Les États-Unis saisissent 18 guichets automatiques cryptographiques achetés à l'aide de prêts SBA frauduleux : Propriétaire arrêté

Les forces de l’ordre américaines ont saisi 18 guichets automatiques de crypto-monnaie qui ont été achetés à l’aide de prêts frauduleux de la Small Business Administration (SBA) destinés à aider les petites entreprises financièrement lésées par la pandémie de Covid-19. Les prêts ont également été utilisés pour acheter des bitcoins auprès d’un échange de crypto-monnaie basé à New York, a déclaré le ministère américain de la Justice (DOJ).

Les guichets automatiques Crypto de Coindawg saisis

Le département américain de la Justice (DOJ) a annoncé jeudi que Charles Riley Constant, alias Chuck Constant, a été arrêté « pour des accusations liées à un plan visant à voler et à blanchir plus d’un million de dollars de prêts obtenus frauduleusement auprès de la Small Business Administration (SBA). y compris l’utilisation du produit de la fraude pour acheter des guichets automatiques de crypto-monnaie. Le ministère de la Justice a détaillé :

Les agents des forces de l’ordre ont saisi, entre autres, 18 guichets automatiques de crypto-monnaie au Texas et en Oklahoma que Constant a achetés avec le produit de la fraude pour démarrer une entreprise de guichets automatiques de crypto-monnaie nommée «Coindawg LLC», ainsi que le site Web de Coindawg.

Le DOJ a expliqué que Constant et ses co-conspirateurs avaient créé de fausses identités et entreprises pour obtenir sept prêts en cas de catastrophe économique de la SBA à partir de l’automne 2020. Les fonds étaient destinés à aider les petites entreprises financièrement lésées par la pandémie de Covid-19.

Constant a utilisé environ 700 000 $ des prêts SBA obtenus frauduleusement pour acheter du bitcoin (BTC) auprès d’un échange de crypto-monnaie dont le siège est à New York, a en outre noté le DOJ.

Le ministère de la Justice a poursuivi :

À ce jour, Coindawg a échangé plus de 3 000 000 $ de crypto-monnaie et facturé 15 % de frais de transaction.

Constant, 54 ans, d’Allen, au Texas, a été inculpé d’un chef de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent, d’un chef de vol d’argent public et d’un chef de réception interétatique d’argent volé. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour complot en vue de commettre le blanchiment d’argent et 10 ans chacun pour vol d’argent public et réception interétatique d’argent volé.

Kévin Helms

Étudiant en économie autrichienne, Kevin a découvert Bitcoin en 2011 et est un évangéliste depuis. Ses intérêts portent sur la sécurité Bitcoin, les systèmes open source, les effets de réseau et l’intersection entre l’économie et la cryptographie.

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