Les États-Unis saisissent 3,3 milliards de dollars en bitcoins liés à la fraude sur le dark web
Selon un communiqué de presse, le ministère américain de la Justice (DoJ) a saisi plus de 3,3 milliards de dollars ou 50 000 Bitcoins (BTC) liés à la tristement célèbre route numérique de la soie. Cette capture est l’une des plus importantes de l’histoire pour le DoJ, le district sud de New York et la division criminelle de l’Internal Revenue Service (IRS).
Le Bitcoin saisi était lié au marché du dark web « Silk Road », comme mentionné, et à Jame Zhong. Cet individu a plaidé coupable de fraude électronique le 4 novembre 2022 pour avoir acheté les 50 000 BTC sur ce site Web.
Les forces de l’ordre américaines ont confisqué la monnaie numérique dans le cadre d’un mandat de perquisition sur la propriété de Zhong à Gainesville, en Géorgie. En plus de confisquer Bitcoin, le gouvernement a saisi 80 % des investissements de Zhong, 661 000 $ en espèces et les métaux précieux de la propriété.
L’avocat américain Williams affirme que Zhong a volé les 50 000 Bitcoins il y a plus de dix ans. Le gouvernement recherche le butin depuis des années et se réjouit que leur enquête les ait amenés à résoudre le mystère de 3,3 milliards de dollars.
Le résultat de cette enquête d’une décennie montre que le Bitcoin et les crypto-monnaies ne sont pas des outils précieux pour les criminels en tant que monnaie fiduciaire. Dans la blockchain, il y a toujours une piste potentielle pour capturer les mauvais acteurs. Williams affirme que les forces de l’ordre ont utilisé une technologie avancée de crypto-traçage :
aussi habilement caché soit-il, même jusqu’à un circuit imprimé au fond d’une boîte de pop-corn.
Bitcoin hors de la route de la soie
Le marché darknet Silk Road a fonctionné de 2011 à 2013; selon l’enquête, la plateforme a permis le trafic de drogue et le commerce illicite de biens et de services. Le fondateur du site Web, Ross Ulbricht, purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour sa participation à la création du site Web.
Zhong a été accusé d’avoir dirigé un stratagème pour escroquer les personnes utilisant Silk Road. L’individu a dissimulé son identité et a amené la plateforme à exploiter une vulnérabilité dans sa conception en déclenchant 140 transactions en « succession rapide ».
Zhong a utilisé 200 à 2 000 Bitcoins pour financer ses comptes Silk Road, puis a procédé à l’exécution de ces retraits rapides, ce qui lui a permis d’exploiter la vulnérabilité. Ce montant a doublé en 2017, selon le communiqué de presse, 2017 lors de l’événement appelé « Block Wars ».
Le prix de BTC se déplace latéralement sur le graphique de 4 heures.
À cette époque, des individus spécifiques ont forgé le réseau Bitcoin et envoyé à tous les détenteurs de BTC un airdrop avec Bitcoin Cash (BCH), le jeton nouvellement créé pour cette blockchain. Zhong est actuellement en détention dans l’attente de sa condamnation par un juge américain, qui aura lieu le 23 février 2023.
Ce stratagème lui a permis de voler 50 000 Bitcoins, que Zhong a transférés à des adresses sous son contrôle. Les forces de l’ordre ont affirmé que l’individu avait déployé des efforts supplémentaires pour dissimuler la propriété de ces BTC.
L’agent spécial en charge de la division des enquêtes criminelles de l’IRS a déclaré :
