valeur de près de 550 000 $.
Plus tôt ce mois-ci, l’agence a fait une descente dans plusieurs locaux à Kolkata dans cette affaire et a récupéré l’équivalent de 2,2 millions de dollars en devises indiennes. L’accusé dans cette escroquerie estimée à 8,5 millions de dollars est Aamir Khan, 25 ans.
Escroquerie aux pépites électroniques
E-Nuggets, qui a fonctionné principalement pendant le verrouillage de Covid-19, proposait divers jeux et un service de portefeuille d’applications permettant aux participants de déposer leur argent et de gagner des incitations intéressantes.
«Aamir Khan… a lancé une application de jeu mobile, à savoir E-Nuggets, qui a été conçue dans le but de frauder le public. De plus, après avoir collecté une somme d’argent considérable auprès du public, tout à coup, le retrait de ladite application a été arrêté sous un prétexte ou l’autre, a déclaré ED dans son communiqué.
L’agence d’enquête a en outre ajouté que l’accusé avait supprimé toutes les données et informations de profil des serveurs de l’application.
Donnant les détails de l’option crypto que l’accusé a choisie pour cacher l’argent, l’agence d’enquête a déclaré que Khan avait ouvert un compte fictif sur WazirX, acheté des actifs crypto et les avait transférés à Binance.
« Le solde desdites crypto-monnaies transférées soit 77,62710139 Bitcoins à l’échange de crypto Binance a été gelé », a déclaré l’ED.
Enquête sur les services d’urgence
Initialement, Federal Bank, une banque commerciale de niveau national, a déposé un premier rapport d’information (FIR) au poste de police de Park Street à Kolkata le 15 février 2022. La banque s’est plainte d’activités présumées de blanchiment d’argent liées à l’application de jeu d’Aamir Khan. Mais la police locale ne se serait pas intéressée à l’affaire.
La Direction de l’exécution (ED) a commencé son enquête sur instruction du ministère des Finances de l’Union, qui aurait reçu des alertes concernant l’escroquerie et ses liens possibles avec le blanchiment.
Aamir Khan n’a pas pu être appréhendé par l’ED le 10 septembre lorsqu’il a effectué les perquisitions, mais a finalement été arrêté le 25 septembre. La police de Kolkata a également suspendu l’enquêteur, accusé de négligence dans l’enquête, après l’action de l’ED.
Au milieu d’un contrôle réglementaire de plus en plus strict, l’ED a été sur la piste des sociétés de technologie financière, des échanges de crypto et des arnaqueurs de crypto au cours des derniers mois.
ED a recherché WazirX, Vauld et CoinDCX au cours du dernier mois environ.
