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Hier, Tether, l’organisation responsable du plus grand stablecoin au monde, a déclaré son action visant à « geler » les jetons dans les portefeuilles liés à des individus figurant sur la liste des entités sanctionnées de l’Office of Foreign Asset Controls (OFAC) des États-Unis. Cette décision, que Tether décrit comme une mesure volontaire, vise à « prévenir de manière proactive toute utilisation abusive potentielle des jetons Tether et à renforcer les mesures de sécurité ».

Depuis le 1er décembre 2023, l’initiative de Tether, ciblant principalement les personnes figurant sur la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN), souligne son engagement en faveur du respect de la loi et du renforcement du cadre de sécurité de sa plateforme et de l’écosystème plus large des cryptomonnaies.

Tether gèle les portefeuilles

L’analyse de la blockchain à l’aide d’Etherscan a révélé que Tether a effectivement gelé 161 portefeuilles Ethereum. Il est intéressant de noter que 150 de ces portefeuilles ne contiennent actuellement aucun jeton USDT, et les avoirs historiques en jetons de ces portefeuilles restent incertains.

Il est important de noter que les 11 portefeuilles restants détiennent collectivement plus de 3,5 millions de jetons USDT, une seule adresse détenant à elle seule presque tous ces jetons, soit 3,4 millions. Cette adresse, liée par l’analyste blockchain ZachXBT au récent incident de piratage de la plateforme de paris Stake, a montré une activité intense avec des centaines de transactions au cours de la semaine précédant le gel.

De plus, les données en chaîne indiquent que plusieurs de ces portefeuilles ont eu des interactions avec le service de mixage de pièces h au cours des six derniers mois. Notamment, l’un des portefeuilles gelés est lié à l’attaque du Ronin Bridge d’une valeur de 625 millions de dollars, que le département du Trésor américain attribue au groupe de piratage informatique nord-coréen Lazarus Group.

Concernant la répartition des jetons USDT entre les portefeuilles restants, deux contiennent environ 20 000 jetons chacun et un troisième portefeuille contient près de 60 000 jetons. Les autres ont des montants plus petits, un portefeuille ne contenant que 16 cents d’USDT gelé.

Une observation critique a été faite deux jours avant le gel, impliquant une transaction de plus de 400 000 USDT de THORChain via deux autres portefeuilles, compliquant par la suite la traçabilité. Aucun de ces deux portefeuilles intermédiaires ne semble être affecté par l’action de gel de Tether.

De plus, il est possible que ces portefeuilles contiennent des jetons USDT sur plusieurs chaînes, y compris les réseaux Ethereum Layer 2. Une recherche Polygonscan a identifié deux portefeuilles avec USDT sur le réseau Polygon, contenant un peu plus de 10 000 jetons combinés, l’un d’eux ayant également USDT sur le réseau principal d’Ethereum. Cependant, des recherches similaires sur les réseaux Arbitrum et Optimism n’ont révélé aucun portefeuille contenant de l’USDT sur la liste sanctionnée.

Contributions de Paolo Ardoino

Le PDG Paolo Ardoino, dans l’une de ses premières décisions majeures depuis sa transition de directeur de la technologie à directeur général, a souligné l’engagement de Tether à maintenir des normes de sécurité élevées. Ardoino a déclaré :

nous serons en mesure de renforcer davantage l’utilisation positive de la technologie stablecoin et de promouvoir un écosystème stablecoin plus sûr pour tous les utilisateurs.

Cette mesure d’amélioration de la sécurité prise par Tether devrait créer un précédent sur le marché des crypto-monnaies. Il met en évidence l’engagement de l’entreprise en faveur de la sécurité des utilisateurs et contribue à l’intégrité et à la sécurité globales du paysage des crypto-monnaies.

Même les DEX travaillent à prévenir les activités illégales  : THORChain

Même les bourses décentralisées collaborent pour empêcher le flux de fonds illégaux à travers elles.

Le 6 octobre, THORSwap, le DEX basé sur THORChain, a suspendu les services de trading. Les chercheurs ont identifié des fonds illicites circulant via la bourse. Dans un tweet, THORChain a déclaré avoir consulté des conseillers, des conseillers juridiques et les forces de l’ordre avant de décider de passer en « mode maintenance ». Bien que les swaps aient été suspendus pendant le mode maintenance, les utilisateurs de THORChain pouvaient toujours gérer leurs opérations de prêt et de fourniture de liquidités sur la bourse.

THORChain a rapidement rouvert et a ensuite déclaré avoir mis en œuvre de nouvelles mesures pour empêcher des incidents similaires de fonds illicites, tels que ceux provenant de pirates informatiques ou de blanchisseurs d’argent, de circuler via l’échange.

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