L'exécutif de Binance est transféré à la prison souterraine du Nigéria

Le chef de conformité de Binance, Tigran Gambaryan, a été transféré dans une prison souterraine au Nigéria par ordre du Tribunal Supérieur Fédéral d'Abuja.
Gambaryan a été accusé de blanchiment d'argent et est soupçonné d'avoir fui le pays après son co-d'accusation, Nadeem Anjarwalla.
Même s'il affirme son innocence et qu'il n'avait pas le pouvoir de décision chez Binance au Nigeria, Gambaryan a été reconnu coupable et est actuellement détenu en attente de procès.

Le juiz Emeka Nwite, du Tribunal Supérieur Fédéral d'Abuja, Nigéria, a déterminé dans la deuxième période (8) le transfert de prison du chef de conformité de Binance, Tigran Gambaryan, qui n'est pas dans le pays depuis le mois d'avril, lorsque le gouvernement nigérian ouvre un enquête contre les échanges de cryptomonnaies. Selon DLNews, Gambaryan est passé par une audience de garde et est maintenant dans une surveillance souterraine de l'agence anticorruption du Nigéria. Alors, il est parti dans une maison d'hôtes du gouvernement.

Selon un fonctionnaire du gouvernement qui est tombé sur le site de manière anonyme, le transfert de Gambaryan a été fait pour éviter qu'il ne fuit, comme Nadeem Anjarwalla le plus passé ; comme Gambaryan, Anjarwalla représente également Binance.

« Un effort a été fait pour votre confort. « Ils ont été limpos et un chuveiro qui devrait être tel pour lui », a déclaré le fonctionnaire, deuxièmement dans un reportage.

L'exécutif de Binance est transféré à la prison souterraine du Nigéria

L'exécutif est innocent

Au public, Gambaryan s'est déclaré innocent des accusations de lavage de argent. Vous avez avancé l'argument selon lequel il ne deviendrait pas responsable des activités de Binance dans le pays parce qu'il n'était pas autorisé à prendre des décisions concernant les opérations commerciales de l'entreprise.

Cependant, Emeka Nwite a rejeté les considérations et décidé qu'il était devenu représentant de Binance chez des voyageurs antérieurs au Nigéria pour réaliser une formation de fonctionnaires dans le domaine de la conformité.

Il a appris que Gambaryan était un ex-agent spécial de la réception fédérale de l'EUA (IRS) qui travaillait dans des enquêtes sur divers cas dans le monde des crypto-monnaies, comme le piratage de l'échange de Bitcoin Mt. Gox en 2014.

Une nouvelle audience a eu lieu le 18 avril, lorsque la justice a déterminé que Gambaryan pouvait ou n'était pas seulement fiancé.

Entente ou cas de Binance au Nigéria

Tigran Gambaryan s'est joint à son université, le directeur régional de Binance pour l'Afrique, Nadeem Anjarwalla, en février, alors que les autorités du pays menaient une enquête sur les échanges de cryptomonnaies.

Ainsi, aux termes d'un ordre judiciaire, l'EFCC a été autorisé à dissuader les dupla sem accusés pendant 14 jours, qui se sont terminés au début du mois de mars ; une audience dans les champs de mars a ensuite concédé une extension de la période de tension.

À la dernière semaine du mois de mars, Nadeem Anjarwalla s'est échappé de la garde et a fui le pays. L'exécutif, qui a occupé la ville britannique et la quenienne, entre dans son passeport britannique auprès des autorités nigérianes, mais s'est accrédité pour avoir utilisé son passeport britannique pour embarquer dans un vol dans un « avion d'Orient Médio ».

Au mois de mars, Tigran Gambaryan a ouvert un processus contraire au gouvernement nigérian pour violer ses droits humains fondamentaux, en raison d'une motion du Tribunal Supérieur Fédéral d'Abuja, sollicitant une déclaration selon laquelle l'acceptation de son passeport violait la constitution du Nigéria.

Il en est de même pour le fait que le Bureau du Conselheiro de Segurança Nacional (ONSA) et la Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) soient tenus à la peine d'être déculpés pour votre détention.

Dans un communiqué, Binance insiste sur le fait que Gambaryan ne viole pas le droit nigérian et qu'il ne peut pas prendre de décision sur l'entreprise. Cet argument a été rejeté par le tribunal nigérian.