Les États-Unis accusent Sam Bankman-Fried de corruption de fonctionnaires chinois
Les États-Unis ont accusé l’ancien directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried, d’avoir versé un pot-de-vin de 40 millions de dollars à un ou plusieurs responsables du gouvernement chinois dans un acte d’accusation révisé déposé mardi devant le tribunal fédéral de Manhattan.
Les procureurs allèguent que Bankman-Fried a envoyé le pot-de-vin en crypto-monnaie aux autorités chinoises afin de retrouver l’accès aux comptes de trading qui avaient été gelés par les forces de l’ordre du pays. Les comptes étaient liés à Alameda Research, la société sœur de FTX.
L’accusation de corruption s’est ajoutée aux 12 chefs d’accusation déjà rencontrés par l’ancien chef de FTX, dont l’échange s’est effondré en novembre de l’année dernière après avoir été incapable de répondre à une vague de demandes de retrait des clients.
Bankman-Fried a été initialement inculpé de huit chefs d’accusation en décembre, après avoir été extradé de son domicile aux Bahamas, pour ce que les procureurs ont qualifié de « l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine ».
Le mois dernier, le gouvernement a élargi son dossier contre Bankman-Fried pour inclure des accusations de fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre une fraude bancaire.
Selon le dernier acte d’accusation, Bankman-Fried a tenté à plusieurs reprises de débloquer les comptes liés à Alameda Research, notamment en engageant des avocats pour faire pression au nom de l’entreprise en Chine.
En outre, Bankman-Fried a tenté d’utiliser les informations d’identification personnelle de plusieurs personnes qui n’étaient pas affiliées à FTX ou à Alameda dans le but de transférer des fonds et de contourner les ordonnances de gel mises en place par les autorités chinoises, selon les procureurs.
L’acte d’accusation allègue qu’après des mois de tentatives infructueuses pour dégeler les comptes, Bankman-Fried a dirigé le pot-de-vin de plusieurs millions de dollars.
Sur instruction de Bankman-Fried, un employé d’Alameda a envoyé des instructions de paiement crypto pour au moins une partie du paiement du pot-de-vin à d’autres employés d’Alameda, selon l’acte d’accusation.
Vers novembre 2021, selon l’acte d’accusation, Bankman-Fried a provoqué le transfert d’un pot-de-vin d’une valeur d’environ 40 millions de dollars d’Alameda vers un portefeuille crypto privé.
Au moment du paiement ou à peu près au moment du paiement, les comptes ont été débloqués, ce qui a incité Bankman-Fried à transférer des dizaines de millions de dollars supplémentaires de crypto-monnaies.
Alameda a ensuite utilisé les comptes débloqués pour financer des activités de trading supplémentaires.
Un porte-parole de Bankman-Fried a refusé de commenter.
L’accusation intervient après qu’un troisième ancien collègue, Nishad Singh, a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs le mois dernier.
Singh, un ancien chef de l’ingénierie chez FTX, a rejoint l’ancien patron d’Alameda Caroline Ellison et le co-fondateur de FTX Gary Wang pour accepter d’aider le gouvernement à monter son dossier contre l’ancien PDG.
Bankman-Fried est en liberté sous caution au domicile de ses parents en Californie, dans l’attente d’un procès provisoirement prévu pour octobre.
le nouveau directeur général de FTX, et d’avoir utilisé un réseau privé virtuel.
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