Une enquête mondiale révèle un syndicat du crime de monnaie numérique ciblant les Australiens
Les forces de l’ordre ont découvert un syndicat criminel de monnaie numérique ciblant les consommateurs australiens, a rapporté The Australian.
Une opération combinée menée par les autorités serbes, bulgares, allemandes et chypriotes a révélé la nature du stratagème. L’opération d’escroquerie impliquait des Israéliens gérant des centres d’appels à partir de plusieurs endroits à travers l’Europe.
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Le groupe de travail conjoint international a perquisitionné quatre complexes de bureaux et 11 immeubles résidentiels en Europe, conduisant à l’arrestation de 15 suspects. Un total de 1,46 million de dollars en monnaie numérique a été saisi aux suspects à la fin de la frénésie des raids, avec des preuves préliminaires indiquant que les Australiens étaient les plus grandes victimes des escroqueries.
Par la suite, les victimes ne peuvent pas récupérer leurs fonds auprès du stratagème, même après avoir payé des frais de retrait et des taxes fictifs.
La population vieillissante de l’Australie et la réticence à réprimer la criminalité liée aux devises numériques incitent les mauvais acteurs à concentrer leurs opérations dans le pays, selon les enquêteurs. Au cours de l’année dernière, de nouvelles données ont révélé que les citoyens australiens avaient enregistré près de 300 millions de dollars de pertes dues aux escrocs de la monnaie numérique.
« La richesse de l’Australie, combinée à une longue histoire d’autorités étatiques et fédérales refusant ou incapables d’enquêter sur les fraudes à l’investissement en ligne, a fait du pays un canard assis pour les syndicats criminels internationaux derrière les escroqueries », a déclaré Mark Solomons, enquêteur principal chez IFW Global.
Le Canada occupait la deuxième place dans la liste des pays ayant de fortes activités d’escroquerie à la monnaie numérique. Comme en Australie, une population riche et la réticence des forces de l’ordre à prendre des mesures décisives contre les mauvais acteurs jouent un rôle essentiel dans les mesures.
« L’Australie et le Canada se disputent la première place. Ce sont des pays riches avec une faible probabilité d’enquête ou de détection disciplinée », a déclaré Solomons.
Une vaillante tentative
Pour étouffer les tentatives de fraude sur les devises numériques, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a annoncé qu’elle doublerait les effectifs de son équipe de surveillance des devises numériques.
D’autres plans incluent une campagne de sensibilisation à l’échelle nationale par la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) pour éduquer les citoyens sur la protection contre les escrocs de monnaie numérique.
Les fournisseurs de services seront tenus de se conformer aux meilleures pratiques internationales pour éviter une répétition de l’effondrement malheureux de FTX sous les régulateurs entrants de l’industrie.
a déclaré l’hon. a déclaré le Dr Jim Chalmers. « Cela garantira que les consommateurs sont protégés contre les faillites d’entreprises évitables ou contre l’utilisation abusive de leurs actifs par les fournisseurs de services. »
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