Les États-Unis accusent Bankman-Fried de FTX d'avoir payé un pot-de-vin chinois de 40 millions de dollars Par Reuters
PHOTO DE DOSSIER : L’ancien directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried, qui fait face à des accusations de fraude suite à l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie en faillite, quitte son audience devant le tribunal fédéral de Manhattan à New York, aux États-Unis, le 3 janvier 2023. REUTERS / David De
Par Luc Cohen et Jonathan Stempel
Les procureurs américains ont dévoilé mardi un nouvel acte d’accusation contre Sam Bankman-Fried, accusant le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, désormais en faillite, d’avoir versé un pot-de-vin de 40 millions de dollars aux responsables chinois afin qu’ils débloquent les comptes de son fonds spéculatif.
La nouvelle accusation de complot de corruption ajoute de la pression sur l’ancien milliardaire de 31 ans, qui fait maintenant face à un acte d’accusation de 13 chefs d’accusation pour l’effondrement de FTX en novembre.
Les procureurs avaient précédemment accusé Bankman-Fried d’avoir volé des milliards de dollars en fonds de clients pour combler les pertes de son fonds spéculatif Alameda Research et d’avoir orchestré un programme de dons de campagne illégal pour acheter de l’influence à Washington, DC
Un porte-parole de Bankman-Fried a refusé de commenter.
Bankman-Fried devrait être traduit en justice jeudi devant le juge de district américain Lewis Kaplan devant le tribunal fédéral de Manhattan.
Séparément mardi, Kaplan a approuvé des modifications à la caution de 250 millions de dollars de Bankman-Fried, conçues pour empêcher l’accusé de falsifier les témoins.
L’acte d’accusation indique que Bankman-Fried a ordonné le paiement de 40 millions de dollars en crypto-monnaie sur un portefeuille privé du compte de trading principal d’Alameda, afin de persuader les autorités gouvernementales chinoises de débloquer les comptes d’Alameda avec plus d’un milliard de dollars de crypto-monnaie.
Les procureurs ont déclaré que les comptes d’Alameda avaient été gelés dans le cadre d’une enquête sur une contrepartie anonyme d’Alameda, et que les efforts antérieurs de Bankman-Fried pour faire pression sur les responsables chinois pour lever le gel avaient échoué.
Ils ont également déclaré que Bankman-Fried vers novembre 2021 avait autorisé un transfert de dizaines de millions de dollars de crypto-monnaie supplémentaire pour « compléter » le pot-de-vin.
Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter après les heures de bureau à Pékin. L’ambassade de Chine à Washington, DC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Bankman-Fried a plaidé non coupable de huit des 13 chefs d’accusation auxquels il fait face et n’a pas encore été interpellé pour financement de campagne ou complot de corruption.
Il a reconnu une gestion des risques inadéquate chez FTX, mais a nié avoir volé de l’argent.
Trois anciens membres de son entourage – l’ancienne PDG d’Alameda Caroline Ellison, l’ancien chef de la technologie FTX Zixiao « Gary » Wang et l’ancien directeur technique de FTX Nishad Singh – ont plaidé coupable et accepté de coopérer avec les procureurs.
CRYPTO RÉPRESSION
L’affaire Bankman-Fried fait partie d’une répression croissante des abus présumés sur les échanges d’actifs numériques par les procureurs et les régulateurs américains, à la suite de la chute de la valeur de et d’autres jetons l’année dernière alors que les banques centrales augmentaient les taux d’intérêt.
Jeudi dernier, Do Kwon, dont Terraform Labs a développé les pièces TerraUSD et Luna qui se sont écrasées en mai dernier, a été arrêté au Monténégro alors qu’il transportait de faux documents de voyage présumés, alors qu’un grand jury de Manhattan l’inculpait de fraude.
Et lundi, la Commodity Futures Trading Commission a poursuivi Binance, le plus grand échange cryptographique au monde, et son fondateur Changpeng Zhao pour avoir exécuté des transactions non autorisées. Zhao a qualifié la plainte « d’inattendue et de décevante ».
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a séparément menacé de poursuivre Coinbase (NASDAQ 🙂 Global Inc pour les produits de cet échange cryptographique.
La dernière accusation des procureurs accuse Bankman-Fried d’avoir conspiré pour violer la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger, qui interdit aux citoyens américains de soudoyer des représentants de gouvernements étrangers pour gagner des affaires.
Bankman-Fried est confiné au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie, avant son procès prévu le 2 octobre.
Ses conditions de mise en liberté révisées l’empêchent d’utiliser la plupart des appareils électroniques, à l’exception d’un téléphone sans connexion Internet et d’un ordinateur portable de base aux fonctions limitées. L’ordinateur portable aura un logiciel de surveillance pour suivre l’activité des utilisateurs.
Craignant que Bankman-Fried ne falsifie des témoins, Kaplan a menacé de l’emprisonner à moins que des restrictions plus strictes ne puissent être élaborées.
sans intervenir, mais avait néanmoins accepté des restrictions sur son utilisation de l’électronique.
