Les États-Unis demandent la confiscation des actifs cryptographiques liés à la fraude
Dans un communiqué de presse publié mardi soir, le bureau du procureur américain a annoncé l’ouverture d’une action civile en confiscation pour récupérer le produit de la crypto-monnaie lié à un stratagème de fraude par compromission de courrier électronique professionnel (BEC). Le stratagème ciblait spécifiquement une entreprise basée dans le Massachusetts.
Le gouvernement se concentre sur la saisie des actifs cryptographiques de sept comptes détenus chez Binance, un échange de crypto-monnaie populaire.
Au cours des dernières années, les États-Unis ont connu une augmentation notable des escroqueries par hameçonnage liées à la cryptographie. Ces activités frauduleuses sont devenues des préoccupations nationales importantes pour les particuliers, les entreprises et les organismes d’application de la loi.
En plus des escroqueries par hameçonnage liées à la cryptographie, une autre tendance alarmante est apparue : les programmes de boucherie de porc. Ces régimes ciblent principalement les particuliers ou les entreprises impliqués dans l’industrie de l’élevage, en particulier l’élevage porcin.
En conséquence, la société sans méfiance a transféré une somme substantielle de près de 900 000 $ sur un compte bancaire situé en Californie.
Les fonds ont été redirigés vers l’échange de crypto
Dans son effort continu, le gouvernement vise à saisir et à confisquer la crypto-monnaie confisquée sur plusieurs comptes détenus chez Binance. Ces comptes englobent une gamme d’actifs numériques, notamment Bitcoin (BTC), Tether (USDT), APE (ApeCoin), JASMY (un jeton ERC-20), OGN (Origin Protocol), SHIB (Shiba Inu), XEC (eCash), TLM et BNB (pièce Binance).
Les escrocs ont utilisé des tactiques efficaces, trompant l’entreprise en lui faisant transférer un montant important de son compte bancaire local vers un autre compte. Une fois que les fonds ont été transférés de la société victime, ils ont été acheminés via un compte bancaire supplémentaire avant d’être convertis en Bitcoin sur un échange de crypto-monnaie.
Par la suite, le Bitcoin a été transféré via diverses adresses cryptographiques, conformément aux techniques couramment observées dans les transactions de blanchiment d’argent, comme indiqué dans le communiqué de presse. En temps voulu, une fraction des fonds est allée à Binance, un important échange de crypto-monnaie.
Cependant, dans une tournure des événements notable, les autorités ont réussi à saisir ces fonds de Binance en août et septembre 2022. Pour compliquer le traçage des fonds, l’argent a été acheminé via de nombreuses adresses de portefeuille intermédiaires, conformément à un schéma fréquemment observé dans les transactions de blanchiment d’argent.
Cette stratégie visait à masquer la piste des fonds, rendant plus difficile pour les enquêteurs de suivre leur origine et leur destination. S’engager dans des communications par fil dans le cadre d’un stratagème frauduleux pour obtenir de l’argent ou des biens est considéré comme une violation en vertu de la loi fédérale.
La plainte présentée par le bureau du procureur américain affirme fermement que la crypto-monnaie saisie représente le produit mal acquis de la fraude électronique et sert de preuve des biens impliqués dans le blanchiment d’argent.
Cela souligne la gravité des accusations portées contre les personnes impliquées dans le stratagème, car elles font face à des conséquences juridiques pour leurs actions.
Dans le cadre d’une action civile en confiscation, il convient de répondre aux réclamations des tiers concernant le bien. Ces réclamations doivent être examinées et résolues avant que les biens puissent être confisqués aux États-Unis et restitués aux victimes.
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