Colorado : une arnaque cryptographique INDXcoin de 3,2 millions de dollars révélée après avoir triché 300 personnes

  • Pasteur et épouse de Denver accusés d'avoir fraudé plus de 300 personnes avec une arnaque cryptographique INDXcoin
  • Le couple a utilisé la confiance de la communauté ecclésiale pour collecter 3,2 millions de dollars en promettant des investissements lucratifs
  • L'enquête révèle que les Regalados ont dépensé l'argent sur des articles de luxe au lieu d'investir correctement, laissant les investisseurs sans valeur

Un pasteur et sa femme de Denver, dans le Colorado, se retrouvent au centre d'une importante controverse. Le 16 janvier, le commissaire aux valeurs mobilières du Colorado, Tung Chan, a déposé des accusations civiles de fraude contre Eligio (Eli) et Kaitlyn Regalado.

Au cœur de l’arnaque crypto

La plainte indiquait que de juin 2022 à avril 2023, les Regalados avaient collecté près de 3,2 millions de dollars auprès de plus de 300 personnes grâce à leur système de crypto-monnaie. Tung Chan a allégué des violations des dispositions anti-fraude, de licence et d'enregistrement du Colorado Securities Act.

Au centre de cette arnaque se trouvait une monnaie numérique qu’ils appelaient « INDXcoin ». Il s’agissait également d’un Kingdom Wealth Exchange (KWE). Les Regalados ont créé, géré et exploité cette plateforme d’échange de crypto-monnaie en ligne, où ils ont rendu cette monnaie numérique disponible.

Colorado : une arnaque cryptographique INDXcoin de 3,2 millions de dollars révélée après avoir triché 300 personnes

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Le couple a commercialisé INDXcoin auprès des membres de la communauté chrétienne. Leurs présentations auraient inclus des prières et des citations bibliques. Ils ont également affirmé soutenir des causes caritatives telles que l'aide aux veuves et aux orphelins. De plus, Eli Regalado a affirmé que la direction divine lui assurait que les investisseurs deviendraient riches.

Cependant, cette tromperie a pris une tournure dramatique lorsque le pasteur a admis dans une déclaration vidéo en ligne avoir empoché 1,3 million de dollars. Il a déclaré,

 »

Cependant, l'enquête de l'État dresse un tableau plus troublant des dépenses du couple, qui comprenaient des articles de luxe et des plaisirs personnels comme un SUV de luxe, des bijoux, des soins dentaires esthétiques, la location de bateaux et des aventures en motoneige.

Les dirigeants d’Églises sont devenus des crypto-entrepreneurs

Les Regalados dirigeaient la Victorious Grace Church, uniquement en ligne, mais leur aventure dans la crypto-monnaie a été marquée par l'inexpérience et l'insouciance. Le rapport d'un auditeur tiers a décrit leur code INDXcoin comme dangereux, non sécurisé et truffé de graves problèmes techniques.

Malgré cela, le couple a continué à promouvoir INDXcoin comme un investissement à faible risque et à haut profit. Le commissaire aux valeurs mobilières du Colorado a souligné la gravité de la situation en déclarant  :

« Nous alléguons que M. Regalado a profité de la confiance et de la foi de sa propre communauté chrétienne et qu'il leur a fait des promesses de richesse farfelues en leur vendant des crypto-monnaies essentiellement sans valeur. »

Les actions du couple ont laissé une trace d’investisseurs désillusionnés. INDXcoin s’est avéré illiquide et pratiquement sans valeur.

Au fur et à mesure que l'affaire progresse, le bureau du procureur général du Colorado demande des mesures préliminaires et une injonction, des dommages-intérêts pour les investisseurs et une fiducie par interprétation sur la propriété des défendeurs. Les Regalados doivent comparaître devant le tribunal le 29 janvier 2024.